WLL е бизнес субектът, който най-често се използва от чуждестранни предприемачи, които искат да правят бизнес в Бахрейн

Конституция на обществото
офшорни в Бахрейн

Държавен анализ: правни структури

Всичко, което трябва да знаете, за да създадете работеща компания с банкова сметка.

1. Обмен на банкова информация

• Има затворнически срокове за разкриване на банкови данни на клиентите на трети страни (и евентуално глоби).

• Банките до голяма степен са обект на строги регламенти за надлежна проверка на клиентите (стара препоръка 5 на FATF / нова препоръка 10 FATF)

• Банките са изцяло задължени да поддържат достатъчно записи на данни за клиенти и транзакции за прилагане на закона (стара препоръка 10 на FATF / нова препоръка FATF 11).

• Банките и / или други обхванати субекти НЕ са длъжни да отчитат големи сделки с валута или други парични инструменти на определени органи.

• Националната администрация има достатъчно правомощия да получава и предоставя банкова информация при поискване, но без квалификация.

• Съществуват неправомерни права за уведомяване и обжалване срещу обмена на банкова информация при поискване без квалификация.

2. Правни форми

Бахрейнското дружество с ограничена отговорност (WLL)

Основните изисквания за създаване на WLL обект са:

  • и) минимален изплатен акционерен капитал от поне 2660 XNUMX щатски долара
  • ii) двама директори на компании
  • iii) двама акционери, които могат да бъдат от всякакво гражданство, с изключение на отрасли, в които мажоритарната чуждестранна собственост е ограничена.

а Дружество с ограничена отговорност Той може да бъде създаден и от единичен предприемач, този тип субект е известен просто като „Еднолична компания“ (SPC). И обектите на WLL, и SCP трябва да посочат поне един администратор, пребиваващ в Бахрейн.

Бизнес предприятията в определени сектори изискват задължителен 51% акционер от Бахрейн, за да могат да правят бизнес законно.

WLL е най-широко използваният бизнес субект в Бахрейн, особено от чуждестранни предприемачи, които се стремят да търсят бизнес перспективи в Бахрейн. Това предприятие осигурява добра търговска платформа за намаляване на международните данъчни задължения, като по този начин максимизира печалбите, получени както на местно, така и на международно ниво.

Компаниите, занимаващи се с проучване, добив, производство и рафиниране в петролната и газовата промишленост, подлежат на корпоративна данъчна ставка от 46%.

Най-добри приложения:
WLL е бизнес субектът, който най-често се използва от чуждестранни предприемачи, които искат да правят бизнес в Бахрейн. Това лице ще позволи на нашите клиенти да максимизират печалбите си, като същевременно минимизират законно международните данъчни задължения.

Компанията за свободна зона в Бахрейн (FZC):

За да създадат компания в свободна зона, както чуждестранните, така и местните компании трябва да получат разрешение за експлоатация от органа за свободна зона, преди да започнат търговска дейност.

• Организации, работещи в рамките на индустрията за внос / износ, могат да регистрират своите юридически лица в Свободните зони, за да предоставят на своите компании офис в Бахрейн.

• Има различни предимства и стимули за компаниите, работещи в Свободните зони, като нулеви мита върху вноса / износа, както и държавни отстъпки за електроенергия и земя.

Клонът в Бахрейн

• Законът за търговските дружества позволява регистрация на клон в Бахрейн на чуждестранна компания, която желае да прави бизнес в страната. Този субект обаче може да бъде 100% чуждестранна собственост, само ако вашият предвиден бизнес не е сред списъка с резервирани дейности.

• За да създаде клон, родителят трябва да издаде банкова гаранция от минимум 133.000 XNUMX щатски долара на Министерството на финансите и националната икономика.

• Клонът може да работи подобно на LLC, тъй като може да застрахова бизнес съоръжения, да фактурира клиенти от Бахрейн, да подписва местни договори за продажба и да получава приходи от клиенти както на местно, така и на международно ниво. Местен резидент или дистрибутор на Бахрейн също трябва да бъде назначен за спонсориране на визи и определени оперативни лицензи.

