🇨🇭+41 225 181 098 |  🇪🇸 +34 912 907 525 |  🇵🇹+351 308 808 228 | 🇧🇷 +55 1131 974 210 | 🇲🇽 +525586235467 |
Foster SwissFoster SwissFoster Swiss
(+41) 225 181 098
Envíenos un email
CHE-470.354.936
Foster SwissFoster SwissFoster Swiss
A pesar de ser considerado paraíso fiscal por OCDE, existe un acuerdo entre España y Andorra para el intercambio de información en materia fiscal
ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Apertura de cuenta bancaria en Andorra

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Apertura de cuenta bancaria en Andorra

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
INTERCAMBIO INFORMACIÓN

1. Intercambio de información bancaria

Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
Los bancos están sujetos en gran medida a estrictas regulaciones de diligencia debida de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
Los bancos están completamente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
Los bancos y / u otras entidades cubiertas no están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones
Existen derechos de notificación y recurso indebidos contra el intercambio de información bancaria previa solicitud, pero con algunos problemas.
Legalidad

¿Es legal abrir una cuenta bancaria offshore en Andorra?

Debemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Andorra,  así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.

EVASIÓN FISCAL

2. Medidas para evitar la evasión fiscal

Pagos de dividendos

Desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal para un escenario de pago (si el receptor es una persona jurídica independiente o relacionada, o una persona física)

Pagos de intereses

Desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal para ambos escenarios de pago (los destinatarios siempre reciben un crédito fiscal unilateral, sin importar si se trata de una persona jurídica o una persona física).
Configuración

3. Estructuras opacas

La jurisdicción emite o acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
más soluciones

Servicios de configuración

Accionistas y agentes
Permisos de oficina
Protección de marcas y derechos de autor.
Estudio de mercado.
Apoyo jurídico
Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones
Fusiones y adquisiciones.
Reestructuración del grupo.
Consultoría en gestión financiera.
Comprar un negocio.
Valuación de empresas.
Recuperación de créditos
Soluciones de empleo
Búsqueda de Debida Diligencia sobre empresas y personas existentes
BLANQUEO DE DINERO

4. Legislación contra el blanqueo de dinero

Andorra no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.

El último seguimiento del Informe de Evaluación Mutua relativo a la implementación de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Andorra se llevó a cabo en 2019. Según esa evaluación, se consideró que Andorra cumple 10 y cumple en gran medida 27 de las 40 recomendaciones del GAFI. También se consideró Altamente Efectivo para 0 y Sustancialmente Efectivo para 4 con respecto a las 11 áreas de Efectividad de su Régimen ALD / CFT

Puntuación GAFI
35.3%

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 35,3%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos)

Money bag hand draw vintage engraving isolated on white background
Configuración

5. Intercambio automático de información

Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 73.
Banca local e internacional

¿Qué tipo de banca privada existe en Andorra?

⭐⭐⭐

Seguridad del banco central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

€, $.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas conjuntas

Si.

Administración patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

en divisa local
Más jurisdicciones

Quizá también esté interesado

Nosotros

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

Algunos de estos servicios incluyen:
Visas, oficinas, director / accionista / secretario nominado,
Alojamiento si es necesario
+ 1 k
sociedades creadas
1 K
Red de agentes
1 %
Satisfacción
error: El contenido está protegido!!
Abrir chat
Buenas! Los podemos ayudar?
Hola!
Estamos conectados!