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Criptolicencias

Creación de empresa de criptomoneda en Estonia

Licencia de Proveedor de Servicios de Moneda Virtual 

CRIPTOMONEDAS

Creación de empresa de criptomoneda en Estonia

Licencia de Proveedor de Servicios de Moneda Virtual

Crypto- Estonia

1.Estonia, puntera en tecnología de la información

Estonia está ganando notoriedad por su experiencia en tecnología de la información y gradualmente se está convirtiendo en un centro de servicios relacionados con la tecnología de la información.

Por ser un país innovador, esta jurisdicción se presenta como una nación amigable y en apenas un año registro un total de 900 autorizaciones de licencias de criptomonedas y en 3 años alcanzó 1500 empresas que proporcionan sus servicios en todo el mundo.

La popularidad de Estonia como el país más avanzado digitalmente del mundo es merecida. Toda la administración del pais esta digitalizada, además del programa e-Residency, cuya ventaja es que cualquier persona indistintamente su nacionalidad está en capacidad de abrir una empresa en Estonia y más favorable para los interesados en iniciarse con la tecnología y comercialización de las criptomonedas.

En Estonia podrá obtener licencias para el comercio de criptomonedas y convertirse en un cripto trader legalmente en Estonia. Y lo mejor de todo es que puede iniciar y ejecutar esa empresa de cifrado completamente en línea y administrarla desde cualquier parte del mundo.

Criptolicencia

2.obtención de licencia de criptomonedas en Estonia

Ofrecemos a todos los clientes interesados, los servicios de gestión y registro en materia de creación de estructuras societarias complejas, la obtención de la debida licencia ante las autoridades convenientes para llevar a cabo las actividades comerciales de criptomonedas, como proveedor de servicios de activos virtuales, con el debido asesoramiento jurídico profesional que nos caracteriza. Los asesores de Foster Swiss lo acompañan en el logro de la apertura de cuentas bancarias corporativas compatibles con las criptomonedas.

Gracias a nuestra política de expansión Foster Swiss tendrá presencia en 175 países ofreciendo servicios personalizados para cada cliente y servicios empresariales a compañías de bienes convencionales, digitales y financieros.

A raíz del protagonismo cada vez mayor de Bitcoin Ethereum, Ripple y otras criptomonedas, el gobierno de Estonia ha efectuado nuevas reglas para organizar el sector. Es así como esta jurisdicción offshore se adecua a los acuerdos internacionales referentes al cumplimiento con la AML de la Unión Europea en cuanto a criptomonedas.

Como país interesado en atraer la inversión extranjera ofrece una serie de beneficios al procurar una adecuada asistencia en el proceso de solicitar una licencia para trabajar con criptomonedas, y blockchain; presenta un marco legal idóneo para trabajar con este sistema, beneficios fiscales competitivos, un sistema financiero sólido e internacional.

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3. ¿Qué ofrece un proveedor de servicios de moneda virtual en Estonia?

Al obtener la Licencia como Proveedor de Servicios de Moneda Virtual, podrá ofrecer:

Intercambio de divisas

Servicios para el intercambio entre dinero fiduciario y criptomonedas, y entre diferentes criptomonedas. Al ofrecer este tipo de transacciones como un servicio por comisión, se convierte en un servicio de intercambio.

e-Wallet

Realizar negocios similares a una billetera de criptomonedas. La licencia cubre los servicios en los que se crean o mantienen las claves de la billetera privada, mientras que los fondos pertenecen al usuario y no al proveedor de servicios

ICOs

Las empresas orientadas a las ICO, es decir a la denominada oferta original de monedas, se beneficiarán de esta licencia de cumplimiento legal.

Sociedades Ready-Made

Podrá adquirir una empresa de estantería existente con una licencia de criptomoneda ya aprobada.
1
Tasa de cancelación
Incremento de la tasa a cancelar por la solicitud de licencia a € 3.300 euros, el pasado era de € 345 euros.
1
Capital social
Ahora el monto por capital social requerido es de € 12.000 euros. Es necesario aportarlo en el momento de la constitución.
1 días
Tiempo de revisión
Tiempo de revisión de la solicitud de licencia que debe realizar la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF)
Licencias más demandadas

4. Licencia de proveedor de servicios de Exchange y Wallet

Los cambios adoptados por el gobierno de Estonia en diciembre del 2019, han sido aplicados a los titulares de licencias existentes como a los nuevos solicitantes. Estas reformas abarcan también a las empresas que poseen la licencia de institución financiera.