• Документацията, необходима за регистрация на клон, включва:

  • и) Одитирани финансови отчети.
  • ii) Резолюция на Съвета на директорите, разрешаваща откриването на клона.
  • iii) Пълномощно, издадено в полза на генералния мениджър.
  • iv) Меморандум за учредяване и удостоверение за учредяване.

• Всички тези документи трябва да бъдат преведени на арабски и легализирани.

Най-добри приложения:
Този субект се препоръчва на нашите клиенти само когато работят в отраслите на
финансови и инженерни услуги и се стремят да създадат регионален щаб в Бахрейн.

Представителството на Бахрейн

• Законът за търговските дружества също така позволява създаването на представителства на чуждестранни предприятия в Бахрейн. Представителството не е упълномощено да извършва каквато и да било доходоносна дейност в Бахрейн.

• Задължително е местният агент или дистрибутор от Бахрейн да бъде назначен да представлява чуждестранна компания в страната

Най-добри приложения:
Представителният офис се използва най-добре за популяризиране и маркетинг на бизнеса на компания майка и да извърши проучвания на местния или регионалния пазар.

ПОМНЯ

Nили се изисква директор, пребиваващ в Бахрейн, и корпоративни директори. Холдингови компании не се предлагат в Бахрейн.

ОФИСИ

Foster Swiss помага на нашите клиенти да осигурят офиси или ние предоставяме адрес на офиса. Повечето нововъзникващи пазари изискват от нашите клиенти да имат 12-месечен наем на офис, преди регистрацията на компанията да бъде одобрена.

Ние помагаме на нашите клиенти да преодолеят това предизвикателство по следните начини:

Услуга за виртуален офис

DВ зависимост от държавата и града, цените варират от 900 до 2000 щатски долара, а годишните активни услуги за виртуални офиси варират от 1500 до 4000 щатски долара).

Споделено офис пространство

LЕднократната такса е US $ 850. След това нашият клиент плаща месечния наем директно на собственика).

Постоянно офис пространство

D В зависимост от страната и града, цените варират между 5.000 8.000 и XNUMX XNUMX щатски долара).

Облагане с данъци

ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ

LБахрейнските компании са напълно освободени от данък, с изключение на компаниите, опериращи в нефтената, газовата и нефтената промишленост, добива, производството или рафинирането, в който случай компаниите плащат данък от 46 процента.

От 1 януари 2019 г. правителството на Бахрейн наложи данък върху добавената стойност (ДДС) при стандартна ставка от 5%. Основните хранителни продукти, частното образование, както и нефтената и газовата промишленост, които работят в експлоатация и проучване, са освободени от ДДС. Секторите на финансови услуги, животозастраховане и недвижими имоти също са освободени от ДДС (с определени изключения).

Има 10% общински данък върху търговски и жилищни имоти, заети от чужденци.

Гербовото мито от 2% се прилага за всички:

  • и) продажби
  • ii) регистрация на недвижими имоти.

Мито от 5% се прилага върху себестойността на внесените стоки. По-висок процент от 125% и 100% се отнася съответно за алкохола и цигарите.

Бахрейн няма данъци върху капиталовите печалби, данъци върху заплатите или удържане на данъци.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ

LБахрейнските компании трябва да подават данъчни декларации на тримесечие до последния ден от месеца, следващ края на данъчния период.

Всички компании също трябва да представят одитирани финансови отчети на властите в рамките на 6 месеца след края на финансовата година на компанията, както се изисква от Закон 26 от Закона за търговските дружества в Бахрейн от 1996 г.

Всички стоки, внесени в Бахрейн, изискват митническо оформяне чрез Главна митническа дирекция, което може да бъде получено само чрез заплащане на съответните мита. Ако вносителят не освободи митото, митницата на Бахрейн има право да продаде стоките, за да възстанови дължимата сума.

