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ANÁLISIS DEL PAÍS: ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Constitución de sociedad offshore Delaware

Todo lo que debe saber para implantar una empresa operativa con cuenta bancaria.

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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

1. Intercambio de Información Bancaria

  • Existen multas por divulgar los datos bancarios del cliente a terceros, pero no hay penas de prisión
  • Los bancos están parcialmente sujetos a estrictas regulaciones de debida diligencia de los clientes (antigua recomendación 5 del GAFI / nueva recomendación 10 del GAFI).
  • Los bancos están obligados en gran medida a mantener registros de datos de sus clientes y transacciones suficientes para la aplicación de la ley (antigua recomendación 10 del GAFI / nueva recomendación 11 del GAFI).
  • Los bancos y / u otras entidades cubiertas están obligados a informar las grandes transacciones en moneda u otros instrumentos monetarios a las autoridades designadas.
  • La administración nacional tiene facultades suficientes para obtener y proporcionar información bancaria a pedido sin calificaciones.
  • Existen derechos de notificación y recurso indebidos contra el intercambio de información bancaria previa solicitud, pero con algunos problemas.
OFICINAS

Soluciones para su Sociedad Offshore

Ayudamos a nuestros clientes a superar este desafío de las siguientes maneras:

Consulte sus dudas ¡AHORA!

En Foster Swiss ayudamos a ubicar oficinas seguras o proporcionamos una dirección. La mayoría de los mercados emergentes exigen que nuestros clientes tengan un contrato de arrendamiento de oficina de 12 meses, antes de que se apruebe el registro de la empresa.

Consulte con un asesor ¡AHORA!

01

Servicio de oficina virtual

Dependiendo del país y la ciudad, las tarifas oscilan entre US $900 y US $2000 y los servicios de oficina virtual anualmente varían entre US $1500 y US $4000.

02

Espacio de oficina compartido

La tarifa única es de US $850. A partir de entonces, nuestro cliente paga el alquiler mensual directamente al propietario.

03

Espacio de oficina permanente

Dependiendo del país y la ciudad las tarifas oscilan entre US $5000 y US $8000. Le asesoramos con la mejor opción.
CONTABILIDAD

