Offshore bankrekening openen

Landen
Wijzig het formaat van de kaart
109 Jurisdictie (s)
Standaard
  • Titel A tot Z
  • Titel Z tot A
Verfijn zoekopdracht
Continenten
het laden

U hebt de MCAA ondertekend en u verplicht om informatie te delen op of vóór 2019.…

Banken zijn grotendeels onderworpen aan strenge regelgeving...

Er zijn onterechte kennisgeving en verhaalrechten tegen de uitwisseling van informatie ...

Er zijn boetes voor het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden, maar er zijn geen gevangenisstraffen ...

Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden ...

Er staan ​​gevangenisstraffen op het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden...

Op het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden staan ​​gevangenisstraffen. ...

Er zijn geen wettelijke sancties voor het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden.…
We werken in meer dan 40 rechtsgebieden

Offshore bankrekening

Ueen offshore account is een bankrekening gevestigd in een van de vele offshore-entiteiten, dat wil zeggen een bank buiten het woonland van de rekeninghouder. Op deze manier worden deze bankrekeningen gekoppeld aan niet-ingezeten houders in het land waar de bank is gevestigd.

 

Contacteer ons nu

Nons bedrijf bestaat uit internationale private banking-professionals die de Zwitserse bankgeheimwet trouw naleven. U kunt uzelf in handen geven van professionals die uw absolute vertrouwelijkheid zullen waarborgen.





    Waar is een offshore-account voor?

    NNormaal gesproken handhaaft een natuurlijke of rechtspersoon hun offshore rekeningen in een laag belastinggebied dat kan samenvallen met financiële centra zoals belastingparadijzen. Dit zal u voorzien van financiële en juridische voordelenkunnen worden opgelost, zoals:

    • Meer privacy (zie ook bankgeheim, een principe geboren met de Zwitserse bankwet van 1934)
    • Weinig of geen belastingheffing (d.w.z. belastingparadijzen)
    • Gemakkelijke toegang tot tanks (althans qua regelgeving)
    • Bescherming tegen lokale, politieke of financiële instabiliteit.

    De term is ontstaan ​​in de Cana-eilandenl die "offshore" zijn, dat wil zeggen offshore, weg van de kust van de Verenigd Koninkrijk. Bij uitbreiding, aangezien de meeste offshore-banken tot op de dag van vandaag in eilandstaten voorkomen, wordt de term figuurlijk gebruikt om te verwijzen naar elke bank die voor deze doeleinden wordt gebruikt, ongeacht de locatie. Dus wat banken in Zwitserland hoewel ze geen kustlijn hebben, zoals Luxemburg y Andorra kan worden omschreven als "offshore banken'.

    Is het legaal om een ​​offshore-account te hebben?

    Ahoewel de media, volgens de Panama Papers, zij zijn verantwoordelijk voor het wijzen van hun beschuldigende vinger naar degene die offshore rekeningen in het buitenland had, de waarheid is dat het nog een financieel product is, helemaal legaal die onder meer geld probeert te verbergen voor de publieke sfeer.

    Het is een maat voor bescherming van persoonlijke bezittingen voor potentiële schuldeisers, rechtszaken die in de wet worden overwogen. Alleen de eigenaar is verplicht om deze bezittingen in het land van verblijf aan te geven. Zal informeer de belastingdienst het bezit van deze fondsen, hun rendement en de voordelen die ze genereren. Vast en zeker, het is een hulpmiddel afhankelijk van hoe het wordt gebruikt, kan het nuttig of schadelijk zijn.

    Ontdek de sleutels tot bankgeheim

    Bestaat er nog steeds bankgeheim?

    EIn 2014 ondertekenden 51 landen een overeenkomst om de automatische uitwisseling van informatie uit te voeren in het kader van een door de OESO gepromote top over transparantie en informatie-uitwisseling. Dankzij dit multilaterale pact was het mogelijk om op mondiaal niveau standaardregels vast te stellen om deze uitwisseling uit te voeren.

    Vandaag hebben 101 landen zich al verbonden aan de OESO om deze procedure uit te voeren. Op 1 januari 2017 werd echter het startsein gegeven om deze uitwisselingsmaatregelen in 55 landen te implementeren, terwijl 46 landen hiermee in 2018 zullen starten.

    Op deze manier verbinden de ondertekenende autoriteiten zich ertoe bankgegevens van hun buitenlandse ingezetenen te verzamelen en deze vervolgens door te geven aan de autoriteiten van hun land van herkomst. We hebben het over het Common Reporting Standard (CRS) -systeem, waar banken in 2016 begonnen met het verzamelen van informatie en de autoriteiten vanaf september 2017 routinematig gegevens gaan uitwisselen.

    Toch zijn er nog steeds jurisdicties die terughoudend zijn om de regels voor automatische informatie-uitwisseling toe te passen.

    Internationale regelgeving

    De automatische uitwisseling van informatie

    Wat is de automatische uitwisseling van informatie?

    CAls gevolg van de financiële crisis nam het belang van de G20 om een ​​wereldwijde norm vast te stellen toe, wat in september 2013 plaats maakte voor een formeel verzoekschrift aan de OESO, om een ​​gemeenschappelijke belastingnorm te ontwikkelen om belastingontduiking te bestrijden. .

    geld, anonieme bankpas

    Bankvereisten met betrekking tot informatie-uitwisseling

    LDe EU heeft een richtlijn aangenomen die alle financiële instellingen in de EER (Europese Economische Ruimte) verplicht om due diligence-procedures uit te voeren en de belastingautoriteiten automatisch te informeren over klanten en accountgegevens.

