Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten an Dritte

Kontoeröffnung
Bank in Brasilien

Länderbankanalyse

DWir haben Offshore-Kontoeröffnungsdienste in Brasilien und anonyme Bankkonten mit nummerierten Debitkarten in Asien, Amerika und Europa. Diese richten sich an Unternehmen, Einzelpersonen und Großunternehmen.

Alles, was Sie wissen müssen, um eine Betriebsgesellschaft mit einem Bankkonto einzurichten.

1. Austausch von Bankinformationen

• Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen). Banken unterliegen teilweise strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (alte FATF-Empfehlung 5 / neue FATF-Empfehlung 10).

• Banken sind weitgehend verpflichtet, ausreichende Aufzeichnungen ihrer Kunden- und Transaktionsdaten für die Strafverfolgung zu führen (alte FATF-Empfehlung 10 / neue FATF-Empfehlung 11).

• Banken und / oder andere gedeckte Unternehmen sind verpflichtet, große Transaktionen in Währung oder anderen Geldinstrumenten an benannte Behörden zu melden.

• Die nationale Verwaltung verfügt über ausreichende Befugnisse, um auf Anfrage Bankqualifikationen ohne Qualifikation zu erhalten und bereitzustellen.

• Gegen den Austausch von Bankinformationen auf Anfrage ohne Qualifikation bestehen unangemessene Kündigungs- und Beschwerderechte.

Ist es legal, ein Offshore-Bankkonto in Brasilien zu eröffnen?

D

Wir müssen betonen, dass es völlig legal ist, eine zu eröffnen Offshore-Bankkonto in Brasiliensowie alle Offshore-Gerichtsbarkeit oder niedrige Steuern. Illegalität entsteht, wenn der Begünstigte davon Offshore-Konten

Sie haben die Verwaltungs- und Steuerbehörden Ihres Herkunftslandes nicht über die Eröffnung dieses Bankkontos informiert.

2. Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

• Zahlung von Dividenden: Einseitige Doppelbesteuerungsentlastung durch ein Steuergutschriftensystem für alle drei Zahlungsszenarien (Begünstigte erhalten immer eine einseitige Steuergutschrift, unabhängig davon, ob es sich um eine unabhängige oder verwandte juristische Person oder eine natürliche Person handelt).

• Zinszahlungen: Einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem für beide Zahlungsszenarien (Empfänger erhalten immer eine einseitige Steuergutschrift, unabhängig davon, ob es sich um eine juristische oder eine natürliche Person handelt).

3. Bargeldumlauf

• Die Gerichtsbarkeit gibt den Umlauf großer Banknoten / Geldscheine ihrer eigenen Währung (mit einem Wert von mehr als 200 EUR / GBP / USD) nicht aus oder akzeptiert diesen nicht.

• Nicht registrierte Inhaberaktien sind verfügbar / ausstehend oder werden von einer privaten Depotbank registriert.

• Series LLC / Shielded Cell Companies sind nicht verfügbar

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4. Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

Im Februar 2016 gab die FATF eine Erklärung ab, in der sie ihre tiefe Besorgnis über das anhaltende Versäumnis Brasiliens zum Ausdruck brachte, die in ihrem Bericht über die gegenseitige Bewertung vom Juni 2010 festgestellten schwerwiegenden Mängel, insbesondere im Zusammenhang mit Terrorismus und Terrorismusfinanzierung, zu beheben.

Die FATF bekräftigte ihre Besorgnis mehrmals und brachte dies im Juni 2019 als Mitgliedssorgen zur Prüfung durch das Oktober-Plenum zur Sprache.

Nach der Genehmigung des Gesetzes Nr. 13.810 im Februar 2019 und des Dekrets Nr. 9.825 im Juni 2019 überarbeitete die FATF den neuen brasilianischen Rahmen, um terroristische Vermögenswerte zu identifizieren und einzufrieren.

Insgesamt ist die FATF davon überzeugt, dass Brasilien erhebliche Fortschritte erzielt und die meisten seiner spezifischen Mängel bei den finanziellen Sanktionen behoben hat, womit der Prozess abgeschlossen ist. Die FATF betrachtet dies nicht länger als Anliegen der FATF-Mitglieder.

Die FATF äußert sich jedoch ernsthaft besorgt über die Fähigkeit Brasiliens, internationale Standards einzuhalten und Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, die sich aus der Beschränkung ergeben, die durch einen kürzlich von einem Richter des Obersten Gerichtshofs Brasiliens erlassenen vorläufigen Gerichtsbeschluss über die Verwendung von Finanzinformationen in Brasilien auferlegt wurde strafrechtliche Ermittlungen. Die FATF ist auch besorgt darüber, dass die Gerichtsentscheidung die brasilianische FIU betrifft, Informationen mit Strafverfolgungsbehörden zu teilen.

Die FATF beobachtet diese Situation genau und freut sich auf zeitnahe Aktualisierungen und Zusicherungen Brasiliens in dieser Hinsicht.

Gesamt-Non-Compliance-Score der FATF-Standards in Prozent: 52,5%. (100% = alle Indikatoren als nicht erfüllt / niedrige Wirksamkeit bewertet; 0% = alle Indikatoren als abgeschlossen oder hochwirksam eingestuft)

5. Automatischer Informationsaustausch

Sie haben die MCAA unterzeichnet und sich verpflichtet, Informationen über oder vor 2019 weiterzugeben.

Anzahl signifikanter aktivierter AEOI-Beziehungen (unter MCAA) veröffentlicht von der OECD im Oktober 2019: 95.

Welche Art von Private Banking gibt es in Brasilien?

Internationales Bankwesen
Lokales Bankwesen

Sicherheit der Zentralbank ⭐⭐⭐

Die Banken international und digital Sie sind verfügbar.

CRS: JA

Echte Bankgeschäfte: 90%.

Art des Visums: BRL R$, US$, €.

Gemeinsame Konten.

Fernverwaltungskonto: Zu konsultieren.

Vermögensverwaltung Abhängig vom Rating des Unternehmens.

Preise: Dies hängt von der Art des Kontos ab.

Kredit- / Debitkarten in lokaler Währung

Warum mit Foster Swiss?

Foster Swiss ist ein in der Schweiz registriertes internationales Unternehmen, das Finanz- und Compliance-Beratung zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung anbietet
und Commercial Banking international. Wir sind auf die Implementierung von Unternehmen in verschiedenen Ländern spezialisiert. Dies bedeutet, dass wir Mehrwertdienste anbieten, die unseren Kunden bei ihrer Expansion ins Ausland helfen.

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Wenden Sie sich an Ihren zugewiesenen Berater, um weitere Informationen zu erhalten.