Er zijn geen wettelijke sancties voor het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden.

Openen van een rekening
bankieren in Liberia

Analyse van landenbankieren

DWe hebben diensten voor het openen van offshore-rekeningen in Liberia en anonieme bankrekeningen met genummerde betaalpassen in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn geen wettelijke sancties voor het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden.

• Banken zijn helemaal niet onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn gedeeltelijk verplicht om voldoende gegevens van hun klant- en transactiegegevens bij te houden voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn NIET verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek en zonder voorbehoud bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken.

• Er bestaat een recht op ongeoorloofde kennisgeving en beroep tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek zonder voorbehoud.

Is het legaal om een ​​offshore-bankrekening te openen in Liberia?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Liberiaevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Geen eenzijdige aftrek voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem

3. Kasstroom

• De jurisdictie geeft GEEN uit en accepteert GEEN circulatie van grote bankbiljetten / bankbiljetten van zijn eigen valuta (met een waarde groter dan 200 EUR / GBP / USD).

• Niet-geregistreerde aandelen aan toonder zijn beschikbaar / uitstaand of geregistreerd door een particuliere bewaarder.

• Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

Liberia staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste wederzijdse evaluatierapport met betrekking tot de implementatie van de regels tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in Liberia werd in 2011 uitgevoerd door de Financial Action Task Force (FATF). Volgens die evaluatie bleek Liberia te voldoen aan 0 en voldoet grotendeels aan 0 van de FATF 40 + 9 Aanbevelingen. Gedeeltelijk of niet voldaan aan de 6 basisaanbevelingen.

Liberia is door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geclassificeerd als een land / jurisdictie van primaire zorg met betrekking tot het witwassen van geld en financiële criminaliteit.

Algehele niet-nalevingsscore van FATF-normen in percentage: 85,7%.
(100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

Liberia heeft onlangs de MCAA ondertekend en belooft informatie te delen in 2020 of later.

Aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (onder de MCAA) gepubliceerd door de OESO per oktober 2019: 0

Wat voor soort private banking bestaat er in Liberia?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: LRD, US $, €.

Gezamenlijke rekeningen: JA.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta.

Crypto-vriendelijke banken: Het hangt af van de correspondentbank.

Portfolio beschikbaarheid: Het is niet afhankelijk van de correspondentbank.

Mogelijkheid om kredietbrieven af ​​te geven: JA.

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden Foster Swiss