Jordanien steht nicht auf der FATF-Liste der Länder, bei denen strategische Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt wurden.

Kontoeröffnung
Bankgeschäfte in Jordanien

Länderbankanalyse

Alles, was Sie wissen müssen, um eine Betriebsgesellschaft mit einem Bankkonto einzurichten.

1. Austausch von Bankinformationen

Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen).

Banken unterliegen teilweise strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (alte FATF-Empfehlung 5 / neue FATF-Empfehlung 10).

Banken sind weitgehend verpflichtet, ausreichende Aufzeichnungen ihrer Kunden- und Transaktionsdaten für die Strafverfolgung zu führen (alte FATF-Empfehlung 10 / neue FATF-Empfehlung 11).

Banken und / oder andere gedeckte Unternehmen sind NICHT verpflichtet, große Transaktionen in Währung oder anderen Geldinstrumenten an benannte Behörden zu melden.

Ist es legal, ein Offshore-Bankkonto in Jordanien zu eröffnen?

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Wir müssen betonen, dass es völlig legal ist, eine zu eröffnen Offshore-Bankkonto in Jordaniensowie alle Offshore-Gerichtsbarkeit oder niedrige Steuern. Illegalität entsteht, wenn der Begünstigte davon Offshore-Konten

Sie haben die Verwaltungs- und Steuerbehörden Ihres Herkunftslandes nicht über die Eröffnung dieses Bankkontos informiert.

2. Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

Dividendenzahlungen: Keine einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem.

Zinszahlungen: Keine einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem.

3. Bargeldumlauf

Die Gerichtsbarkeit akzeptiert den Umlauf großer Banknoten / Geldscheine ihrer eigenen Währung (mit einem Wert von mehr als 200 EUR / GBP / USD).

Inhaberaktien sind nicht verfügbar / nicht im Umlauf.

Series LLC / Shielded Cell Companies sind nicht verfügbar.

Trusts mit Escape-Klauseln sind nicht verboten.

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4. Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

Jordanien steht nicht auf der FATF-Liste der Länder, bei denen strategische Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt wurden. Der letzte Bericht über die gegenseitige Bewertung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Jordanien wurde 2019 durchgeführt. Auf der Grundlage dieser Bewertung wurde festgestellt, dass Jordanien 4 und weitgehend 15 der 40 FATF-Empfehlungen entspricht .

Es wurde für 0 als hochwirksam und für 2 der Bewertungen für Wirksamkeit und technische Konformität als im Wesentlichen wirksam angesehen.

Gesamt-Non-Compliance-Score für FATF-Standards in Prozent: 62,5%.
(100% = alle Indikatoren, die als nicht erfüllt / niedrig eingestuft wurden; 0% = alle Indikatoren, die als abgeschlossen oder hochwirksam eingestuft wurden).

5. Automatischer Informationsaustausch

Der automatische Informationsaustausch ist in Jordanien äußerst geheim.

Jordanien ist kein Unterzeichner des Abkommens über multilaterale zuständige Behörden (MCAA), das den multilateralen Rechtsrahmen für den automatischen Informationsaustausch (AEOI) gemäß dem OECD Common Information Standard (CRS) bietet.

Welche Art von Private Banking gibt es in Jordanien?

Internationales Bankwesen
Lokales Bankwesen

Sicherheit der Zentralbank ⭐⭐⭐

die internationale und digitale Banken Sie sind verfügbar.

CRS: NEIN.

Echte Bankgeschäfte: 90%.

Art des Visums: JOD, US$, €.

Gemeinsame Konten: JA

Fernverwaltungskonto: Zu konsultieren.

Vermögensverwaltung Abhängig vom Rating des Unternehmens.

Preise: Dies hängt von der Art des Kontos ab.

Kredit- / Debitkarten in lokaler Währung

Kryptofreundliche Banken: Das hängt von der Korrespondenzbank ab.

Portfolioverfügbarkeit: Es kommt nicht auf die Korrespondenzbank an.

Möglichkeit zur Ausstellung von Akkreditiven: JA

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