Es gibt keine rechtlichen Sanktionen für die Weitergabe der Bankdaten des Kunden an Dritte.

Kontoeröffnung
Bankgeschäfte in Australien

Länderbankanalyse

DWir haben Offshore-Kontoeröffnungsdienste in Australien und anonyme Bankkonten mit nummerierten Debitkarten in Asien, Amerika und Europa. Diese richten sich an Unternehmen, Einzelpersonen und Großunternehmen.

Alles, was Sie wissen müssen, um eine Betriebsgesellschaft mit einem Bankkonto einzurichten.

1. Austausch von Bankinformationen

• Es gibt keine rechtlichen Sanktionen für die Weitergabe der Bankdaten des Kunden an Dritte.

• Banken unterliegen teilweise strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (alte FATF-Empfehlung 5 / neue FATF-Empfehlung 10).

• Banken sind weitgehend verpflichtet, ausreichende Aufzeichnungen ihrer Kunden- und Transaktionsdaten für die Strafverfolgung zu führen (alte FATF-Empfehlung 10 / neue FATF-Empfehlung 11).

• Banken und / oder andere gedeckte Unternehmen sind nicht verpflichtet, große Transaktionen in Währung oder anderen Geldinstrumenten an benannte Behörden zu melden.

• Die nationale Verwaltung verfügt über ausreichende Befugnisse, um auf Anfrage Bankqualifikationen ohne Qualifikation zu erhalten und bereitzustellen.

• Es gibt unangemessene Benachrichtigungs- und Rückgriffsrechte gegen den Austausch von Bankinformationen auf Anfrage, jedoch mit einigen Problemen.

Ist es legal, ein Offshore-Bankkonto in Australien zu eröffnen?

D

Wir müssen betonen, dass es völlig legal ist, eine zu eröffnen Offshore-Bankkonto in Australiensowie alle Offshore-Gerichtsbarkeit oder niedrige Steuern. Illegalität entsteht, wenn der Begünstigte davon Offshore-Konten

Sie haben die Verwaltungs- und Steuerbehörden Ihres Herkunftslandes nicht über die Eröffnung dieses Bankkontos informiert.

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2. Veröffentlichung des Firmenkontos

• Es ist obligatorisch, Buchhaltungsdaten aufzubewahren.

• Mit Ausnahme von Kleinunternehmen muss der Jahresabschluss einer Behörde vorgelegt werden.

3. Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

Dividendenzahlungen: Einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem für ein Zahlungsszenario (wenn der Empfänger eine unabhängige oder verwandte juristische Person oder eine natürliche Person ist).

Zinszahlungen: Einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem für beide Zahlungsszenarien (Empfänger erhalten immer eine einseitige Steuergutschrift, unabhängig davon, ob es sich um eine juristische oder eine natürliche Person handelt).

4. Bargeldumlauf

• Die Gerichtsbarkeit Gibt oder akzeptiert NICHT den Umlauf großer Scheine / Geldscheine Ihrer eigenen Währung (Wert über 200 EUR / GBP / USD).

• Inhaberaktien sind nicht verfügbar / werden nicht in Umlauf gebracht.

• Series LLC / Shielded Cell Companies sind nicht verfügbar.

• Trusts mit Escape-Klauseln sind nicht verboten.

5. Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

• Australien steht nicht auf der FATF-Liste der Länder, bei denen strategische Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt wurden.

• Gesamtbewertung der Nichteinhaltung der FATF-Standards in Prozent: 37,9%. (100% = alle Indikatoren, die als nicht erfüllt / niedrig eingestuft wurden; 0% = alle Indikatoren, die als abgeschlossen oder hochwirksam eingestuft wurden).

• Der letzte Bericht zur gegenseitigen Bewertung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Australien wurde 2018 durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Bewertung wurde Australien als 17. und größtenteils 9. von 40 FATF-Empfehlungen angesehen. Es wurde für 1 als hochwirksam und für 4 der Bewertungen für Wirksamkeit und technische Konformität als im Wesentlichen wirksam angesehen

6. Automatischer Informationsaustausch

• Australien hat die MCAA unterzeichnet und sich verpflichtet, Informationen über oder vor 2019 auszutauschen. Die Anzahl der von der OECD im Oktober 2019 veröffentlichten signifikanten aktivierten AEOI-Beziehungen (basierend auf der MCAA) beträgt 96.

Welche Art von Private Banking gibt es in Australien?

Internationales Bankwesen
Lokales Bankwesen

Sicherheit der Zentralbank ⭐⭐⭐

die internationale und digitale Banken Sie sind verfügbar.

CRS: JA.

Echte Bankgeschäfte: 90%.

Art des Visums: AUD$, US$, €.

Gemeinsame Konten

Fernverwaltungskonto: Zu konsultieren.

Vermögensverwaltung Abhängig vom Rating des Unternehmens.

Preise: Dies hängt von der Art des Kontos ab.

Kredit- / Debitkarten in lokaler Währung

Kryptofreundliche Banken: Das hängt von der Korrespondenzbank ab.

Portfolioverfügbarkeit: Nein oder hängt von der Korrespondenzbank ab.

Möglichkeit zur Ausstellung von Akkreditiven: JA

Warum mit Foster Swiss?

Foster Swiss ist ein in der Schweiz registriertes internationales Unternehmen, das Finanz- und Compliance-Beratung zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung anbietet
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Wenden Sie sich an Ihren zugewiesenen Berater, um weitere Informationen zu erhalten.