Legal y Cumplimiento

  • Los 50 estados han adoptado el Código Comercial Uniformado que establece pautas generales para el comercio interestatal. Recomendamos a nuestros clientes que conozcan este código.
  • La formación de una empresa típica de EE. UU. requiere solo de un accionista y un director que pueden tener cualquier edad y residir en cualquier lugar.
  • Los directores de la empresa son nombrados, reemplazados y destituidos por los accionistas. Solo los directores tienen el poder de administrar las operaciones diarias de la compañía. Las identidades de los accionistas y directores pueden o no ser solo registros públicos dependiendo del estado de constitución.
  • El Memorando de Asociación o Artículos de Organización (según el estado) es un contrato entre los accionistas y comprende: Actividades de la empresa, domicilio social, detalles del accionista y director, capital social, método de distribución de utilidades.
  • La mayoría de los estados requieren que las empresas presenten cuentas o informes financieros anuales que confirmen los detalles relevantes de la empresa para el registro público, incluidos todos los datos de los directores, la dirección del lugar principal de negocios, los detalles de los accionistas, y una estimación de las ganancias imponibles anuales.
  • Algunas actividades comerciales, bajo el registro de una empresa de EE. UU. requieren aprobaciones, permisos y licencias gubernamentales.
    Existe la obligación de registrar productos particulares con el gobierno, incluidos alimentos, equipos médicos, cosméticos y medicamentos.
  • Las tarifas gubernamentales varían según el producto y el país de origen.
  • Las leyes laborales en los Estados Unidos son estrictas y deben cumplir con las regulaciones federales y estatales.
    Las tres leyes laborales principales son la Ley de Normas Laborales Justas, la Ley Nacional de Relaciones Laborales y la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Es importante verificar todos los requisitos necesarios antes de firmar los contratos de los empleados.
  • Al emplear trabajadores locales o extranjeros, la constitución de una empresa en EE. UU. requiere el cumplimiento de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el principal conjunto de leyes que rigen el trabajo en los Estados Unidos, incluido el llenado de formularios I-9 para garantizar que los trabajadores extranjeros sean legales.
  • Los empleados con visas H1-B deben recibir salarios similares a los estadounidenses según las leyes contra la discriminación. La configuración de una sociedad estadounidense, a menudo debe pagar miles de dólares al contratar a estos trabajadores calificados H1-B y patrocinar sus visas.
  • Técnicamente, no hay cotizaciones de contratación para empresas. Sin embargo, hay un número fijo de visas H1-B otorgadas por el gobierno cada año. Las entidades con más del 15% de empleados con visas H1-B se consideran dependientes de H1-B y deben comenzar a contratar ciudadanos estadounidenses de buena fe.
  • Al contratar extranjeros, la constitución de una empresa en EE. UU. requiere que los empleadores proporcionen una certificación laboral para demostrar que a los ciudadanos estadounidenses no se les negó la oportunidad. Esta certificación se puede realizar electrónicamente a través de Program Electronic Review Management (PERM). Una forma de eludir este difícil requisito es escribir la descripción del trabajo para las calificaciones específicas del extranjero deseado y hacer que los posibles candidatos estadounidenses sean prácticamente incalificables.
  • Se requiere la formación de una empresa en los EE. UU. Para efectuar las contribuciones de seguridad social de sus empleados (6.2%), Medicare (1.2%), impuestos federales de desempleo e impuestos estatales de desempleo.
  • Desde 2015, los empleadores con 50 o más empleados deben proporcionar a los trabajadores de tiempo completo un seguro médico (deducible de impuestos). Las empresas con menos de 50 empleados pueden obtener un crédito / subsidio fiscal por proporcionar seguro médico a través del sitio web de intercambio de atención médica asequible.
INCONVENIENTES

Problemas del País

  • Contratar trabajadores en Delaware es costoso para las empresas jóvenes debido a las siguientes razones:
    El salario mensual promedio de los trabajadores altamente calificados es de US $ 6.000, incluidos los beneficios de atención médica y jubilación.
    También existen reglas legales estrictas sobre la contratación y el despido de trabajadores. En consecuencia, China y México, y otros países, han reemplazado por completo a Estados Unidos como el centro de la fabricación de gama baja.
  • La configuración de operaciones en varios estados es compleja, ya que
    la incorporación se maneja a nivel estatal, lo que significa que su empresa necesita realizar nuevos registros en cada estado en el que ingresa.
  • El establecimiento de operaciones en un nuevo estado requiere la incorporación de una nueva compañía o el registro de una Sucursal de su empresa extranjera en este nuevo estado y realizar presentaciones ante el registro de cada estado (generalmente el Secretario de Estado).
    La gestión de impuestos para una compañía estadounidense es difícil y requiere mucho tiempo, los impuestos se aplican a nivel federal, estatal e incluso municipal, lo que requiere el conocimiento y el cumplimiento de muchas regulaciones tributarias.
  • El código tributario federal es enorme, complejo y cambia constantemente, lo que hace que sea difícil saber cuáles ingresos presentar, cómo y cuándo.
  • Las empresas con ingresos de varios estados tienen una mayor carga de cumplimiento tributario debido a que deben presentar declaraciones de impuestos en cada estado del que obtuvieron ingresos.
  • La legislación fiscal de Delaware tiene una gran cantidad de elementos deducibles, lo que significa que las empresas deben dedicar tiempo a planificar sus gastos eficientemente e informarlo en sus declaraciones de impuestos. La necesidad de hacer uso de estas deducciones se ve agravada por la elevada tasa impositiva corporativa del 35%.
  • No hay exención de participación para los ingresos de las subsidiarias extranjeras, lo que significa que los dividendos se gravan al 35% cuando se pagan a la empresa matriz de EE. UU. (Con deducciones por impuestos ya pagados sobre esos ingresos en el extranjero).
  • Debido a que la tasa del 35% es alta en comparación con el resto del mundo, esto puede significar un impuesto adicional del 15-20% sobre los ingresos extranjeros para las empresas con sede en los EE. UU.
  • La configuración de una sociedad estadounidense puede incurrir en pérdidas debido a la alta tasa de litigios anual Anual, se presentan 15 millones de demandas civiles en los Estados Unidos a un costo de US $ 251 mil millones, siendo este el más alto del mundo.
  • Incluso si nuestros clientes defienden con éxito una demanda, es probable que las facturas legales sean elevadas e irrecuperables, debido a que el sistema legal de los EE. UU. No atribuye los costos del litigio a la parte perdedora.
  • Por lo tanto, recomendamos planificar el costo del seguro de responsabilidad civil, posibles demandas y medidas cautelares. Existe un alto costo de leyes del congreso ineficientes que incluyen:
  • El cálculo de los aranceles y los derechos de importación varían según el país de origen.
    Además, pasar por la aduana estadounidense también es engorroso dado el temor moderno al tráfico de drogas, los materiales peligrosos y el terrorismo.
  • El sistema federal-estatal conduce a regulaciones extremadamente complejas e irregulares. Básicamente, existen 50 jurisdicciones únicas dentro de los EE. UU., Siendo los propios estados, que pueden requerir regulaciones extrañas como: Licencias de blogs, licencias de leche cruda, licencias de diseño de interiores, licencias para cerrar negocios, cuidado de niños y licencias de máquinas expendedoras
  • El mercado estadounidense es altamente competitivo para las empresas jóvenes con nuevos negocios que fracasan a una tasa del 50% en los primeros 5 años. Además, hay varias industrias estadounidenses a las que es imposible ingresar como una startup joven debido a los altos costos de entrada y las barreras regulatorias. Por ejemplo, la agricultura y las industrias manufactureras están dominadas por grandes corporaciones, ya que el capital inicial requerido es alto.
  • El país tiene un entorno macroeconómico deficiente debido a un entorno político inestable que puede ser bastante desalentador para que los empresarios incorporen su empresa en Delaware
MÁS SOLUCIONES

