Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden

Een bankrekening openen op de Marshalleilanden

Analyse van landenbankieren

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes).

• Banken zijn gedeeltelijk onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn volledig verplicht om voldoende dossiers van klant- en transactiegegevens bij te houden voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn niet verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek bankgegevens te verkrijgen en te verstrekken, zij het met enkele problemen.

• Er zijn onnodige kennisgevings- en regresrechten tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek, maar met enkele problemen.

Is het legaal om een ​​offshore bankrekening te openen op de Marshalleilanden?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Marshalleilandenevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkering: zonder eenzijdige vrijstelling voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

Rentebetaling: zonder eenzijdige vrijstelling voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

3. Kasstroom

• De jurisdictie geeft GEEN uit en accepteert GEEN circulatie van grote bankbiljetten / bankbiljetten van zijn eigen valuta (met een waarde groter dan 200 EUR / GBP / USD).

• Niet-geregistreerde aandelen aan toonder zijn beschikbaar / uitstaand of geregistreerd door een particuliere bewaarder.

• Serial LLC / Shielded Cell-bedrijven zijn beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

De Republiek van de Marshalleilanden staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste wederzijdse evaluatierapport met betrekking tot de uitvoering van de regels tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de Republiek der Marshalleilanden werd in 2011 uitgevoerd door de Financial Action Task Force (FATF). Volgens die evaluatie werd vastgesteld dat de Republiek van de Marshalleilanden 5 compliant en grotendeels compliant met 16 van de 40 + 9 FATF-aanbevelingen. Gedeeltelijk of niet voldaan aan de 6 basisaanbevelingen.

Algehele niet-nalevingsscore van FATF-normen in percentage: 55,1%. (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

De Marshalleilanden hebben de MCAA ondertekend en hebben toegezegd informatie uit te wisselen op of vóór 2019. Het aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (gebaseerd op de MCAA) die in oktober 2019 door de OESO zijn gepubliceerd, is 57.

Welk type private banking bestaat er op de Marshalleilanden?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: US $, €.

Gezamenlijke rekeningen.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.