Blog Foster Swiss

Noticias sobre Planificación Fiscal Internacional

Category Archives: Actualidad

El Gobierno creará un registro de testaferros para controlar mejor los delitos de blanqueo

By | Actualidad | No Comments

En todas las operaciones de blanqueo de dinero salen a la luz personas cuyos nombres e identidades son utilizadas para cometer este tipo de delitos aunque el beneficiario de los fondos sea un tercero. Son los llamados testaferros, que pueden ser nombres de personas físicas o de personas jurídicas cuyo único cometido es dificultar el rastreo del dinero. Por ello, desde el Gobierno se plantea crear un archivo que permita rastrear los nombres de testaferros. De esta forma, se facilitarán las investigaciones de los inspectores. Seguir Leyendo

Cristóbal Montoro investigado por tráfico de influencias

By | Actualidad, Asesoramiento fiscal internacional, noticias | No Comments

La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación contra la consultora fundada por el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por cuatro delitos: tráfico de influencias, prevaricación, malversación y falsificación de documentos mercantiles y certificados. Se le acusa de beneficiarse de un contrato irregular en 2012 con las Cámaras de Comercio de Madrid.

Seguir Leyendo

Free WordPress Themes, Free Android Games
Idiomas/Languages