Jordanië staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Openen van een rekening
bankieren in Jordanië

Analyse van landenbankieren

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

Er zijn gevangenisstraffen voor het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden (en mogelijk boetes).

Banken zijn deels onderworpen aan strenge regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

Banken zijn grotendeels verplicht om voldoende gegevens bij te houden van hun klanten- en transactiegegevens voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

Banken en/of andere gedekte entiteiten zijn NIET verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten aan aangewezen autoriteiten te melden.

Is het legaal om een ​​offshore bankrekening te openen in Jordanië?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Jordaniëevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkeringen: Geen eenzijdige aftrek voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

Rentebetaling: Geen eenzijdige aftrek voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

3. Kasstroom

De jurisdictie aanvaardt de circulatie van grote bankbiljetten / bankbiljetten van zijn eigen valuta (met een waarde groter dan 200 EUR / GBP / USD).

Aandelen aan toonder zijn niet beschikbaar / niet in omloop.

Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

Jordanië staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen. Het laatste wederzijdse evaluatierapport met betrekking tot de implementatie van de normen ter bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering in Jordanië werd in 2019 uitgevoerd. Op basis van die evaluatie bleek Jordanië in overeenstemming te zijn met 4 en grotendeels in overeenstemming met 15 van de 40 FATF-aanbevelingen .

Het werd als zeer effectief beschouwd voor 0 en substantieel effectief voor 2 van de beoordelingen voor effectiviteit en technische conformiteit.

Algehele niet-nalevingsscore voor FATF-normen in percentage: 62,5%.
(100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

De automatische uitwisseling van informatie is uiterst geheim in Jordanië.

Jordanië is geen ondertekenaar van de Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), die het multilaterale juridische kader biedt voor automatische uitwisseling van informatie (AEOI) in overeenstemming met de OESO Common Information Standard (CRS)

Wat voor soort private banking bestaat er in Jordanië?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: NIET.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: JOD, US $, €.

Gezamenlijke rekeningen: JA.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Crypto-vriendelijke banken: Het hangt af van de correspondentbank.

Portfolio beschikbaarheid: Het is niet afhankelijk van de correspondentbank.

Mogelijkheid om kredietbrieven af ​​te geven: JA.

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden Foster Swiss