Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes).

Een bankrekening openen in Zwitserland

Analyse van landenbankieren
zwitserland, anonieme bankkaart

DWe hebben diensten voor het openen van offshore-rekeningen in Zwitserland en anonieme bankrekeningen met genummerde debetkaarten in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes).

• Banken zijn gedeeltelijk onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn volledig verplicht om voldoende dossiers van klant- en transactiegegevens bij te houden voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn niet verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken, maar met aanzienlijke problemen.

• Er zijn onterechte kennisgevings- en verhaalrechten tegen het op verzoek uitwisselen van bankgegevens zonder grote problemen.

Is het legaal om een ​​offshore bankrekening te openen in Zwitserland?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Zwitserlandevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkeringen: Geen eenzijdige aftrek voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

Rentebetaling: Geen eenzijdige aftrek voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

3. Kasstroom

• De jurisdictie geeft uit of aanvaardt de circulatie van grote bankbiljetten / bankbiljetten van zijn eigen valuta (met een waarde groter dan 200 EUR / GBP / USD).

• Niet-geregistreerde aandelen aan toonder zijn beschikbaar / uitstaand of geregistreerd door een particuliere bewaarder.

• Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

Zwitserland staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste wederzijdse follow-up evaluatierapport met betrekking tot de implementatie van de regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in Zwitserland werd uitgevoerd in 2019. Volgens deze evaluatie werd Zwitserland beschouwd als compliant in 8 en grotendeels compliant in 27 van de 40 FATF-aanbevelingen . Het werd ook beschouwd als zeer effectief voor 0 en substantieel effectief voor 7 met betrekking tot de 11 effectiviteitsgebieden van zijn AML / CFT-regime.

Algehele niet-nalevingsscore van FATF-normen in percentage: 37,9%. (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

Je hebt de MCAA ondertekend en hebt toegezegd informatie te delen op of voor 2019.

Aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (onder de MCAA) gepubliceerd door de OESO in oktober 2019: 89.

Welk type private banking bestaat er in Zwitserland?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: CHF Fr, €, $.

Gezamenlijke rekeningen.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.