    Bedrijfsstructuren

    Welke informatie wordt uitgewisseld?

    PVoor de rekeningen van natuurlijke personen of rechtspersonen die belastingplichtig zijn in een deelnemend rechtsgebied, wordt de volgende informatie verstrekt:

    • Identificatie-informatie: naam, fiscaal identificatienummer, geboortedatum en fiscale woonplaats.

    • Financiële rekeninginformatie: rekeningnummer, saldo eind vorig jaar en bruto inkomen).

    Internationale regelgeving

    De CRS: Common Reported Standard

    Wat is de Common Reported Standard?

    En het kader van wereldwijde normen van internationale organisaties, zoals de OESO en FATCA, is de Common Reporting Standard (CRS) geïntroduceerd, die gemeenschappelijke due diligence-procedures omvat voor de manier waarop belastinginformatie wordt uitgewisseld tussen banken.

    geld, anonieme bankpas

    Voor wie is CRS bedoeld?

    LDe in de CRS vastgestelde maatregelen en regels zijn van invloed op elke natuurlijke en / of rechtspersoon, met woonplaats in een rechtsgebied dat deelneemt aan de CRS-voorschriften. Het is echter vooral van toepassing op de rekeningen van fiscaal ingezetenen in het buitenland.

    Bedrijfsstructuren

    Wat gaan de banken delen?

    LBanken zijn verplicht om te verstrekken: de identiteit van de rekeninghouder, rekeningnummer, het saldo van de rekening aan het einde van het jaar, inkomen (rente, dividenden, bruto inkomen, etc.).

    Word niet voor de gek gehouden!

    Welk type offshore-banken worden aangeboden op internet?

    Basel III offshore bankieren

    best
    • Se gaat over normale banken zoals Banco Santander, BBVA, Citibank of Standard Chartered, onder anderen.
    • Ze volgen de kapitalisatiepijlers en garanderen zo de solvabiliteit en efficiëntie van de banken. Het zijn de beste banken, de veiligste en meest betrouwbare. Een voorbeeld hiervan zou zijn private banking gevestigd in Zwitserland of Liechtenstein.
    • U kunt problemen krijgen met betrekking tot de huidige internationale regelgeving, zoals KYC, CRS o Automatische informatie-uitwisseling.
    • Ze hebben de hoogste internationale normen wat betreft kapitalisatieratio's van banken.
    • Ze bevinden zich in offshore-rechtsgebieden. Zo heeft BBVA dochterondernemingen in Panama.
    internationale bankadviseurs

    Niet-Bazel III offshore bankieren

    Bankieren van de tweede klasse
    • Son lokale banken gevestigd in rechtsgebieden zoals Panama, Hong Kong, Singapore, Seychellen, Dominica o Britse Maagdeneilanden.

    • Ze voldoen niet aan de kapitalisatie- en solvabiliteitsratio's die voldoen aan die van Bazel III. Ze worden gereguleerd door organisaties van mindere kwaliteit. Dit zijn banklicenties die in een rechtsgebied zijn verleend door de bevoegde lokale autoriteit, maar die dit vereisen correspondent van andere banken, meestal Basel III-banken, om toegang te krijgen tot interbancaire communicatie en om in bepaalde gebieden te opereren. Ze hebben een slechter beheer en communicatie dan de Basel III-banken.

    • Ze zouden overwogen kunnen worden 2e of 3e divisie banken.

    Pseudobank

    Elektronische portemonnees en nepbanken

    Melektronische onederos. Deze groep omvat al die activiteiten die krediet- of bankdeposito's of traditioneel gebruikte betaalmiddelen vervangen. De moeilijkheden zijn talrijk omdat de bankpraktijken van land tot land verschillen en niet zijn aangepast aan het standaard KYC-beleid. Bijgevolg zijn de verrichtingen die de bancaire en niet-bancaire financiële instellingen in sommige landen uitvoeren beperkter, terwijl in andere landen een grotere mate van vrijheid bestaat om een ​​groot aantal niet-traditioneel bancaire financiële verrichtingen uit te voeren.

    False Banks FSP-licenties. Wanneer we het hebben over FSP-licenties, verwijzen we naar de Financiële dienstverleners of licenties voor financiële diensten. Dit zijn speciale licenties, aangepast aan specifieke behoeften, zowel bij het starten van een bedrijf of een specifiek professioneel avontuur in een land in de wereld, als bij de oprichting van financiële en spaarbedrijven.

    Bank oplichting

    EErnstige oplichting is te vinden op internet. Ze gebruiken landen zoals de Comoren om aan te geven dat ze een bankvergunning hebben met het daaruit voortvloeiende 'vertrouwen' dat ze in het slachtoffer wekken. Er is echter geen type bank met licentie in dit rechtsgebied. Ze verkopen alleen valse bankrekeningen.

    De informatie is macht

    SAls u meer wilt weten over de belangrijkste belastingparadijzen ter wereld, bezoek dan gerust The daily offshore news, ons nieuwsportaal met het laatste nieuws over belastingparadijzen.
    Alle rechten voorbehouden Foster Swiss