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movimiento de capitales
Los movimientos de capitales en España, de una forma u otra, están controlados. Y pese a que sean nuestros ahorros, nuestro Banco tiene que avisar al Banco de Espala, el cual también se debe avisar a Hacienda. Pero, ¿a partir de qué cantidad de dinero puede avisar el banco a Hacienda?
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  Los Know Your Customer o KYC son aquellos procesos de supervisión y controles que tiene una entidad para conocer realmente a sus nuevos y viejos clientes con el objetivo de conocer las relaciones comerciales de éstos. Un vehículo de control financiero más para evitar tener como clientes a personas involucradas en delitos de corrupción...
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No solo factores como el alto desempleo o la dificultad de levantar el adormecido consumo interno, están llevando cada vez a más empresarios a mover el dinero fuera de España. La inestabilidad política que vive el país y la incertidumbre cara a las próximas elecciones mueven al mes cerca de 20.000 millones de euros de...
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Grecia vive uno de los momentos con más incertidumbre de su historia reciente. ¿Permanecerá finalmente en la zona euro o no llegará a acuerdo el gobierno con la UE y se celebrará un referéndum que podría apartar al país definitivamente de la moneda única? El actual gobierno en el poder, Tsipras ha anunciado medidas para...
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