La Chine a signé la MCAA et s'est engagée à échanger des informations d'ici 2019 ou avant.

Ouverture de compte
banque en Chine

Analyse bancaire pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore en Chine et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ces derniers s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il n'y a pas de sanctions légales en cas de divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers.

• Les banques sont largement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont pleinement tenues de conserver des registres suffisants des données des clients et des transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes sont tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande sans réserve.

• Il existe des droits de notification et d'appel indus contre l'échange d'informations bancaires sur demande sans réserve.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore en Chine?

DNous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore en Chineainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore.

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

2. Mesures pour éviter la fraude fiscale

• Paiement des dividendes: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les trois scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale indépendante ou liée, ou d'une personne physique).

• Paiements d'intérêts: Allègement unilatéral de la double imposition via un système de crédit d'impôt pour les deux scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique).

3. Flux de trésorerie

• La juridiction N'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de caisse de votre propre devise (valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur non enregistrées sont disponibles / en circulation ou enregistrées par un dépositaire privé.

• Les sociétés de série LLC / de cellules blindées ne sont pas disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

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4. Législation anti-blanchiment

La Chine ne figure pas sur la liste du GAFI des pays identifiés comme présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC.

El último Informe de Evaluación Mutua de seguimiento relacionado con la implementación de los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en China se realizó en 2020. Según esa Evaluación, se consideró que China cumple siete y 18 de las 40 recomendaciones del GAFI dans une large mesure. Il a été jugé très efficace pour 0 et substantiellement efficace pour 3 des cotes d'efficacité et de conformité technique.

Note globale de non-conformité des normes du GAFI en pourcentage: 52,3%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

5. Échange automatique d'informations

• La Chine a signé la MCAA et s'est engagée à échanger des informations d'ici 2019 ou avant.

• Le nombre de relations AEOI activées significatives (selon le MCAA) publiées par l'OCDE en octobre 2019 est de 93.

Quel type de banque privée existe en Chine?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

SCR : NON.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: Fr XAF, $ US, €.

Comptes conjoints: SI.

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale

Banques crypto-friendly: Dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille: Non ou dépend de la banque correspondante.

Possibilité d'émettre des lettres de crédit: SI

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
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