Il n'y a pas de sanctions légales en cas de divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers.

Ouverture de compte
banque en Australie

Analyse bancaire pays

DNous avons des services d'ouverture de compte offshore en Australie et des comptes bancaires anonymes avec des cartes de débit numérotées en Asie, en Amérique et en Europe. Ceux-ci s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises.

Tout ce que vous devez savoir pour créer une société d'exploitation avec un compte bancaire.

1. Échange d'informations bancaires

• Il n'y a pas de sanctions légales en cas de divulgation des coordonnées bancaires du client à des tiers.

• Les banques sont partiellement soumises à des réglementations strictes en matière de diligence raisonnable (ancienne recommandation 5 du GAFI / nouvelle recommandation 10 du GAFI).

• Les banques sont en grande partie tenues de conserver des registres suffisants de leurs données sur les clients et les transactions pour l'application de la loi (ancienne recommandation 10 du GAFI / nouvelle recommandation 11 du GAFI).

• Les banques et / ou autres entités couvertes ne sont pas tenues de déclarer les transactions importantes en devises ou autres instruments monétaires aux autorités désignées.

• L'administration nationale dispose de pouvoirs suffisants pour obtenir et fournir des informations bancaires sur demande sans réserve.

• Il existe des droits de notification et de recours indus contre l'échange d'informations bancaires sur demande, mais avec quelques problèmes.

Est-il légal d'ouvrir un compte bancaire offshore en Australie?

D

Nous devons souligner qu’il est parfaitement légal d’ouvrir un compte bancaire offshore en Australieainsi que tout juridiction offshore ou faible impôt. L'illégalité survient lorsque le bénéficiaire de ces comptes offshore

Vous n'avez pas informé les autorités administratives et fiscales de votre pays d'origine de l'ouverture dudit compte bancaire.

PLUS DE SOLUTIONS DE SERVICES DE CONFIGURATION

  • Actionnaires et agents
  • Permis de bureau
  • Protection des marques et copyrights. - Étude de marché.
  • Support légal
  • Proportion de détails des unions ou associations temporaires
  • Fusions et acquisitions.
  • Contrôle interne.
  • Restructuration du groupe.
  • Conseil en gestion financière.
  • Achetez une entreprise.
  • Évaluation des entreprises.
  • Récupération de crédit
  • Solutions d'emploi
  • Recherche de due diligence sur des entreprises et des particuliers existants

2. Publication du compte de la société

• Il est obligatoire de conserver les données comptables.

• À l'exception des petites entreprises, les comptes annuels doivent être soumis à une autorité publique.

3. Mesures pour éviter la fraude fiscale

Paiements de dividendes: Allègement unilatéral de la double imposition par le biais d'un système de crédit d'impôt pour un scénario de paiement (si le bénéficiaire est une personne morale indépendante ou liée, ou une personne physique).

Paiements d'intérêts: Allègement unilatéral de la double imposition par un système de crédit d'impôt pour les deux scénarios de paiement (les bénéficiaires bénéficient toujours d'un crédit d'impôt unilatéral, qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique).

4. Flux de trésorerie

• La juridiction N'émet ni n'accepte la circulation de gros billets / billets de caisse de votre propre devise (valeur supérieure à 200 EUR / GBP / USD).

• Les actions au porteur ne sont pas disponibles / ne circulent pas.

• Les sociétés de série LLC / de cellules blindées ne sont pas disponibles.

• Les fiducies comportant des clauses de sauvegarde ne sont pas interdites.

5. Législation anti-blanchiment

• L'Australie ne figure pas sur la liste du GAFI des pays qui ont été identifiés comme présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC.

• Note globale de non-conformité aux normes du GAFI en pourcentage: 37,9%. (100% = tous les indicateurs évalués comme non atteints / faible niveau d'efficacité; 0% = tous les indicateurs évalués comme achevés ou très efficaces).

• Le dernier rapport d'évaluation mutuelle relatif à la mise en œuvre des normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Australie a été réalisé en 2018. Sur la base de cette évaluation, l'Australie était considérée comme 17e et en grande partie 9e sur 40 recommandations du GAFI. Il a été considéré comme très efficace pour 1 et substantiellement efficace pour 4 des cotes d'efficacité et de conformité technique.

6. Échange automatique d'informations

• L'Australie a signé la MCAA et s'est engagée à échanger des informations au plus tard en 2019. Le nombre de relations AEOI activées importantes (sur la base de la MCAA) publiées par l'OCDE en octobre 2019 est de 96.

Quel type de banque privée existe en Australie?

Banque internationale
Banque locale

Sécurité de la banque centrale ⭐⭐⭐

Les banques internationales et numériques Ils sont disponibles.

CRS: OUI.

Opérations bancaires réelles: % 90.

Type de visa: $ AUD, $ US, €.

Comptes conjoints

Compte de gestion à distance: Pour consulter.

Gestion d'actifs En fonction de la notation de l'entreprise.

Tarifs: Cela dépend du type de compte.

Cartes de crédit / débit en monnaie locale

Banques crypto-friendly: Cela dépend de la banque correspondante.

Disponibilité du portefeuille: Non ou dépend de la banque correspondante.

Possibilité d'émettre des lettres de crédit: SI.

Pourquoi avec Foster Swiss?

Foster Swiss est une société internationale enregistrée en Suisse visant à fournir des conseils financiers et de conformité sur une variété de sujets liés à la création d'entreprise
et la banque commerciale à l'international. Nous sommes spécialisés dans l'implantation d'entreprises dans différentes juridictions, ce qui signifie que nous offrons des services à valeur ajoutée aidant nos clients dans leur expansion à l'étranger.

Certains de ces services comprennent:
Conseil et conseil,
visas, bureaux, directeur / actionnaire / secrétaire désigné,
hébergement si nécessaire… pour n'en nommer que quelques-uns.
Vérifiez auprès de votre consultant désigné pour plus d'informations.

Tous droits réservés Foster Swiss