De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken

Openen van een rekening
bankieren in India

Analyse van landenbankieren

DWe hebben offshore-accountopeningsservices in India en anonieme bankrekeningen met genummerde debetkaarten in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

Banken zijn deels onderworpen aan strenge regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

Banken zijn grotendeels verplicht om voldoende gegevens bij te houden van hun klanten- en transactiegegevens voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om zonder voorbehoud op verzoek bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken.

Er zijn onnodige opzeg- en beroeprechten tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek zonder voorbehoud.

Is het legaal om een ​​offshore bankrekening in India te openen?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Indiaevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkering: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor alle drie de betalingsscenario's (begunstigden ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is)

Rentebetaling: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor beide betalingsscenario's (ontvangers ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon betreft).

3. Kasstroom

De jurisdictie geeft GEEN uit en accepteert GEEN circulatie van grote bankbiljetten / contante bankbiljetten van zijn eigen valuta (met een waarde groter dan 200 EUR / GBP / USD).

Aandelen aan toonder zijn niet beschikbaar / niet in omloop.

Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

India staat momenteel niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste wederzijdse evaluatierapport met betrekking tot de implementatie van normen ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering in India werd in 2010 uitgevoerd door de Financial Action Task Force (FATF). Op basis van die evaluatie werd India geacht te voldoen aan 4 en grotendeels te voldoen aan 25 van de 40 + 9 FATF-aanbevelingen. Gedeeltelijk of niet in overeenstemming met 5 van de 6 belangrijkste aanbevelingen.

Totale niet-nalevingsscore van FATF-normen in procenten: 46,5%. (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet voldaan / laag niveau van effectiviteit; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

India ondertekende de MCAA en beloofde informatie uit te wisselen op of vóór 2019.

Het aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (volgens de MCAA) dat sinds oktober 2019 door de OESO is gepubliceerd, is 95.

Welk type private banking bestaat er in India?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: INR ₹, US $, €.

Gezamenlijke rekeningen: JA.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

Tarieven: Hangt af van het type account.

Creditcards / betaalkaarten in lokale valuta.

Crypto-vriendelijke banken: Het hangt af van de correspondentbank.

Portfolio beschikbaarheid: Nee of hangt af van de correspondentbank.

Mogelijkheid om kredietbrieven af ​​te geven: SI

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden Foster Swiss