Es gibt keine rechtlichen Sanktionen für die Weitergabe der Bankdaten des Kunden an Dritte.

Kontoeröffnung
Bankgeschäfte in Kanada

Länderbankanalyse

DWir bieten Offshore-Kontoeröffnungsdienste in Kanada und anonyme Bankkonten mit nummerierten Debitkarten in Asien, Amerika und Europa an. Diese richten sich an Unternehmen, Privatpersonen und Großkonzerne.

Alles, was Sie wissen müssen, um eine Betriebsgesellschaft mit einem Bankkonto einzurichten.

1. Austausch von Bankinformationen

• Es gibt keine rechtlichen Sanktionen für die Weitergabe der Bankdaten des Kunden an Dritte.

• Banken unterliegen weitgehend strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (alte FATF-Empfehlung 5 / neue FATF-Empfehlung 10).

• Banken sind weitgehend verpflichtet, ausreichende Aufzeichnungen ihrer Kunden- und Transaktionsdaten für die Strafverfolgung zu führen (alte FATF-Empfehlung 10 / neue FATF-Empfehlung 11).

• Banken und / oder andere gedeckte Unternehmen sind verpflichtet, große Transaktionen in Währung oder anderen Geldinstrumenten an benannte Behörden zu melden.

• Die nationale Verwaltung verfügt über ausreichende Befugnisse, um auf Anfrage Bankqualifikationen ohne Qualifikation zu erhalten und bereitzustellen.

• Gegen den Austausch von Bankinformationen auf Anfrage ohne Qualifikation bestehen unangemessene Kündigungs- und Beschwerderechte.

Ist es legal, ein Offshore-Bankkonto in Kanada zu eröffnen?

D

Wir müssen betonen, dass es völlig legal ist, eine zu eröffnen Offshore-Bankkonto in Kanadasowie alle Offshore-Gerichtsbarkeit oder niedrige Steuern. Illegalität entsteht, wenn der Begünstigte davon Offshore-Konten

Sie haben die Verwaltungs- und Steuerbehörden Ihres Herkunftslandes nicht über die Eröffnung dieses Bankkontos informiert.

2. Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

Dividendenzahlungen: Einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem für ein Zahlungsszenario (wenn der Empfänger eine unabhängige oder verwandte juristische Person oder eine natürliche Person ist).

Zinszahlungen: Einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem für ein Zahlungsszenario (wenn der Empfänger eine juristische oder eine natürliche Person ist).

3. Bargeldumlauf

• Die Gerichtsbarkeit gibt oder akzeptiert den Umlauf von großen Banknoten / Geldscheinen ihrer eigenen Währung
(mit einem Wert von mehr als 200 EUR / GBP / USD).

• Inhaberaktien sind nicht verfügbar / werden nicht in Umlauf gebracht.

• Series LLC / Shielded Cell Companies sind nicht verfügbar.

• Trusts mit Escape-Klauseln sind nicht verboten.

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4. Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

Kanada steht nicht auf der FATF-Liste der Länder, die mit strategischen AML-Mängeln identifiziert wurden.

Der letzte gegenseitige Evaluierungsbericht zur Umsetzung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Kanada wurde 2016 von der Financial Action Task Force (FATF) erstellt. Gemäß dieser Evaluierung wurde davon ausgegangen, dass Kanada die Anforderungen von 11 und erfüllt entspricht weitgehend 18 der 40 FATF-Empfehlungen.

Gesamt-Non-Compliance-Score der FATF-Standards in Prozent: 41,2%. (100% = alle Indikatoren, die als nicht erfüllt / niedrig eingestuft wurden; 0% = alle Indikatoren, die als abgeschlossen oder hochwirksam eingestuft wurden).

5. Automatischer Informationsaustausch

Sie haben die MCAA unterzeichnet und sich verpflichtet, Informationen über oder vor 2019 weiterzugeben.

Anzahl der von der OECD im Oktober 2019 veröffentlichten signifikanten aktivierten AEOI-Beziehungen (im Rahmen der MCAA): 90.

Welche Art von Private Banking gibt es in Kanada?

Internationales Bankwesen
Lokales Bankwesen

Sicherheit der Zentralbank ⭐⭐⭐

die internationale und digitale Banken Sie sind verfügbar.

CRS: SI

Echte Bankgeschäfte: 90%.

Art des Visums: KARTE, US$, €.

Gemeinsame Konten:

Fernverwaltungskonto: Zu konsultieren.

Vermögensverwaltung Abhängig vom Rating des Unternehmens.

Preise: Dies hängt von der Art des Kontos ab.

Kredit- / Debitkarten in lokaler Währung.

Kryptofreundliche Banken: Das hängt von der Korrespondenzbank ab.

Portfolioverfügbarkeit: Es kommt nicht auf die Korrespondenzbank an.

Möglichkeit zur Ausstellung von Akkreditiven: JA

Warum mit Foster Swiss?

Foster Swiss ist ein in der Schweiz registriertes internationales Unternehmen, das Finanz- und Compliance-Beratung zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung anbietet
und Commercial Banking international. Wir sind auf die Implementierung von Unternehmen in verschiedenen Ländern spezialisiert. Dies bedeutet, dass wir Mehrwertdienste anbieten, die unseren Kunden bei ihrer Expansion ins Ausland helfen.

Einige dieser Dienstleistungen umfassen:
Beratung,
Visa, Büros, ernannter Direktor / Aktionär / Sekretär,
Unterkunft wenn nötig… um nur einige zu nennen.
Wenden Sie sich an Ihren zugewiesenen Berater, um weitere Informationen zu erhalten.