Banken unterliegen keinen strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

Kontoeröffnung
Bankgeschäfte in Argentinien

Länderbankanalyse

DWir haben Offshore-Kontoeröffnungsdienste in Argentinien und anonyme Bankkonten mit nummerierten Debitkarten in Asien, Amerika und Europa. Diese richten sich an Unternehmen, Einzelpersonen und Großunternehmen.

Alles, was Sie wissen müssen, um eine Betriebsgesellschaft mit einem Bankkonto einzurichten.

1. Austausch von Bankinformationen

• Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen).

• Banken unterliegen überhaupt keinen strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (alte FATF-Empfehlung 5 / neue FATF-Empfehlung 10).

• Die Banken sind teilweise verpflichtet, ausreichende Aufzeichnungen über Kunden- und Transaktionsdaten für die Strafverfolgung zu führen (alte FATF-Empfehlung 10 / neue FATF-Empfehlung 11).

• Banken und / oder andere gedeckte Unternehmen sind verpflichtet, große Transaktionen in Währung oder anderen Geldinstrumenten an benannte Behörden zu melden.

• Die nationale Verwaltung verfügt über ausreichende Befugnisse, um auf Anfrage Bankqualifikationen ohne Qualifikation zu erhalten und bereitzustellen.

• Es gibt keine unangemessenen Benachrichtigungen und Beschwerderechte gegen den Austausch von Bankinformationen auf Anfrage ohne Qualifikation

Ist es legal, ein Offshore-Bankkonto in Argentinien zu eröffnen?

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Wir müssen betonen, dass es völlig legal ist, eine zu eröffnen Offshore-Bankkonto in Dubaisowie alle Offshore-Gerichtsbarkeit oder niedrige Steuern. Illegalität entsteht, wenn der Begünstigte davon Offshore-Konten

Sie haben die Verwaltungs- und Steuerbehörden Ihres Herkunftslandes nicht über die Eröffnung dieses Bankkontos informiert.

2. Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

• Zahlung von Dividenden: Einseitige Doppelbesteuerungsentlastung durch ein Steuergutschriftensystem für alle drei Zahlungsszenarien (Begünstigte erhalten immer eine einseitige Steuergutschrift, unabhängig davon, ob es sich um eine unabhängige oder verwandte juristische Person oder eine natürliche Person handelt).

• Zinszahlungen: Einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem für beide Zahlungsszenarien (Empfänger erhalten immer eine einseitige Steuergutschrift, unabhängig davon, ob es sich um eine juristische oder eine natürliche Person handelt).

3. Bargeldumlauf

• Die Gerichtsbarkeit gibt den Umlauf großer Banknoten / Geldscheine ihrer eigenen Währung (mit einem Wert von mehr als 200 EUR / GBP / USD) nicht aus oder akzeptiert diesen nicht.

• Inhaberaktien sind nicht verfügbar / werden nicht in Umlauf gebracht.

• Series LLC / Shielded Cell Companies sind nicht verfügbar.

• Trusts mit Escape-Klauseln sind nicht verboten

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4. Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

Argentinien steht nicht mehr auf der FATF-Liste der Länder, bei denen strategische Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt wurden.

Die FATF begrüßt die bedeutenden Fortschritte Argentiniens bei der Verbesserung seines AML / CFT-Regimes und stellt fest, dass Argentinien den rechtlichen und regulatorischen Rahmen geschaffen hat, um seinen Verpflichtungen in seinem Aktionsplan in Bezug auf die von der FATF im Juni 2011 festgestellten strategischen Mängel nachzukommen länger dem FATF-Überwachungsprozess im Rahmen seines laufenden globalen AML / CFT-Compliance-Prozesses unterworfen. Argentinien wird mit der FATF und der GAFISUD zusammenarbeiten, um weiterhin alle in seinem Bericht über die gegenseitige Bewertung genannten Fragen der Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu behandeln.

Gesamt-Non-Compliance-Score der FATF-Standards in Prozent: 76,9%. (100% = alle Indikatoren, die als nicht erfüllt / niedrig eingestuft wurden; 0% = alle Indikatoren, die als abgeschlossen oder hochwirksam eingestuft wurden).

5. Automatischer Informationsaustausch

Sie haben die MCAA unterzeichnet und sich verpflichtet, Informationen über oder vor 2019 weiterzugeben.

Anzahl der signifikanten aktivierten AEOI-Beziehungen (im Rahmen der MCAA) veröffentlicht von der OECD im Oktober 2019: 95.

Welche Art von Private Banking gibt es in Argentinien?

Internationales Bankwesen
Lokales Bankwesen

Sicherheit der Zentralbank ⭐⭐⭐

die internationale und digitale Banken Sie sind verfügbar.

CRS: JA.

Echte Bankgeschäfte: 90%.

Art des Visums: ARS$, US$, €.

Gemeinsame Konten: JA

Fernverwaltungskonto: Zu konsultieren.

Vermögensverwaltung Abhängig von der Qualifikation des Unternehmens.

Preise: Abhängig von der Art des Kontos.

Kredit- / Debitkarten in lokaler Währung

Warum mit Foster Swiss?

Foster Swiss ist ein in der Schweiz registriertes internationales Unternehmen, das Finanz- und Compliance-Beratung zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung anbietet
und Commercial Banking international. Wir sind auf die Implementierung von Unternehmen in verschiedenen Ländern spezialisiert. Dies bedeutet, dass wir Mehrwertdienste anbieten, die unseren Kunden bei ihrer Expansion ins Ausland helfen.

Einige dieser Dienstleistungen umfassen:
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Wenden Sie sich an Ihren zugewiesenen Berater, um weitere Informationen zu erhalten.