Consultores de banca privada internacional
Disponemos de servicios de apertura de cuenta offshore en Gibraltar y de cuentas bancarias anónimas con tarjetas de débito numeradas en Asia, América y Europa. Éstas están dirigidas a empresas, particulares e importantes corporaciones.
Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.
• Hay penas de prisión por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros (y posiblemente multas).
• Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
• Los bancos están parcialmente obligados a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
• Los bancos y / u otras entidades cubiertas no están obligados a reportar grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
• La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
• Existen derechos de notificación y recurso indebidos contra el intercambio de información bancaria previa
solicitud, pero con problemas importantes.
ebemos destacar que es perfectamente legal abrir una cuenta bancaria offshore en Gibraltar, así como cualquier jurisdicción offshore o de baja tributación. La ilegalidad surge cuando el beneficiario de estas cuentas offshore
no ha informado a las autoridades administrativas y tributarias de su país de origen la apertura de dicha cuenta bancaria.
Pagos de dividendos: Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal
Pagos de intereses: Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.
• La jurisdicción no emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
• Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
• Empresas de células protegidas / LLC en serie están disponibles.
• Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
Gibraltar no está en la lista de países del GAFI que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.
El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Gibraltar se realizó en 2019. Según esa Evaluación, se consideró que Gibraltar cumple 15 y cumple en gran medida 15 de las 40 recomendaciones del GAFI. Se consideró Altamente Efectivo para 0 y Sustancialmente Efectivo para 1 de las calificaciones de Efectividad y Cumplimiento Técnico.
Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 37,4%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).
Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 88.
Los bancos internacionales y digitales están disponibles.
CRS: SI
Operatividad bancaria real: 90%.
Tipo de visa: £, €, $.
Cuentas conjuntas:
Cuenta de telegestión: A consultar.
Administración patrimonial Dependiendo de la calificación de la empresa.
Tarifas: Depende del tipo de cuenta.
Tarjetas de crédito/débito en divisa local.
Bancos cripto friendly: Depende del banco corresponsal.
Disponibilidad de carteras: No depende del banco corresponsal.
Capacidad para emitir cartas de crédito: SI.
Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas
y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior.
Algunos de estos servicios incluyen:
Asesoría y consultoría,
visas, oficinas, director / accionista / secretario nominado,
alojamiento si es necesario… por mencionar algunos.
Consulte con su consultor asignado para obtener más información.
Disponemos de servicios de apertura de cuenta offshore en Bangladesh y de cuentas bancarias anónimas con tarjetas de débito numeradas en Asia, América y Europa. Éstas están dirigidas a empresas, particulares e importantes corporaciones.
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