Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen).

Eröffnung eines Bankkontos in Luxemburg

Länderbankanalyse

DWir haben Offshore-Kontoeröffnungsdienste in Luxemburg und anonyme Bankkonten mit nummerierten Debitkarten in Asien, Amerika und Europa. Diese richten sich an Unternehmen, Privatpersonen und Großkonzerne.

Alles, was Sie wissen müssen, um eine Betriebsgesellschaft mit einem Bankkonto einzurichten.

1. Austausch von Bankinformationen

• Es gibt Haftstrafen für die Weitergabe von Bankdaten von Kunden an Dritte (und möglicherweise Geldstrafen).

• Banken unterliegen teilweise strengen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (alte FATF-Empfehlung 5 / neue FATF-Empfehlung 10).

• Banken sind weitgehend verpflichtet, ausreichende Aufzeichnungen ihrer Kunden- und Transaktionsdaten für die Strafverfolgung zu führen (alte FATF-Empfehlung 10 / neue FATF-Empfehlung 11).

• Banken und / oder andere gedeckte Unternehmen sind nicht verpflichtet, große Transaktionen in Währung oder anderen Geldinstrumenten an benannte Behörden zu melden.

• Die nationale Verwaltung verfügt über ausreichende Befugnisse, um auf Anfrage Bankinformationen zu erhalten und bereitzustellen, jedoch mit einigen Problemen.

• Es gibt unangemessene Benachrichtigungs- und Rückgriffsrechte gegen den Austausch von Bankinformationen auf Anfrage, jedoch mit einigen Problemen.

Ist es legal, ein Offshore-Bankkonto in Luxemburg zu eröffnen?

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Wir müssen betonen, dass es völlig legal ist, eine zu eröffnen Offshore-Bankkonto in Luxemburgsowie alle Offshore-Gerichtsbarkeit oder niedrige Steuern. Illegalität entsteht, wenn der Begünstigte davon Offshore-Konten

Sie haben die Verwaltungs- und Steuerbehörden Ihres Herkunftslandes nicht über die Eröffnung dieses Bankkontos informiert.

2. Maßnahmen zur Vermeidung von Steuerhinterziehung

Dividendenzahlungen: Einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem für ein Zahlungsszenario (wenn der Empfänger eine unabhängige oder verwandte juristische Person oder eine natürliche Person ist).

Zinszahlungen: Einseitige Erleichterung der Doppelbesteuerung durch ein Steuergutschriftensystem für ein Zahlungsszenario (wenn der Empfänger eine juristische oder eine natürliche Person ist).

3. Bargeldumlauf

• Die Gerichtsbarkeit gibt den Umlauf großer Banknoten / Geldscheine ihrer eigenen Währung (mit einem Wert von mehr als 200 EUR / GBP / USD) aus oder akzeptiert diesen.

• Nicht registrierte Inhaberaktien sind verfügbar / ausstehend oder werden von einer privaten Depotbank registriert.

• Serial LLC / Shielded Cell Companies sind verfügbar.

• Trusts mit Escape-Klauseln sind nicht verboten.

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4. Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche

Luxemburg steht nicht auf der FATF-Liste der Länder, die mit strategischen AML-Mängeln identifiziert wurden.

Der letzte Bericht über die gegenseitige Bewertung zur Umsetzung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Luxemburg wurde 2010 von der Financial Action Task Force (FATF) erstellt. Gemäß dieser Bewertung wurde davon ausgegangen, dass Luxemburg die Anforderungen von 1 und . erfüllt entspricht weitgehend 9 der FATF 40 + 9 Empfehlungen. Teilweise oder nicht konform mit 5 der 6 Hauptempfehlungen.

Gesamtbewertung der Nichteinhaltung der FATF-Standards in Prozent: 65,3%. (100% = alle Indikatoren, die als nicht erfüllt / niedrig eingestuft wurden; 0% = alle Indikatoren, die als abgeschlossen oder hochwirksam eingestuft wurden).

5. Automatischer Informationsaustausch

Sie haben die MCAA unterzeichnet und sich verpflichtet, Informationen über oder vor 2019 weiterzugeben.

Anzahl der von der OECD im Oktober 2019 veröffentlichten signifikanten aktivierten AEOI-Beziehungen (im Rahmen der MCAA): 97.

Welche Art von Private Banking gibt es in Luxemburg?

Internationales Bankwesen
Lokales Bankwesen

Sicherheit der Zentralbank ⭐⭐⭐

die internationale und digitale Banken Sie sind verfügbar.

CRS: JA.

Echte Bankgeschäfte: 90%.

Visumtyp: €, $.

Gemeinsame Konten.

Fernverwaltungskonto: Zu konsultieren.

Vermögensverwaltung Abhängig vom Rating des Unternehmens.

Preise: Dies hängt von der Art des Kontos ab.

Kredit- / Debitkarten in lokaler Währung

Warum mit Foster Swiss?

Foster Swiss ist ein in der Schweiz registriertes internationales Unternehmen, das Finanz- und Compliance-Beratung zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der Unternehmensgründung anbietet
und Commercial Banking international. Wir sind auf die Implementierung von Unternehmen in verschiedenen Ländern spezialisiert. Dies bedeutet, dass wir Mehrwertdienste anbieten, die unseren Kunden bei ihrer Expansion ins Ausland helfen.

Einige dieser Dienstleistungen umfassen:
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Wenden Sie sich an Ihren zugewiesenen Berater, um weitere Informationen zu erhalten.