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Noticias sobre Planificación Fiscal Internacional

Europa tiene dificultades para combatir el lavado de dinero

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A pesar de las reglas más estrictas contra el lavado de dinero, todavía hay muchas deficiencias entre los estados miembros, el Banco Central Europeo y la Comisión. La serie de ataques terroristas en Europa de 2015 a 2016 y el escándalo de los Papeles de Panamá han intensificado el combate contra el lavado de dinero. El pasado 19 de abril, los eurodiputados adoptaron la quinta revisión de la directiva de la UE contra el blanqueo de dinero. Seguir Leyendo

La página web que recauda fondos para Puigdemont se esconde en San Cristóbal y Nieves, un paraíso fiscal del Caribe

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La página web utilizada para recolectar dinero en apoyo a Puigdemont y la república catalana se oculta en una pequeña isla conocida por ser un paraíso fiscal del Caribe. Se trata de San Cristóbal y Nieves. Allí, en Charlestown, un pequeño pueblo perteneciente a estas islas se aloja la página de Carles Puigdemont utilizada para la recaudación fraudulenta de fondos. Seguir Leyendo

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