Banken zijn grotendeels onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek

Openen van een rekening
bankieren in Bangladesh

Analyse van landenbankieren

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Banken zijn grotendeels onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn volledig verplicht om voldoende dossiers van klant- en transactiegegevens bij te houden voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

Is het legaal om een ​​offshore-bankrekening te openen in Bangladesh?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Bangladeshevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkeringen: Geen eenzijdige aftrek voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

Rentebetaling: Geen eenzijdige aftrek voor dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem.

3. Kasstroom

• De jurisdictie GEEFT GEEN omloop van grote rekeningen uit en accepteert deze ook niet / contante biljetten van uw eigen valuta (waarde meer dan 200 EUR / GBP / USD).

• Niet-geregistreerde aandelen aan toonder zijn beschikbaar / uitstaand of geregistreerd door een particuliere bewaarder.

• Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

Bangladesh staat niet langer op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste follow-up wederzijdse evaluatierapport met betrekking tot de uitvoering van de regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering in Bangladesh werd opgesteld in 2020.

Op basis van die beoordeling bleek Bangladesh te voldoen aan 9 en grotendeels 27 van de 40 FATF-aanbevelingen. Het werd beschouwd als zeer effectief voor 0 en substantieel effectief voor 3 van de beoordelingen voor effectiviteit en technische compliance.

Algehele niet-nalevingsscore voor FATF-normen in procenten: 39,9%.

(100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

De automatische uitwisseling van informatie is uiterst geheim in Bangladesh.

Bangladesh heeft de Multilaterale overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten (MCAA), dat het multilaterale juridische kader biedt om deel te nemen aan de automatische uitwisseling van informatie (AEOI) in overeenstemming met de Common Reporting Standard (CRS) van de OESO.

Wat voor soort private banking bestaat er in Bangladesh?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: JA.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: €, $.

Gezamenlijke rekeningen.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

Tarieven: Hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta.

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden Foster Swiss