Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen).

Eröffnung eines Bankkontos in der Schweiz

Länderbankanalyse
Schweiz, anonyme Bankkarte

DWir haben Offshore-Kontoeröffnungsdienste in der Schweiz und anonyme Bankkonten mit nummerierten Debitkarten in Asien, Amerika und Europa. Diese richten sich an Unternehmen, Privatpersonen und Großkonzerne.

Alles, was Sie wissen müssen, um eine Betriebsgesellschaft mit einem Bankkonto einzurichten.

1. Austausch von Bankinformationen

• Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen).

• Banken unterliegen teilweise strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (alte FATF-Empfehlung 5 / neue FATF-Empfehlung 10).

• Die Banken sind uneingeschränkt verpflichtet, ausreichende Aufzeichnungen über Kunden- und Transaktionsdaten für die Strafverfolgung zu führen (alte FATF-Empfehlung 10 / neue FATF-Empfehlung 11).

• Banken und / oder andere gedeckte Unternehmen sind nicht verpflichtet, große Transaktionen in Währung oder anderen Geldinstrumenten an benannte Behörden zu melden.

• Die nationale Verwaltung verfügt über ausreichende Befugnisse, um auf Anfrage Bankinformationen zu erhalten und bereitzustellen, jedoch mit erheblichen Problemen.

• Gegen den Austausch von Bankinformationen auf Verlangen ohne größere Probleme bestehen unberechtigte Kündigungs- und Regressrechte.

Ist es legal, ein Offshore-Bankkonto in der Schweiz zu eröffnen?

D

Wir müssen betonen, dass es völlig legal ist, eine zu eröffnen Offshore-Bankkonto in der Schweizsowie alle Offshore-Gerichtsbarkeit oder niedrige Steuern. Illegalität entsteht, wenn der Begünstigte davon Offshore-Konten

Sie haben die Verwaltungs- und Steuerbehörden Ihres Herkunftslandes nicht über die Eröffnung dieses Bankkontos informiert.

2. Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

Dividendenzahlungen: Keine einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem.

Zinszahlungen: Keine einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem.

3. Bargeldumlauf

• Die Gerichtsbarkeit gibt den Umlauf großer Banknoten / Geldscheine ihrer eigenen Währung (mit einem Wert von mehr als 200 EUR / GBP / USD) aus oder akzeptiert diesen.

• Nicht registrierte Inhaberaktien sind verfügbar / ausstehend oder werden von einer privaten Depotbank registriert.

• Series LLC / Shielded Cell Companies sind nicht verfügbar.

• Trusts mit Escape-Klauseln sind nicht verboten.

MEHR KONFIGURATIONSDIENSTLEISTUNGEN LÖSUNGEN

  • Aktionäre und Vertreter
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4. Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

Die Schweiz steht nicht auf der FATF-Liste der Länder, bei denen strategische AML-Mängel festgestellt wurden.

Der letzte gegenseitige Evaluationsbericht zur Umsetzung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in der Schweiz wurde 2019 erstellt. Gemäss dieser Evaluation wurde die Schweiz in 8 und in 27 der 40 FATF-Empfehlungen als weitgehend konform eingestuft . Es wurde auch in Bezug auf die 0 Wirksamkeitsbereiche seines AML/CFT-Regimes als hochwirksam für 7 und als im Wesentlichen wirksam für 11 eingestuft.

Gesamt-Non-Compliance-Score der FATF-Standards in Prozent: 37,9%. (100% = alle Indikatoren, die als nicht erfüllt / niedrig eingestuft wurden; 0% = alle Indikatoren, die als abgeschlossen oder hochwirksam eingestuft wurden).

5. Automatischer Informationsaustausch

Sie haben die MCAA unterzeichnet und sich verpflichtet, Informationen über oder vor 2019 weiterzugeben.

Anzahl der von der OECD im Oktober 2019 veröffentlichten signifikanten aktivierten AEOI-Beziehungen (im Rahmen der MCAA): 89.

Welche Art von Private Banking gibt es in der Schweiz?

Internationales Bankwesen
Lokales Bankwesen

Sicherheit der Zentralbank ⭐⭐⭐

die internationale und digitale Banken Sie sind verfügbar.

CRS: JA

Echte Bankgeschäfte: 90%.

Visumtyp: CHF Fr, €, $.

Gemeinsame Konten.

Fernverwaltungskonto: Zu konsultieren.

Vermögensverwaltung Abhängig vom Rating des Unternehmens.

Preise: Dies hängt von der Art des Kontos ab.

Kredit- / Debitkarten in lokaler Währung

Warum mit Foster Swiss?

Foster Swiss ist ein in der Schweiz registriertes internationales Unternehmen, das Finanz- und Compliance-Beratung zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung anbietet
und Commercial Banking international. Wir sind auf die Implementierung von Unternehmen in verschiedenen Ländern spezialisiert. Dies bedeutet, dass wir Mehrwertdienste anbieten, die unseren Kunden bei ihrer Expansion ins Ausland helfen.

Einige dieser Dienstleistungen umfassen:
Beratung,
Visa, Büros, ernannter Direktor / Aktionär / Sekretär,
Unterkunft wenn nötig… um nur einige zu nennen.
Wenden Sie sich an Ihren zugewiesenen Berater, um weitere Informationen zu erhalten.