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FINMA es la Autoridad Federal de Supervisión de los mercados Financieros Suizos, por lo tanto, toda entidad que desee realizar actividades financieras en Suiza debe estar autorizada por FINMA.

  • Para acceder a la página web de FINMA, pulse aquí.
  • Para conocer las instituciones autorizadas por la FINMA, pulse aquí.
  • Para conocer las leyes y ordenanzas de la FINMA, pulse aquí.
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Oar-g es el organismo de autorregulación de los gerentes de patrimonios. Es una asociación sin ánimo de lucro, cuya misión es:

  • Supervisar las actividades de cumplimiento de sus miembros y la correcta aplicación de la ley contra el lavado de dinero.
  • Informar a los miembros de la evolución y las novedades en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • Proporcionar una formación adecuada a sus miembros.
  • Contribuir a la evolución de la legislación de la LBA. (Ley contra el lavado de dinero).
  • Para acceder a la página web de Oar-g, pulse aquí.
  • Para acceder al Reglamento de la Oar-g, pulse aquí.
  • Para acceder a las Publicaciones de la Oar-g, pulse aquí.

 

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