(+41)225 181 098
Envíenos un email
CHE-470.354.936
Análisis del País: Estructuras Jurídicas en Moldavia
Moldavia emerge como un destino atractivo para establecer empresas, ofreciendo un marco legal favorable y diversas estructuras jurídicas que se adaptan a las necesidades de inversores y empresarios internacionales. En esta guía, analizamos en profundidad las estructuras jurídicas más comunes en Moldavia, destacando sus características y beneficios, y exploramos las soluciones adicionales que Foster Swiss brinda para facilitar su proceso de establecimiento empresarial.
TIPOS DE SOCIEDADES
La forma más común en Moldavia, con requisitos mínimos de capital y un marco legal sólido. Ideal para pequeñas y medianas empresas.
Ofrece mayor flexibilidad y opciones de estructuración accionarial, adecuada para empresas más grandes o con planes de expansión internacional.
Permite establecer una presencia física de una empresa extranjera en Moldavia, con funciones limitadas a promoción y marketing.
Encontrar una ubicación adecuada para su oficina es crucial para el éxito de su negocio. Foster Swiss le ofrece soluciones personalizadas para sus necesidades de oficina:
Consulte sus dudas ¡AHORA!
01
Obtenga una dirección comercial profesional y acceso a servicios administrativos esenciales a un costo accesible.
02
Comparta un espacio de oficina moderno y equipado con otros profesionales, creando un ambiente dinámico y colaborativo.
03
Alquile un espacio de oficina exclusivo y personalizado para adaptarse a las necesidades específicas de su empresa.
Consideraciones Adicionales
Moldavia no se encuentra en la lista GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégi ADL. En el último informe de evaluación que se llevó a cabo en 2019 se concluyó que esta jurisdicción cumple con 9 y en gran parte cumple con 20 de las 40 recomendaciones del GAFI.
La base fundamental de la economía se basa en el efectivo y sigue siendo muy vulnerable a las actividades de lavado de dinero. El Gobierno de Moldavia supervisa los flujos de dinero en todo el país, pero no ejercen control sobre la región separatista de Transnistria, las autoridades de esta región no se rigen por los controles financieros de Moldavia y mantienen un sistema bancario independiente al Banco Nacional de Moldova.
La región separatista de Transnistria es frágil a los esquemas de lavado de dinero. Debido a la inhabilidad del gobierno de Moldavia para hacer cumplir las leyes en este territorio, las regulaciones bancarias y financieras de Transnistria no cumplen con las normas internacionales ALD/CFT aceptadas.
Inconvenientes Potenciales
NOSOTROS
En Foster Swiss, somos expertos en asesorar a empresas internacionales que buscan establecerse en Moldavia. Ofrecemos un servicio integral que abarca desde la selección de la estructura jurídica adecuada hasta la obtención de permisos, la búsqueda de oficina y la contratación de personal. Nuestra experiencia y conocimiento profundo del mercado moldavo le garantizan un proceso de establecimiento empresarial fluido y exitoso.
Contacte con nosotros hoy mismo para obtener una consulta gratuita y descubrir cómo podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos comerciales en Moldavia.
Reciba todas las noticias e información relacionadas con el mundo la creación de Sociedades Offshore, Cripoactivos, Proyectos Fintech y más. ¡Suscríbete!
FOSTER SWISS S.A.: Expertos en la creación de corporaciones jurídicas globales y en la facilitación de introducciones bancarias internacionales para negocios, empresas digitales, e-commerce y trading. Comprometidos con la excelencia y la innovación, nuestros servicios están diseñados para empoderar tu empresa sin involucrarnos en la gestión de inversiones o servicios financieros.
© 2023 Todos los derechos reservados Foster Swiss
Aviso Legal | Política de Privacidad | Ciudadanos USA | Pregutnas Frecuentes (FAQS) | Transparencia y Confianza para tu Negocio | Servicios No Financieros | Declaraciones de Exclusión de Responsabilidad
Foster Swiss no proporciona servicios de asesoramiento financiero ni gestión de inversiones. Nuestra especialidad es la consultoría y formación de estructuras empresariales.