El ente regulador enfocó sus reformas hacia una lucha activa contra el lavado de dinero, endureció las reglas para el negocio de las criptomonedas y revocó más del 50% de las licencias emitidas.

En Estonia hasta el año 2020 eran autorizadas dos tipos de licencias de criptomonedas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF)

La conocida como Licencia de billetera de criptomonedas de Estonia: que le corresponden los servicios implicados a la generación y el almacenamiento de claves de cliente encriptadas. Y la denominada Licencia de intercambio de criptomonedas de Estonia: relacionado con los servicios de intercambio de moneda fiduciaria por criptomoneda o viceversa, o criptomoneda por otra criptomoneda.

Posterior a la reforma y los acuerdos de control ALD, Estonia fusionó estas dos licencias en una, bajo la denominación Licencia de Proveedor de Servicios de Moneda Virtual en consecuencia a partir del año 2021; la responsabilidad regulatoria del seguimiento del sector paso a la Autoridad de Supervisión Financiera.

Procedimiento

5. ¿Cómo obtener la Licencia de criptomonedas en Estonia?

En Foster Swiss procuramos soluciones internacionales en materia de creación de estructuras societarias complejas como Sociedades Financieras, Patrimoniales, Sociedades de Inversión.

Contamos con la red más grande de especialistas en cada una de las áreas requeridas, abogados corporativos, especialistas financieros, asesores en materia de fiscalidad e impuestos, todos conocedores a profundidad de cada una de las jurisdicciones donde tenemos presencia.

Foster Swiss cuenta con la experiencia en trámite de expedientes y obtención de cualquier tipo de licencia financiera (forex y trading), bancaria y de juego online, licencias assent management, en multitud de jurisdicciones. A la hora de solicitar una Licencia para operar como Proveedor de Servicios de Moneda Virtual desde Estonia, usted deberá presentar los siguientes documentos:

Solicitud de residencia electrónica en Estonia, como primer paso.
Registrar una empresa en Estonia, necesitará una tarjeta de identificación de Estonia o una tarjeta de residencia electrónica
Reserva del nombre de la empresa
Presentación de los documentos relevantes para la constitución de la empresa ante el registro de empresas de Estonia.
Alquiler de una oficina en Estonia, para la Compañía de Responsabilidad Limitada en Estonia (LLC)
Registro de IVA ante la Junta de Impuestos y Aduanas.
Presentación de la solicitud de licencia de criptomoneda en nombre de la empresa.
Apertura de cuenta bancaria corporativa
Documentación

6. Documentos para optar por una Licencia de Criptomonedas en Estonia

Recuerde que puede contar con la asesoría gratuita de Foster Swiss, como consultores financieros internacionales estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen: asesoría y consultoría, visas, oficinas, director / accionistas / secretario nominado, alojamiento si es necesario… por mencionar algunos.

Entre los procedimientos y documentos que le serán solicitados para optar por una licencia de Criptomonedas en Estonia destacan:

Legislación de documentos, certificar los documentos ante un notario público, seguido de la legislación en su embajada local de Estonia.
Transferencia de la empresa de Estonia a sus accionistas
Solicitud de cambio de titular de la licencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (UIF). El tiempo estimado de aprobación es de 30 días hábiles.
Tenga en consideración que la UIF de Estonia podría requerir una entrevista con el representante de la solicitud. No obstante, no se requiere que viaje a Estonia
Obtenida la transferencia de la empresa y licencia procede a la apertura de una cuenta bancaria corporativa internacional compatible con las criptomonedas.

Claves para constituir y registrar las empresas de negocios cripto en Estonia

Para configurar con éxito el intercambio de criptomonedas y / o la licencia de
servicio de billetera, se debe establecer una compañía de responsabilidad
limitada en Estonia. Este proceso realizarse de forma remota y puede tardar el
proceso de registro unos 5 días hábiles.

