Banken zijn grotendeels verplicht om hun klant- en transactiegegevens bij te houden

Openen van een rekening
bankieren in Egypte

Analyse van landenbankieren

DWe hebben diensten voor het openen van offshore-rekeningen in Egypte en anonieme bankrekeningen met genummerde debetkaarten in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Banken zijn gedeeltelijk onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn grotendeels verplicht om voldoende gegevens bij te houden van hun klanten- en transactiegegevens voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn NIET verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

Is het legaal om een ​​offshore bankrekening te openen in Egypte?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Egypteevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

• Uitbetaling van dividenden: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor alle drie de betalingsscenario's (begunstigden ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is)

• Rentebetaling: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor beide betalingsscenario's (ontvangers ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon betreft).

3. Kasstroom

• De jurisdictie geeft of accepteert geen circulatie van grote biljetten/ contante biljetten van uw eigen valuta (waarde meer dan 200 EUR / GBP / USD).

Aandelen aan toonder worden altijd geïmmobiliseerd / geregistreerd door een overheidsinstantie.

Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

Egypte staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste wederzijdse evaluatieverslag met betrekking tot de uitvoering van de regels tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in Egypte werd in 2009 uitgevoerd door de Financial Action Task Force (FATF). Volgens die evaluatie werd Egypte geacht in overeenstemming te zijn met 5 en grotendeels voldaan aan 20 van de 40 + 9 FATF-aanbevelingen. Gedeeltelijk conform of niet conform met 3 van de 6 belangrijkste aanbevelingen.

Algehele niet-nalevingsscore van FATF-normen in percentage: 46,5%.
(100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

De automatische uitwisseling van informatie is uiterst geheim in Egypte.

Egypte is geen ondertekenaar van de Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), die het multilaterale juridische kader biedt voor automatische uitwisseling van informatie (AEOI) in overeenstemming met de OESO Common Information Standard (CRS).

Welk type private banking bestaat er in Egypte?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: NO.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: EGP, US $, €

Gezamenlijke rekeningen: JA.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Crypto-banken: Afhankelijk van de correspondentbank.

Beschikbaarheid van portfolio: Het hangt niet af van de correspondentbank.

Mogelijkheid om kredietbrieven af ​​te geven: SI

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.