Бахрейн има споразумения за избягвайте двойното данъчно облагане (DTA) с повече от 40 държави, включително:

  • и) Китай
  • ii) Индия
  • iii) Канада
  • iv) Германия
  • v) Ирландия

В допълнение към споразумение за свободна търговия, подписано със САЩ.

Правни и спазване

КОРПОРАТИВНО

• Законът за търговските дружества обхваща създаването, структурата и управлението на частни компании в Бахрейн.

• Всяка бахрейнска компания трябва да назначи управител, не е необходимо мениджърът да е жител на Бахрейн. Управителят трябва да бъде назначен:

  • и) Посочване на управителя в учредителния договор (УО)
  • ii) наемане на управителя в отделен договор за управление. Освен ако в УО не е установено друго, управителят на дружеството ще има пълни административни правомощия и неговите актове ще бъдат обвързващи за дружеството, при условие че то е подкрепено от неговия капацитет.
БИЗНЕС ВЪПРОСИ

• Законът за търговските дружества обхваща създаването, структурата и управлението на частни компании в Бахрейн.

• Всяка бахрейнска компания трябва да назначи управител, не е необходимо мениджърът да е жител на Бахрейн. Управителят трябва да бъде назначен:

  • и) Посочване на управителя в учредителния договор (УО)
  • ii) наемане на управителя в отделен договор за управление. Освен ако в УО не е установено друго, управителят на дружеството ще има пълни административни правомощия и неговите актове ще бъдат обвързващи за дружеството, при условие че то е подкрепено от неговия капацитет.

1. Чуждите държави могат да извършват бизнес в Бахрейн само след като Министерството на промишлеността и търговията (MOIC) го разреши. Всички стопански субекти в Бахрейн трябва да кандидатстват за един от следните лицензи:

  1. А. Бизнес лиценз за покупка и продажба на стоки, включително фирми за търговия на едро или дребно, изпълнители, хотели, съоръжения за транспорт и съхранение и др.
  2. Б. Индустриален лиценз за откриване на природни ресурси или трансформиране на суровини в произведени продукти.
  3. В. Бизнес или професионален лиценз за упражняване на всяка професия, като инженерно консултиране, одит и счетоводство, създаване на бизнес, медицински и образователни услуги.

2. Всички бизнес дейности, извършвани в Бахрейн, първо трябва да получат държавни одобрения, разрешения и лицензи. Има задължение да регистрирате определени продукти пред правителството, включително:

  1. и) храна
  2. ii) медицинско оборудване
  3. iii) козметика
  4. iv) лекарства.

Други съображения:

Правната рамка на Бахрейн е система с двойни действия, която основно включва ислямския шариат и аспекти на конвенционалното гражданско право. Шариатските съдилища често имат предимство, особено по въпроси, свързани с мюсюлмани.

Бахрейн е пълноправен член на:

  • i) Световната организация за интелектуална собственост (WIPO)
  • ii) Световната търговска организация (СТО) (1995).

Държавни проблеми

LЧуждестранната собственост е забранена в индустриите с недвижими имоти, медии, транспорт на стоки / хора, коли под наем, доставка на петролни продукти, мюсюлмански услуги, наемане на чуждестранна работна ръка и счетоводство.

Максимално ограничение на чуждестранната собственост от 49% се прилага и за строителството, търговията и търговията на дребно, пътуванията и туризма, здравеопазването и аптеките.

Когато регистрирате компания извън една от свободните зони на Бахрейн, наемането на работа на чуждестранни работници е ограничено от квота.

Отнема 3 месеца за стартиране на бизнес и откриване на корпоративна банкова сметка в Бахрейн. За съжаление правителството и властите на Бахрейн бавно предоставят необходимите одобрения.

По време на регистрацията на компания в Бахрейн, правителството често иска посолството на Бахрейн да заверява документите в страната на произход на нашия клиент. Това е скъпо и отнемащо време упражнение, което удължава процеса на създаване на компанията.