La compañía de responsabilidad limitada es la forma legal más popular
establecida por extranjeros en Estonia, tras la aprobación de la licencia, se
considerará una institución financiera.
No requiere la presentación de informes y / o contabilidad lo que la diferencia en
la administración de una entidad regular, solo se pueden realizar consultas
periódicas de la UIF sobre las actividades de la empresa, especialmente en lo
que respecta al seguimiento de las políticas ALD / KYC predefinidas.
Es posible solicitar la licencia o licencias con una entidad corporativa extranjera,
en la práctica debería establecerse una empresa estonia. Le recomendamos
utilizar la estructura de accionistas de personas privadas en lugar de accionistas
corporativos para la entidad estonia, porque esto último hará más compleja la
configuración.
Tenga presente que para constituir la empresa deberá reconocer al menos 1
accionista (persona física o jurídica). Sin restricciones de ciudadanía o
residencia. Al igual que poseer 1 consejero / miembro del consejo de
administración. Se permiten residentes extranjeros, sin restricciones de
ciudadanía o residencia. Puede ser el mismo que el accionista. Los datos de los
propietarios beneficiarios se divulgan a las autoridades.
No requiere secretaria ni oficina física local (solo oficina registrada local y agente
registrado en estos casos Foster Swiss ayuda a las oficinas seguras de nuestros
Clientes o proporcionamos una dirección de oficina. La mayoría de los mercados
exigen que nuestros Clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficinas
de 12 meses antes de que se apruebe el registro de la empresa. Ayudamos a
nuestros Clientes a superar este desafío, tenemos la licencia para proporcionar
estos servicios.

Fiscalidad de las transacciones de criptomonedas en Estonia

Los servicios de cambio de divisas virtuales (por ejemplo, Bitcoin y altcoins) no están sujetos al IVA.
Los servicios facturados (por ejemplo, facturas de venta) en monedas virtuales están sujetos a las reglas de IVA habituales.
Las ganancias corporativas no tributan (CIT = 0%) hasta que las ganancias se distribuyen (como dividendos).
El 20% del impuesto sobre la renta se cobra sobre los dividendos brutos (calculado como 20/80 del dividendo neto). Se aplican condiciones especiales para una tasa del 14% (para personas jurídicas).
Licencias más demandadas

7. Apertura de cuentas bancarias compatibles con criptomonedas

El primer y mayor problema que enfrentará es determinar el país en el que desea realizar operaciones bancarias. Más específicamente, las regulaciones bancarias del país y si permiten que los bancos acepten clientes relacionados con las criptomonedas.

Vale la pena señalar que algunos bancos están adaptando sus propios productos y servicios para clientes criptográficos, desde inversiones directas y préstamos criptográficos, hasta respaldar el ecosistema de inicio criptográfico y proporcionar sus propias plataformas para el comercio.

Ya sea que esté interesado en abrir una cuenta para una empresa o como individuo, abrir una cuenta bancaria vinculada a las criptomonedas puede un proceso engorroso. Afortunadamente, Foster Swiss puede ayudarles en esto.

Nosotros

¿Por qué con Foster Swiss?

En la actualidad Foster Swiss está conformado por un equipo de 140 empleados que logran la entrega de más de 15 mil compañías al año en 126 jurisdicciones, nuestro mayor propósito es el asesoramiento de nuestros clientes en todo el proceso de gestión y constitución de sus sociedades y/o cuentas bancarias. Hemos logrado obtener las licencias mencionadas anteriormente registradas en pocas semanas con total éxito, así lo confirman nuestro amplio portafolio de clientes

Contamos con más de 600 socios bancarios en todo el mundo. Entre nuestros asociados se encuentran solo entidades bancarias y financieras de primer orden y nuestros colaboradores son agentes debidamente autorizados para cada uno de los servicios ofrecidos.

Es importante que considere que puede resultar muy difícil trabajar con los bancos estonios con respecto a las empresas de cifrado, pero sugerimos opciones bancarias alternativas en Europa. Tenga en cuenta también que para las empresas de cifrado se aplican principios de AML / KYC de mayor nivel, lo que también significa que las licencias deben estar activas antes del enfoque para el cumplimiento total. Podemos respaldar con la consideración de la solución bancaria adecuada después de tener una descripción general completa de las actividades planificadas y los pronósticos financieros para considerar el mejor camino a seguir. Recuerde que entre los requisitos obligatorios para la obtención de una licencia de criptomonedas en Estonia, la cuenta bancaria corporativa debe abrirse en un banco o institución de dinero electrónico (EMI) en un país perteneciente al Espacio Económico Europeo (EEE).

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