Banken unterliegen teilweise strengen Sorgfaltspflichten

Gesellschaftsverfassung
Offshore in Kolumbien

Länderanalyse: rechtliche Strukturen

DWir haben Offshore-Kontoeröffnungsdienste in Kolumbien und anonyme Bankkonten mit nummerierten Debitkarten in Asien, Amerika und Europa. Diese richten sich an Unternehmen, Einzelpersonen und Großunternehmen.

Alles, was Sie wissen müssen, um eine Betriebsgesellschaft mit einem Bankkonto einzurichten.

1. Austausch von Bankinformationen

• Banken unterliegen teilweise strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (alte FATF-Empfehlung 5 / neue FATF-Empfehlung 10).

• Die Banken sind uneingeschränkt verpflichtet, ausreichende Aufzeichnungen über Kunden- und Transaktionsdaten für die Strafverfolgung zu führen (alte FATF-Empfehlung 10 / neue FATF-Empfehlung 11).

• Banken und / oder andere gedeckte Unternehmen sind verpflichtet, große Transaktionen in Währung oder anderen Geldinstrumenten an benannte Behörden zu melden.

• Die nationale Verwaltung verfügt über ausreichende Befugnisse, um auf Anfrage Bankqualifikationen ohne Qualifikation zu erhalten und bereitzustellen.

• Gegen den Austausch von Bankinformationen bestehen unangemessene Benachrichtigungs- und Beschwerderechte
auf Anfrage ohne Qualifikation

• Es gibt unangemessene Kündigungs- und Rückgriffsrechte gegen den Austausch von Bankinformationen auf Anfrage, jedoch mit erheblichen Problemen.

Ist es legal, ein Offshore-Bankkonto in Kolumbien zu eröffnen?

D

Wir müssen betonen, dass es völlig legal ist, eine zu eröffnen Offshore-Bankkonto in Kolumbiensowie alle Offshore-Gerichtsbarkeit oder niedrige Steuern. Illegalität entsteht, wenn der Begünstigte davon Offshore-Konten

Sie haben die Verwaltungs- und Steuerbehörden Ihres Herkunftslandes nicht über die Eröffnung dieses Bankkontos informiert.

2. Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

• Zahlung von Dividenden: Einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem für ein Zahlungsszenario (wenn der Empfänger eine unabhängige oder verwandte juristische Person oder eine natürliche Person ist).

• Zinszahlungen: Einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem für beide Zahlungsszenarien (Empfänger erhalten immer eine einseitige Steuergutschrift, unabhängig davon, ob es sich um eine juristische oder eine natürliche Person handelt).

3. Bargeldumlauf

• Die Gerichtsbarkeit gibt den Umlauf großer Banknoten / Geldscheine ihrer eigenen Währung (mit einem Wert von mehr als 200 EUR / GBP / USD) nicht aus oder akzeptiert diesen nicht.

• Inhaberaktien sind nicht verfügbar / werden nicht in Umlauf gebracht.

• Series LLC / Shielded Cell Companies sind nicht verfügbar.

• Trusts mit Escape-Klauseln sind nicht verboten.

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4. Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

Kolumbien steht nicht auf der FATF-Liste der Länder, bei denen strategische Mängel bei der Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt wurden.

Im Jahr 2018 wurde der letzte Bericht über die gegenseitige Bewertung zur Umsetzung von Standards gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Kolumbien erstellt. Nach dieser Bewertung entspricht Kolumbien 9 und 14 der 40 FATF-Empfehlungen weitgehend. Es wurde für 0 als hochwirksam und für 4 der Bewertungen für Wirksamkeit und technische Konformität als im Wesentlichen wirksam angesehen.

Gesamt-Non-Compliance-Score der FATF-Standards in Prozent: 45,3%. (100% = alle Indikatoren, die als nicht erfüllt / niedrig eingestuft wurden; 0% = alle Indikatoren, die als abgeschlossen oder hochwirksam eingestuft wurden).

5. Automatischer Informationsaustausch

Sie haben die MCAA unterzeichnet und sich verpflichtet, Informationen über oder vor 2019 weiterzugeben.

Anzahl der von der OECD im Oktober 2019 veröffentlichten signifikanten aktivierten AEOI-Beziehungen (im Rahmen der MCAA): 94.

Welche Art von Private Banking gibt es in Kolumbien?

Internationales Bankwesen
Lokales Bankwesen

Sicherheit der Zentralbank ⭐⭐⭐

die internationale und digitale Banken Sie sind verfügbar.

CRS: JA

Echte Bankgeschäfte: 90%.

Art des Visums: COP $, US $, €.

Gemeinsame Konten.

Fernverwaltungskonto: Zu konsultieren.

Vermögensverwaltung Abhängig vom Rating des Unternehmens.

Preise: Dies hängt von der Art des Kontos ab.

Kredit- / Debitkarten in lokaler Währung

Warum mit Foster Swiss?

Foster Swiss ist ein in der Schweiz registriertes internationales Unternehmen, das Finanz- und Compliance-Beratung zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung anbietet
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