Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen).

Kontoeröffnung
Bankgeschäfte in Brunei

Analyse des Bankensystems des Landes

DWir haben Offshore-Kontoeröffnungsdienste in Brunei und anonyme Bankkonten mit nummerierten Debitkarten in Asien, Amerika und Europa. Diese richten sich an Unternehmen, Einzelpersonen und Großunternehmen.

Alles, was Sie wissen müssen, um eine Betriebsgesellschaft mit einem Bankkonto einzurichten.

1. Austausch von Bankinformationen

• Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen).

• Banken unterliegen überhaupt keinen strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (alte FATF-Empfehlung 5 / neue FATF-Empfehlung 10).

• Die Banken sind teilweise verpflichtet, ausreichende Aufzeichnungen über Kunden- und Transaktionsdaten für die Strafverfolgung zu führen (alte FATF-Empfehlung 10 / neue FATF-Empfehlung 11).

• Banken und / oder andere gedeckte Unternehmen sind verpflichtet, große Transaktionen in Währung oder anderen Geldinstrumenten an benannte Behörden zu melden.

• Die nationale Verwaltung verfügt nicht über ausreichende Befugnisse, um auf Anfrage Bankinformationen zu erhalten und bereitzustellen.

• Es bestehen unangemessene Benachrichtigungs- und Rückgriffsrechte gegen den Austausch von Bankinformationen auf Anfrage ohne Anforderungen.

2. Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

Dividendenzahlung: Keine einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem.

Zinszahlungen: Keine einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem.

3. Bargeldumlauf

• Die Gerichtsbarkeit Akzeptiert den Umlauf großer Rechnungen / Geldscheine Ihrer eigenen Währung (Wert über 200 EUR / GBP / USD).

• Inhaberaktien sind nicht verfügbar / werden nicht in Umlauf gebracht.

• Serial LLC / Shielded Cell Companies sind verfügbar.

• Trusts mit Escape-Klauseln sind nicht verboten.

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4. Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

Brunei Es steht nicht mehr auf der FATF-Liste der Länder, bei denen strategische Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt wurden.

Der letzte Bericht über die gegenseitige Bewertung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Brunei wurde 2005 von der Financial Action Task Force (FATF) durchgeführt. Nach dieser Bewertung wurde Brunei in 3 als konform eingestuft und vollständig eingehalten in 16 der 40 + 9 FATF-Empfehlungen. Teilweise oder nicht konform mit 1 der
6 Hauptempfehlungen.

Gesamt-Non-Compliance-Score für FATF-Standards in Prozent: 71,5%. (100% = alle Indikatoren, die als nicht erfüllt / niedrig eingestuft wurden; 0% = alle Indikatoren, die als abgeschlossen oder hochwirksam eingestuft wurden).

5. Automatischer Informationsaustausch

Der automatische Informationsaustausch ist in Brunei äußerst geheim.

Brunei ist kein Unterzeichner des Multilateralen Abkommens über zuständige Behörden (MCAA), das die
multilateraler Rechtsrahmen für die Teilnahme am automatischen Informationsaustausch (AEOI) von
Einhaltung des Common Reporting Standard (CRS) der OECD

Welche Art von Private Banking gibt es in Brunei?

Internationales Bankwesen
Lokales Bankwesen

Sicherheit der Zentralbank ⭐⭐⭐

die internationale Banken und digital sind verfügbar.

CRS: NO.

Echte Bankgeschäfte: 90%.

Art des Visums: BND, US $, €.

Gemeinsame Konten: JA

Fernverwaltungskonto: Zu konsultieren.

Vermögensverwaltung Abhängig von der Qualifikation des Unternehmens.

Preise: Dies hängt von der Art des Kontos ab.

Kredit- / Debitkarten in lokaler Währung.

Kryptofreundliche Banken: Das hängt von der Korrespondenzbank ab.

Portfolioverfügbarkeit: Es kommt nicht auf die Korrespondenzbank an.

Möglichkeit zur Ausstellung von Akkreditiven: JA.

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