Il n'y a pas de sanctions légales en cas de divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers.

Ouverture de compte
banque en Allemagne

Analyse bancaire pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore en Allemagne et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ceux-ci s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il n'y a pas de sanctions légales en cas de divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers.

• Les banques sont partiellement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont en grande partie tenues de conserver des registres suffisants de leurs données sur les clients et les transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes ne sont pas tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande sans réserve.

• Il existe des droits de notification et de recours indus contre l'échange d'informations bancaires sur demande, mais avec quelques problèmes.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore en Allemagne?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore en Allemagneainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

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2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Paiements de dividendes: Allègement unilatéral de la double imposition par le biais d'un système de crédit d'impôt pour un scénario de paiement (si le bénéficiaire est une personne morale indépendante ou liée, ou une personne physique).

Paiements d'intérêts: Allègement unilatéral de la double imposition par un système de crédit d'impôt pour les deux scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique).

3. Flux de trésorerie

• La juridiction émet ou accepte un grand tirage de billetss / billets de caisse de votre propre devise (valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur non enregistrées sont disponibles / en circulation ou enregistrées par un dépositaire privé.

• Les sociétés de série LLC / de cellules blindées ne sont pas disponibles.

• le les fiducies avec des clauses échappatoires ne sont pas interdites.

4. Législation anti-blanchiment

L'Allemagne ne figure pas sur la liste du GAFI des pays qui ont été identifiés comme présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC. Lors de sa réunion de juin 2014, la plénière du GAFI a reconnu que l'Allemagne avait fait des progrès suffisants pour remédier aux lacunes identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle de 2010 et qu'elle pouvait être retirée du processus de suivi régulier.

En février 2010, l'Allemagne a été placée dans le processus de suivi régulier en raison d'une note de conformité partielle à certaines recommandations clés et de base dans son rapport d'évaluation mutuelle. Depuis lors, l'Allemagne a rendu compte à la plénière du GAFI des progrès qu'elle a accomplis pour corriger ces lacunes.

Le rapport de suivi de juin 2014 contient une description et une analyse détaillées des mesures prises par l'Allemagne en ce qui concerne toutes les Recommandations jugées partiellement conformes et non conformes. Les mesures importantes prises en ce qui concerne les recommandations clés et de base sont les suivantes:

- Amendements au Code pénal en incluant l'utilisation d'informations privilégiées et la manipulation du marché, ainsi que la contrefaçon et le piratage de produits en tant qu'infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent.

- Amendements à la loi LBC garantir que la vérification du bénéficiaire effectif est requise dans tous les cas et que, dans les cas à faible risque, un niveau minimum de diligence raisonnable continue d'être exercé. L'Allemagne a également adopté une définition beaucoup plus large de la propriété effective dans le contexte d'un accord de fiducie.

- Amendements à plusieurs autres lois renforcer le cadre général de LBC / FT.

- Une plus grande coopération entre les ministères concernés, les autorités de régulation et de surveillance, ainsi que d'autres organisations impliquées dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Certaines lacunes persistent dans la mise en œuvre des exigences techniques des recommandations clés et de base concernant le gel des avoirs terroristes. Dans l'ensemble, le niveau de progrès réalisé par l'Allemagne a été jugé suffisant pour l'éliminer du processus de suivi régulier.

Score global de non-conformité aux normes du GAFI en pourcentage: 46,9%.
(100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces)

5. Échange automatique d'informations

Vous avez signé la MCAA et vous vous êtes engagé à partager des informations d'ici 2019 ou avant.

Nombre de relations AEOI activées significatives (dans le cadre de la MCAA) publiées par l'OCDE en octobre 2019: 97.

Quel type de banque privée existe en Allemagne?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numérique sont disponibles.

SCR : SI.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa:€, $.

Comptes conjoints: Oui

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
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hébergement si nécessaire… pour n'en nommer que quelques-uns.
Vérifiez auprès de votre consultant désigné pour plus d'informations.