China ondertekende de MCAA en beloofde informatie uit te wisselen op of voor 2019.

Openen van een rekening
bank in China

Analyse van landenbankieren

DWe hebben offshore-accountopeningsservices in China en anonieme bankrekeningen met genummerde debetkaarten in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn geen wettelijke sancties voor het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden.

• Banken zijn grotendeels onderworpen aan strenge regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn volledig verplicht om voldoende dossiers van klant- en transactiegegevens bij te houden voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek en zonder voorbehoud bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken.

• Er bestaat een recht op ongeoorloofde kennisgeving en beroep tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek zonder voorbehoud.

Is het legaal om een ​​offshore bankrekening in China te openen?

DWe moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Chinaevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen.

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

• Uitbetaling van dividenden: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor alle drie de betalingsscenario's (begunstigden ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is)

• Rentebetaling: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor beide betalingsscenario's (ontvangers ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon betreft).

3. Kasstroom

• De jurisdictie GEEFT GEEN omloop van grote rekeningen uit en accepteert deze ook niet / contante biljetten van uw eigen valuta (waarde meer dan 200 EUR / GBP / USD).

• Niet-geregistreerde aandelen aan toonder zijn beschikbaar / uitstaand of geregistreerd door een particuliere bewaarder.

• Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

China staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste vervolgrapport over de wederzijdse evaluatie met betrekking tot de implementatie van normen voor de bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering in China werd uitgevoerd in 2020. Volgens die evaluatie bleek China te voldoen aan zeven en 18 van de 40 FATF-aanbevelingen. in hoge mate. Het werd als zeer effectief beschouwd voor 0 en substantieel effectief voor 3 van de beoordelingen voor effectiviteit en technische conformiteit.

Algehele niet-nalevingsscore voor FATF-normen in percentage: 52,3%. (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet voldaan / laag niveau van effectiviteit; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

• China ondertekende de MCAA en beloofde informatie uit te wisselen op of vóór 2019.

• Het aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (volgens de MCAA) gepubliceerd door de OESO per oktober 2019 is 93.

Welk type private banking bestaat er in China?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: NO.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: XAF Fr, US $, €.

Gezamenlijke rekeningen: JA.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Crypto-banken: Afhankelijk van de correspondentbank.

Beschikbaarheid van portfolio: Nee of hangt af van de correspondentbank.

Mogelijkheid om kredietbrieven af ​​te geven: SI

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden Foster Swiss