Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden

Openen van een rekening
bank in Brazilië

Analyse van landenbankieren

DWe hebben diensten voor het openen van offshore-rekeningen in Brazilië en anonieme bankrekeningen met genummerde betaalpassen in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes). Banken zijn gedeeltelijk onderworpen aan strenge regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn grotendeels verplicht om voldoende gegevens bij te houden van hun klanten- en transactiegegevens voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek en zonder voorbehoud bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken.

• Er bestaat een recht op ongeoorloofde kennisgeving en beroep tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek zonder voorbehoud.

Is het legaal om een ​​offshore-bankrekening te openen in Brazilië?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Braziliëevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

• Uitbetaling van dividenden: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor alle drie de betalingsscenario's (begunstigden ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is)

• Rentebetaling: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor beide betalingsscenario's (ontvangers ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon betreft).

3. Kasstroom

• De jurisdictie geeft of accepteert geen circulatie van grote bankbiljetten / bankbiljetten van zijn eigen valuta (met een waarde groter dan 200 EUR / GBP / USD).

• Niet-geregistreerde aandelen aan toonder zijn beschikbaar / uitstaand of geregistreerd door een particuliere bewaarder.

• Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

In februari 2016 heeft de FATF een verklaring afgelegd waarin zij haar diepe bezorgdheid uitspreekt over het voortdurende onvermogen van Brazilië om de ernstige tekortkomingen te verhelpen die zijn vastgesteld in zijn rapport van juni 2010 over wederzijdse evaluatie, met name die welke verband houden met terrorisme en de financiering van terrorisme.

De FATF heeft bij verschillende gelegenheden haar bezorgdheid geuit en heeft dit in juni 2019 als een bezorgdheid van de leden ter overweging voorgelegd aan de plenaire vergadering van oktober.

Na de goedkeuring van wet nr. 13.810 in februari 2019 en decreet nr. 9.825 in juni 2019 heeft de FATF het nieuwe kader van Brazilië herzien om tegoeden van terroristen te identificeren en te bevriezen.

Over het algemeen is de FATF tevreden dat Brazilië aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt en de meeste van zijn specifieke tekortkomingen op het gebied van financiële sancties heeft aangepakt, waarmee het proces is afgerond. De FATF beschouwt dit niet langer als een zorg voor de FATF-leden.

De FATF geeft echter uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over het vermogen van Brazilië om te voldoen aan internationale normen en om het witwassen van geld en terrorismefinanciering te bestrijden als gevolg van de beperking die is opgelegd door een recente voorlopige rechterlijke uitspraak van een rechter van het Hooggerechtshof van Brazilië over het gebruik van financiële inlichtingen in strafrechtelijk onderzoek. De FATF is ook bezorgd dat de rechterlijke beslissing gevolgen heeft voor de Braziliaanse FIU om informatie te delen met wetshandhavingsinstanties.

De FATF volgt deze situatie nauwlettend en ziet uit naar tijdige updates en garanties van Brazilië in dit verband.

Algehele niet-nalevingsscore van FATF-normen in percentage: 52,5%. (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief)

5. Automatische uitwisseling van informatie

Je hebt de MCAA ondertekend en hebt toegezegd informatie te delen op of voor 2019.

Aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (onder MCAA) gepubliceerd door de OESO vanaf oktober 2019: 95.

Wat voor soort private banking bestaat er in Brazilië?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De banken internationaal en digitaal Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: BRL R $, US $, €.

Gezamenlijke rekeningen.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden Foster Swiss