Тъй като в цял свят липсват посолства на Бахрейн, нашите клиенти може да се затруднят да заверят документите в посолството на Бахрейн в държавата на пребиваване на клиента.

Разходите за създаване на бизнес в Бахрейн са високи поради различни такси, включително:

  1. и) множество правни и държавни такси
  2. ii) задължителни годишни наеми на офиси
  3. iii) изплатени капиталови изисквания.

Високата корупция в страната остава голямо предизвикателство.

Всички компании, регистрирани в Бахрейн, трябва да спазват политиките за бахрейнство; ако наемат повече от 10 емигранти. Съгласно тези политики, от компанията се изисква да наеме минимален брой жители на Бахрейн (това изискване може да бъде изчислено тук), освен това служителите в чужбина могат да бъдат обект на определени ограничения, определени от LMRA в Бахрейн.

Данъкът върху добавената стойност е приложен към 5% в Бахрейн. От 1 януари 2019 г. местно регистрирани бахрейнски образувания, чуждестранни образувания, регистрирани в Бахрейн, и командитни дружества, участващи в:

  1. и) дейности на холдингови компании
  2. ii) банков бизнес
  3. iii) предприятия за дистрибуция и сервизен център
  4. iv) финансиране и лизинг
  5. v) управление на фонда
  6. vi) централен бизнес
  7. vii) застраховка
  8. viii) собственост върху интелектуална собственост

ОЩЕ РЕШЕНИЯ ЗА КОНФИГУРАЦИОННИ УСЛУГИ

  • Акционери и агенти
  • Разрешителни за офис
  • Защита на търговски марки и авторски права. - Проучване на пазара.
  • Правна подкрепа
  • Съотношение на данните за временните съюзи или сдружения
  • Сливания и придобивания.
  • Вътрешен контрол.
  • Преструктуриране на групата.
  • Консултации за финансов мениджмънт.
  • Купете бизнес.
  • Оценка на фирмите.
  • Възстановяване на кредит
  • Решения за работа
  • Търсене на надлежна проверка на съществуващи компании и лица

3. Търговски регистър

• Националният търговски регистър включва информация за самоличността на законния собственик.

• Информацията за законните собственици не винаги е достъпна онлайн (до 10 EUR / GBP / USD).

4. Прозрачност на обществото

• Всички фирми изискват регистрация на всички законни собственици.

• Всички имена плюс държави на пребиваване плюс адреси или NITs или дати на раждане, паспорти или лични идентификационни номера или номера на регистрация винаги се регистрират.

• Актуализирането на законната информация за собствеността е задължително за всички партньори.

5. Публикуване на акционерите

• Всички компании изискват регистрация на всички крайни бенефициенти на праг от повече от всеки дял / влияние, до 10%.

• Всички имена плюс държави на пребиваване плюс адреси или NITs или дати на раждане, паспорт или лични документи винаги се записват.

• Актуализирането на информацията за самоличността на крайните бенефициенти е задължително.

• Недвижимите имоти не винаги са достъпни онлайн (до 10 EUR / GBP / USD).

6. Публикуване на фирмената сметка

• Задължително е да се водят счетоводни данни.

• Не винаги е необходимо годишните отчети да се представят пред публичен орган.

• Бизнес акаунтите не винаги са онлайн (до € 10 / US $).

7. Финансови отчети по държави

• Няма публична информация за всяка държава, с изключение на еднократното оповестяване в стил ИПДО за новоизброените компании.

8. Декларация за корпоративен данък

• Няма изискване за местно представяне на глобален файл за отчитане по държави (в съответствие с Действие 13 на OECD BEPS) от големи корпоративни групи (със световен оборот над 750 милиона евро) и помещения на чуждестранни групи.

• Едностранни трансгранични данъчни решения (например авансови данъчни решения, авансови данъчни решения) НЕ са налице в закони или подзаконови актове или административна практика.

