Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes)

Een bankrekening openen in Singapore

Analyse van landenbankieren

DWe hebben offshore-accountopeningsservices in Singapore en anonieme bankrekeningen met genummerde debetkaarten in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes).

• Banken zijn volledig onderworpen aan strenge regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn volledig verplicht om voldoende dossiers van klant- en transactiegegevens bij te houden voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken, maar zonder kwalificaties.

• Er zijn onterechte kennisgeving en verhaalrechten tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek, maar met enkele problemen with

Is het legaal om een ​​offshore bankrekening te openen in Singapore?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Singaporeevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkeringen: Geen eenzijdige aftrek voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

Rentebetaling: Geen eenzijdige aftrek voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

3. Kasstroom

• De jurisdictie accepteert de circulatie van grote bankbiljetten / geldbiljetten van zijn eigen valuta (waarde meer dan 200 EUR / GBP / USD).

• Aandelen aan toonder worden altijd geïmmobiliseerd / geregistreerd door een overheidsinstantie.

• Serial LLC / Shielded Cell-bedrijven zijn beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

Singapore staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste wederzijdse evaluatierapport met betrekking tot de implementatie van normen ter bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering in Singapore werd uitgevoerd in 2019. Volgens die evaluatie kreeg Singapore de classificatie Conform in 20 en grotendeels Conform in 17 van de 40 aanbevelingen van de FATF.

Algehele niet-nalevingsscore van FATF-normen in percentage: 27,5%. (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

Je hebt de MCAA ondertekend en hebt toegezegd informatie te delen op of voor 2019.

Aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (onder de MCAA) gepubliceerd door de OESO per oktober 2019: 88

Welk type private banking bestaat er in Singapore?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: SGD $, US $, €

Gezamenlijke rekeningen.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.