Banken zijn niet onderworpen aan strikte regels voor klantenonderzoek

Openen van een rekening
bankieren in Argentinië

Analyse van landenbankieren

DWe hebben diensten voor het openen van offshore-rekeningen in Argentinië en anonieme bankrekeningen met genummerde debetkaarten in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes).

• Banken zijn helemaal niet onderworpen aan strikte regels voor cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn gedeeltelijk verplicht om voldoende gegevens van hun klant- en transactiegegevens bij te houden voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek en zonder voorbehoud bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken.

• Er zijn geen ongepaste meldingen en beroepsrechten tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek zonder kwalificaties.

Is het legaal om een ​​offshore bankrekening te openen in Argentinië?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een Dubai offshore bankrekeningevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

• Uitbetaling van dividenden: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor alle drie de betalingsscenario's (begunstigden ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is)

• Rentebetaling: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor beide betalingsscenario's (ontvangers ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon betreft).

3. Kasstroom

• De jurisdictie geeft of accepteert geen circulatie van grote bankbiljetten / bankbiljetten van zijn eigen valuta (met een waarde groter dan 200 EUR / GBP / USD).

• De aandelen aan toonder zijn niet beschikbaar / niet in omloop.

• Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

Argentinië staat niet langer op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

De FATF is verheugd over de aanzienlijke vooruitgang die Argentinië heeft geboekt bij het verbeteren van zijn AML/CFT-regeling en merkt op dat Argentinië het wettelijke en regelgevende kader heeft gecreëerd om te voldoen aan zijn verplichtingen in zijn actieplan met betrekking tot de strategische tekortkomingen die de FATF in juni 2011 had vastgesteld. langer onderworpen aan het FATF-controleproces in het kader van het lopende wereldwijde AML/CFT-nalevingsproces. Argentinië zal samenwerken met de FATF en GAFISUD om het volledige scala van AML/CFT-kwesties die in het wederzijdse evaluatierapport zijn geïdentificeerd, aan te pakken.

Algehele niet-nalevingsscore van FATF-normen in percentage: 76,9%. (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

Je hebt de MCAA ondertekend en hebt toegezegd informatie te delen op of voor 2019.

Aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (onder de MCAA) gepubliceerd door de OESO per oktober 2019: 95.

Welk type private banking bestaat er in Argentinië?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: ARS $, US $, €.

Gezamenlijke rekeningen: JA.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensadministratie Afhankelijk van de kwalificatie van het bedrijf.

Tarieven: Hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden Foster Swiss