9. Идентификатор на юридически лица

• Използването на ежегодно актуализиран идентификатор на юридическо лице (LEI), разработен под ръководството на Съвета за финансова стабилност (FSB), не е задължително.

• Използването на актуализиран ежегодно идентификатор на юридическо лице (LEI), разработен под ръководството на Съвета за финансова стабилност (FSB), не е задължително както за търговия с деривати, така и за някои оператори и / или активи на финансовия пазар.

• Използването на ежегодно актуализиран LEI за идентифициране на отчитащи се финансови институции (в съответствие с Общия стандарт за отчитане (CRS) не е задължително.

10. Мерки за избягване на укриване на данъци

Изплащане на дивиденти: Няма едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит.

Лихвени плащания: Няма едностранно облекчение за двойно данъчно облагане чрез система за данъчен кредит

11. Данъчните въпроси имат съдебна тайна

• Липса или ограничен достъп до наказателни / граждански данъчни процедури.

• Липсва или ограничен достъп както до наказателни, така и до граждански данъчни решения / присъди.

12. Непрозрачни структури

• Юрисдикцията НЕ издава или приема тираж на големи банкноти / банкноти във вашата собствена валута (стойност над 200 EUR / GBP / USD).

• Акциите на приносител не са налични / не се разпространяват.

• Компании от серия LLC / екранирани клетки не са налични.

• Тръстове с клаузи за бягство не са забранени

13. Законодателство за борба с изпирането на пари

• Бахрейн понастоящем не е в списъка на FATF с държави, които са идентифицирани със стратегически недостатъци в областта на борбата с борбата с борбата и борбата с отпадъците.

• Последният доклад за взаимна оценка, свързан с прилагането на правилата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в Бахрейн, е изготвен от Работната група за финансови действия.

• Международен (FATF) през 2018 г. Според тази оценка Бахрейн е в съответствие с 8 и до голяма степен в съответствие с 26 от 40 препоръки на FATF. Смята се, че е много ефективен за 0 и съществено ефективен за 3 от оценките за ефективност и техническо съответствие.

• Общ резултат за несъответствие със стандартите на FATF в проценти: 37,3%. (100% = всички показатели, оценени като неизпълнени / ниско ниво на ефективност; 0% = всички показатели, оценени като завършени или високоефективни).

14. Автоматичен обмен на информация

• Подписа MCAA и се ангажира да споделя информация на или преди 2019 г.

• Брой значими активирани връзки AEOI (съгласно MCAA), публикувани от ОИСР към октомври 2019 г .: 66.

Какъв тип частно банкиране съществува в Бахрейн?

Международно банкиране
Местно банкиране

Сигурност на централната банка ⭐⭐⭐

Лос международни и цифрови банки Те са на разположение.

CRS: ДА.

Реални банкови операции: 90%.

Вид виза: БАХРАЙНСКИ ДИНАР, US $, €.

Съвместни сметки.

Акаунт за дистанционно управление: Да се ​​консултирате.

Управление на активите В зависимост от рейтинга на компанията.

проценти: Зависи от типа акаунт.

Кредитни / дебитни карти в местна валута

Крипто-приятелски банки: Зависи от банката кореспондент.

Наличност на портфолио: Не или зависи от банката кореспондент.

Възможност за издаване на акредитиви: SI

Защо с Foster Swiss?

Foster Swiss е международна компания, регистрирана в Швейцария, насочена към предоставяне на финансови съвети и съвети за спазване на различни теми, свързани с създаването на компания
и търговско банкиране в международен план. Ние сме специализирани в внедряването на бизнес в различни юрисдикции, което означава, че предлагаме услуги с добавена стойност, помагащи на нашите клиенти за тяхното разширяване в чужбина.

Някои от тези услуги включват:
Съвети и консултации,
визи, офиси, номиниран директор / акционер / секретар,
настаняване, ако е необходимо ... да назовем само няколко.
За повече информация се консултирайте с назначения ви консултант.