Servicios de Configuración

  • Accionistas y agentes
  • Permisos de oficina
  • Protección de marcas y derechos de autor.
  • Estudio de mercado.
  • Apoyo jurídico
  • Proporción de detalles de Uniones Temporales o Asociaciones
  • Fusiones y adquisiciones.
  • Reestructuración del grupo.
  • Consultoría en gestión financiera.
  • Comprar un negocio.
  • Valuación de empresas.
  • Recuperación de créditos
  • Soluciones de empleo
  • Búsqueda de Debida Diligencia sobre empresas y personas existentes

Conócenos

Transparencia de la Sociedad

Empresas disponibles donde solo se registran algunos propietarios legales.

Solo se registran siempre los nombres y países de residencia.

La actualización de la información sobre la identidad de los propietarios legales es obligatoria.

Publicación de Accionistas

Empresas disponibles sin información registrada sobre beneficiarios reales.

La propiedad real no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).

Informes financieros país por país

Ningún informe público país por país.

Registro Mercantil

El registro de empresas nacionales no incluye la información de identidad del propietario legal.

La información sobre los propietarios legales no siempre está disponible en línea (hasta 10 EUR / GBP / USD).

Contabilidad de la Empresa

Es obligatorio llevar datos contables. Existe la obligación de presentar cuentas anuales para todo tipo de empresas. Las cuentas de empresa no siempre están en línea (hasta 10 Є / US $).

