Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes).

Openen van een rekening
bankieren in Brunei

Analyse van het banksysteem van het land

DWe hebben offshore-accountopeningsservices in Brunei en anonieme bankrekeningen met genummerde debetkaarten in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes).

• Banken zijn helemaal niet onderworpen aan strikte regels voor cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn gedeeltelijk verplicht om voldoende gegevens van hun klant- en transactiegegevens bij te houden voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft onvoldoende bevoegdheden om op verzoek bankgegevens te verkrijgen en te verstrekken.

• Er zijn onterechte kennisgevings- en verhaalrechten tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek zonder vereisten.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkering: Geen eenzijdige aftrek voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

Rentebetaling: Geen eenzijdige aftrek voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

3. Kasstroom

• De jurisdictie IF accepteert de circulatie van grote wissels / contante biljetten van uw eigen valuta (waarde meer dan 200 EUR / GBP / USD).

• De aandelen aan toonder zijn niet beschikbaar / niet in omloop.

• Serial LLC / Shielded Cell-bedrijven zijn beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

Brunei Het staat niet langer op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste wederzijdse evaluatierapport met betrekking tot de implementatie van de regels tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in Brunei werd in 2005 uitgevoerd door de Financial Action Task Force (FATF). Volgens die evaluatie werd Brunei als in overeenstemming beschouwd in 3 en volledig nageleefd in 16 van de 40 + 9 FATF-aanbevelingen. Gedeeltelijk conform of niet conform met 1 van de
6 belangrijkste aanbevelingen.

Algehele niet-nalevingsscore voor FATF-normen in percentage: 71,5%. (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet voldaan / laag niveau van effectiviteit; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

Automatische informatie-uitwisseling is uiterst geheimzinnig in Brunei.

Brunei is geen ondertekenaar van de Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), die voorziet in:
multilateraal wettelijk kader om deel te nemen aan de automatische uitwisseling van informatie (AEOI) van
naleving van de OESO Common Reporting Standard (CRS)

Welk type private banking bestaat er in Brunei?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale banken en digitaal zijn beschikbaar.

CRS: NO.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: BND, US $, €.

Gezamenlijke rekeningen: JA.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensadministratie Afhankelijk van de kwalificatie van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta.

Crypto-vriendelijke banken: Het hangt af van de correspondentbank.

Portfolio beschikbaarheid: Het is niet afhankelijk van de correspondentbank.

Mogelijkheid om kredietbrieven af ​​te geven: JA.

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden Foster Swiss