Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen).

Kontoeröffnung
Bankgeschäfte in Bahrain

Länderbankanalyse

DWir bieten Offshore-Kontoeröffnungsdienste in Bahrain und anonyme Bankkonten mit nummerierten Debitkarten in Asien, Amerika und Europa an. Diese richten sich an Unternehmen, Einzelpersonen und Großunternehmen.

Alles, was Sie wissen müssen, um eine Betriebsgesellschaft mit einem Bankkonto einzurichten.

1. Austausch von Bankinformationen

• Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen).

• Banken unterliegen weitgehend strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (alte FATF-Empfehlung 5 / neue FATF-Empfehlung 10).

• Die Banken sind uneingeschränkt verpflichtet, ausreichende Aufzeichnungen über Kunden- und Transaktionsdaten für die Strafverfolgung zu führen (alte FATF-Empfehlung 10 / neue FATF-Empfehlung 11).

• Banken und / oder andere gedeckte Unternehmen sind NICHT verpflichtet, große Transaktionen in Währung oder anderen Geldinstrumenten an benannte Behörden zu melden.

• Die nationale Verwaltung verfügt über ausreichende Befugnisse, um auf Anfrage, jedoch ohne Qualifikation, Bankinformationen zu erhalten und bereitzustellen.

• Es bestehen unangemessene Benachrichtigungs- und Beschwerderechte gegen den Austausch von Bankinformationen auf Anfrage ohne Qualifikation.

Ist es legal, ein Offshore-Bankkonto in Bahrain zu eröffnen?

D

Wir müssen betonen, dass es völlig legal ist, eine zu eröffnen Offshore-Bankkonto in Bahrainsowie alle Offshore-Gerichtsbarkeit oder niedrige Steuern. Illegalität entsteht, wenn der Begünstigte davon Offshore-Konten

Sie haben die Verwaltungs- und Steuerbehörden Ihres Herkunftslandes nicht über die Eröffnung dieses Bankkontos informiert.

2. Veröffentlichung des Firmenkontos

• Es ist obligatorisch, Buchhaltungsdaten aufzubewahren.

• Es ist nicht immer erforderlich, den Jahresabschluss einer Behörde vorzulegen.

• Geschäftskonten sind nicht immer online (bis zu 10 € / US $).

3. Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

Dividendenzahlungen: Keine einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem.

Zinszahlungen: Keine einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem

4. Bargeldumlauf

• Die Gerichtsbarkeit Keine Auflage ausstellen oder annehmen von großen Banknoten / Geldscheinen Ihrer eigenen Währung (Wert über 200 EUR / GBP / USD).

• Inhaberaktien sind nicht verfügbar / werden nicht in Umlauf gebracht.

• Series LLC / Shielded Cell Companies sind nicht verfügbar.

• Trusts mit Escape-Klauseln sind nicht verboten

MEHR KONFIGURATIONSDIENSTLEISTUNGEN LÖSUNGEN

  • Aktionäre und Vertreter
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  • Schutz von Marken und Urheberrechten. - Marktstudie.
  • Rechtsbeistand
  • Anteil der Angaben zu vorübergehenden Gewerkschaften oder Vereinigungen
  • Fusionen und Übernahmen.
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  • Konzernumstrukturierung.
  • Finanzmanagementberatung.
  • Kaufen Sie ein Geschäft.
  • Bewertung von Unternehmen.
  • Recuperación de créditos
  • Joblösungen
  • Due-Diligence-Suche nach bestehenden Unternehmen und Einzelpersonen

5. Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

• Bahrain steht derzeit nicht auf der FATF-Liste der Länder, bei denen strategische Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt wurden.

• Der jüngste Bericht zur gegenseitigen Bewertung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Bahrain wurde von der Financial Action Task Force erstellt.

• International (FATF) im Jahr 2018. Nach dieser Bewertung wurde festgestellt, dass Bahrain 8 und 26 der 40 FATF-Empfehlungen weitgehend entspricht. Es wurde für 0 als hochwirksam und für 3 der Wirksamkeits- und technischen Konformitätsbewertungen als im Wesentlichen wirksam angesehen.

• Gesamtbewertung der Nichteinhaltung der FATF-Standards in Prozent: 37,3%. (100% = alle Indikatoren, die als nicht erfüllt / niedrig eingestuft wurden; 0% = alle Indikatoren, die als abgeschlossen oder hochwirksam eingestuft wurden).

6. Automatischer Informationsaustausch

• Unterzeichnete die MCAA und verpflichtete sich, Informationen über oder vor 2019 auszutauschen.

• Anzahl der von der OECD im Oktober 2019 veröffentlichten signifikanten aktivierten AEOI-Beziehungen (im Rahmen der MCAA): 66.

Welche Art von Private Banking gibt es in Bahrain?

Internationales Bankwesen
Lokales Bankwesen

Sicherheit der Zentralbank ⭐⭐⭐

die internationale und digitale Banken Sie sind verfügbar.

CRS: JA.

Echte Bankgeschäfte: 90%.

Art des Visums: BAHRAINI-DINAR, US $, €.

Gemeinsame Konten.

Fernverwaltungskonto: Zu konsultieren.

Vermögensverwaltung Abhängig vom Rating des Unternehmens.

Preise: Dies hängt von der Art des Kontos ab.

Kredit- / Debitkarten in lokaler Währung

Kryptofreundliche Banken: Das hängt von der Korrespondenzbank ab.

Portfolioverfügbarkeit: Nein oder hängt von der Korrespondenzbank ab.

Möglichkeit zur Ausstellung von Akkreditiven: SI

Warum mit Foster Swiss?

Foster Swiss ist ein in der Schweiz registriertes internationales Unternehmen, das Finanz- und Compliance-Beratung zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung anbietet
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Wenden Sie sich an Ihren zugewiesenen Berater, um weitere Informationen zu erhalten.