IMPUESTOS

Declaración de Impuestos Corporativos

  • El mecanismo secundario no está sujeto a las restricciones impuestas por la legislación modelo de la OCDE: cualquier filial nacional de un grupo tendría que presentar el CbCR en todos los casos en lo que la jurisdicción no pueda obtener el CbCR a través de AEoI.
  • Las resoluciones fiscales transfronterizas unilaterales (por ejemplo, resoluciones fiscales anticipadas, decisiones fiscales anticipadas) están disponibles en leyes o reglamentos, o en la práctica administrativa.
IDENTIFICACIÓN

Identificación de Entidades Jurídicas

El uso de un identificador de entidad legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, no es obligatorio tanto para la negociación de derivados como para algunos operadores y / o activos del mercado financiero.
El uso de un Identificador de Entidad Legal (LEI) actualizado anualmente, desarrollado bajo la guía de la Junta de Estabilidad Financiera, FSB, no es obligatorio.
El uso de un LEI actualizado anualmente para la identificación de las instituciones financieras informantes (de conformidad con el Estándar Común de Informes (CRS) no es obligatorio.
EVASIÓN FISCAL

Medidas para evitar la Evasión Fiscal

Sin desgravación unilateral por doble imposición a través de un sistema de crédito fiscal.
Sin desgravación unilateral por doble imposición mediante un sistema de crédito fiscal.
SECRETO JUDICIAL

10. Asuntos Secreto Judicial

Ninguno o acceso restringido a procedimientos fiscales, penales o civiles.
Ninguno o acceso restringido a sentencias fiscales, penales o civiles.
CONFIGURACIÓN

Estructuras Opacas

  • La jurisdicción NO emite ni acepta la circulación de billetes grandes / billetes en efectivo de su propia moneda (de valor superior a 200 EUR / GBP / USD).
  • Las acciones al portador no están disponibles / no circulan.
  • Las compañías de células protegidas / LLC de la serie no están disponibles.
  • Los fideicomisos con cláusulas de huida no están prohibidos.
BLANQUEO DE DINERO

Legislación contra el blanqueo de dinero

Delaware no se encuentra actualmente en la Lista del GAFI de países que han sido identificados con deficiencias estratégicas ALD.
El último Informe de Evaluación Mutua relacionado con la implementación de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Delaware fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2018. Según esa Evaluación, se consideró que esta jurisdicción cumple con 8 y en gran medida cumple con 26 de las 40 recomendaciones del GAFI. Se consideró altamente efectivo para 0 y sustancialmente efectivo para 3 de las calificaciones de efectividad y cumplimiento técnico.

Puntuación GAFI
38%

Puntuación general de incumplimiento de los estándares del GAFI en porcentaje: 37,3%. (100% = todos los indicadores calificados como no cumplidos / bajo nivel de efectividad; 0% = todos los indicadores calificados como cumplidos o altamente efectivos).

CONFIGURACIÓN

Intercambio Automático de Información

  • Firmó el MCAA y se comprometió a intercambiar información en o antes de 2019.
  • Número de relaciones AEOI activadas significativas (bajo el MCAA) publicadas por la OCDE a octubre de 2019: 66.
BANCA LOCAL E INTERNACIONAL

¿Qué tipo de banca privada existe en Delaware?

/5

Seguridad del Banco Central

Banca Internacional

Los bancos internacionales y digitales están disponibles.

Adhesión al CRS

Common Reporting Standard: Sí.

Operatividad bancaria

Operatividad bancaria real: 90%.

Tipo de visado

US $, €.

Cuenta de Telegestión

A consultar.

Cuentas Conjuntas

Sí.

Administración Patrimonial

Dependiendo de la calificación de la empresa.

Tarifas

Depende del tipo de cuenta.

Tarjetas de crédito/débito

En divisa local.

Bancos cripto-friendly

Depende del banco corresponsal.

Disponibilidad de carteras

No, o depende del banco corresponsal.

Capacidad para emitir cartas de crédito

Sí.

NOSOTROS

¿Por qué con Foster Swiss?

Foster Swiss es una empresa internacional registrada en Suiza destinada a brindar asesoramiento financiero y de cumplimiento en una variedad de temas relacionados con la formación de empresas y la banca comercial a nivel internacional. Estamos especializados en la implementación de negocios en las diferentes jurisdicciones, lo que significa que ofrecemos servicios de valor agregado ayudando a nuestros clientes en su expansión en el exterior. Algunos de estos servicios incluyen:

  • Visas.
  • Oficinas.
  • Director, accionista, secretario nominado.
  • Alojamiento (si es necesario).
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