Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten an Dritte

Eröffnung eines Bankkontos auf den Marshallinseln

Länderbankanalyse

Alles, was Sie wissen müssen, um eine Betriebsgesellschaft mit einem Bankkonto einzurichten.

1. Austausch von Bankinformationen

• Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen).

• Banken unterliegen teilweise strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (alte FATF-Empfehlung 5 / neue FATF-Empfehlung 10).

• Die Banken sind uneingeschränkt verpflichtet, ausreichende Aufzeichnungen über Kunden- und Transaktionsdaten für die Strafverfolgung zu führen (alte FATF-Empfehlung 10 / neue FATF-Empfehlung 11).

• Banken und / oder andere gedeckte Unternehmen sind nicht verpflichtet, große Transaktionen in Währung oder anderen Geldinstrumenten an benannte Behörden zu melden.

• Die nationale Verwaltung verfügt über ausreichende Befugnisse, um auf Anfrage Bankinformationen zu erhalten und bereitzustellen, jedoch mit einigen Problemen.

• Es gibt unangemessene Benachrichtigungs- und Rückgriffsrechte gegen den Austausch von Bankinformationen auf Anfrage, jedoch mit einigen Problemen.

Ist es legal, auf den Marshallinseln ein Offshore-Bankkonto zu eröffnen?

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Wir müssen betonen, dass es völlig legal ist, eine zu eröffnen Offshore-Bankkonto auf den Marshallinselnsowie alle Offshore-Gerichtsbarkeit oder niedrige Steuern. Illegalität entsteht, wenn der Begünstigte davon Offshore-Konten

Sie haben die Verwaltungs- und Steuerbehörden Ihres Herkunftslandes nicht über die Eröffnung dieses Bankkontos informiert.

2. Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

Dividendenzahlung: ohne einseitige Entlastung bei der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftssystem.

Zinszahlungen: ohne einseitige Entlastung bei der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftssystem.

3. Bargeldumlauf

• Die Gerichtsbarkeit gibt oder akzeptiert NICHT den Umlauf großer Banknoten / Geldscheine ihrer eigenen Währung (mit einem Wert von mehr als 200 EUR / GBP / USD).

• Nicht registrierte Inhaberaktien sind verfügbar / ausstehend oder werden von einer privaten Depotbank registriert.

• Serial LLC / Shielded Cell Companies sind verfügbar.

• Trusts mit Escape-Klauseln sind nicht verboten.

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4. Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

Die Republik der Marshallinseln steht nicht auf der FATF-Liste der Länder, bei denen strategische AML-Mängel festgestellt wurden.

Der letzte gegenseitige Evaluierungsbericht zur Umsetzung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Republik Marshallinseln wurde 2011 von der Financial Action Task Force (FATF) erstellt. Dieser Evaluierung zufolge wurde festgestellt, dass die Republik der Marshallinseln als 5 konform und weitgehend konform mit 16 der 40 + 9 FATF-Empfehlungen. Entsprach teilweise oder nicht den 6 grundlegenden Empfehlungen.

Gesamt-Non-Compliance-Score der FATF-Standards in Prozent: 55,1%. (100% = alle Indikatoren, die als nicht erfüllt / niedrig eingestuft wurden; 0% = alle Indikatoren, die als abgeschlossen oder hochwirksam eingestuft wurden).

5. Automatischer Informationsaustausch

Die Marshallinseln haben die MCAA unterzeichnet und sich zum Informationsaustausch bis 2019 verpflichtet. Die Anzahl der von der OECD veröffentlichten signifikanten aktivierten AIA-Beziehungen (basierend auf der MCAA) beträgt 2019.

Welche Art von Private Banking gibt es auf den Marshallinseln?

Internationales Bankwesen
Lokales Bankwesen

Sicherheit der Zentralbank ⭐⭐⭐

die internationale und digitale Banken Sie sind verfügbar.

CRS: JA.

Echte Bankgeschäfte: 90%.

Visumtyp: US$, €.

Gemeinsame Konten.

Fernverwaltungskonto: Zu konsultieren.

Vermögensverwaltung Abhängig vom Rating des Unternehmens.

Preise: Dies hängt von der Art des Kontos ab.

Kredit- / Debitkarten in lokaler Währung

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