Er zijn geen wettelijke sancties voor het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden.

Openen van een rekening
bankieren in Australië

Analyse van landenbankieren

DWe hebben diensten voor het openen van offshore-rekeningen in Australië en anonieme bankrekeningen met genummerde betaalpassen in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn geen wettelijke sancties voor het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden.

• Banken zijn gedeeltelijk onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn grotendeels verplicht om voldoende gegevens bij te houden van hun klanten- en transactiegegevens voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn niet verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek en zonder voorbehoud bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken.

• Er zijn onnodige kennisgevings- en regresrechten tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek, maar met enkele problemen.

Is het legaal om een ​​offshore-bankrekening te openen in Australië?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Australiëevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

2. Publicatie van de bedrijfsaccount

• Het is verplicht om boekhoudkundige gegevens bij te houden.

• Behalve voor kleine bedrijven, moet een jaarrekening worden ingediend bij een overheidsinstantie.

3. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkeringen: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem voor een betalingsscenario (als de ontvanger een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is).

Rentebetaling: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem voor beide betalingsscenario's (ontvangers ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon betreft).

4. Kasstroom

• De jurisdictie GEEFT GEEN omloop van grote rekeningen uit en accepteert deze ook niet / contante biljetten van uw eigen valuta (waarde meer dan 200 EUR / GBP / USD).

• De aandelen aan toonder zijn niet beschikbaar / niet in omloop.

• Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

5. Anti-witwaswetgeving

• Australië staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

• Totale score voor niet-naleving van FATF-normen in procenten: 37,9%. (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

• Het laatste wederzijdse evaluatierapport met betrekking tot de implementatie van normen ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering in Australië werd uitgevoerd in 2018. Op basis van die evaluatie werd Australië beschouwd als 17e en grotendeels 9e van de 40 FATF-aanbevelingen. Het werd als zeer effectief beschouwd voor 1 en substantieel effectief voor 4 van de beoordelingen voor effectiviteit en technische naleving

6. Automatische uitwisseling van informatie

• Australië heeft de MCAA ondertekend en zich ertoe verbonden om informatie uit te wisselen op of voor 2019. Het aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (op basis van de MCAA) gepubliceerd door de OESO vanaf oktober 2019 is 96.

Wat voor soort private banking bestaat er in Australië?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: AUD $, US $, €.

Gezamenlijke rekeningen

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Crypto-vriendelijke banken: Het hangt af van de correspondentbank.

Portfolio beschikbaarheid: Nee of hangt af van de correspondentbank.

Mogelijkheid om kredietbrieven af ​​te geven: JA.

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden Foster Swiss