Banken zijn zwaar verplicht om voldoende klant- en transactiegegevensrecords bij te houden om de wet te handhaven

Openen van een rekening
bankieren in Botswana

Analyse van landenbankieren

DWe hebben diensten voor het openen van offshore-rekeningen in Botswana en anonieme bankrekeningen met genummerde betaalpassen in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn gevangenisstraffen voor het delen van bankgegevens van klanten met derden (en mogelijk boetes).

• Banken zijn gedeeltelijk onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn grotendeels verplicht om voldoende gegevens bij te houden van hun klanten- en transactiegegevens om de wet te handhaven (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek en zonder voorbehoud bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken.

• Er bestaat een recht op ongeoorloofde kennisgeving en beroep tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek zonder voorbehoud.

Is het legaal om een ​​offshore-bankrekening te openen in Botswana?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Botswanaevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkeringen: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem voor een betalingsscenario (als de ontvanger een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is).

Rentebetaling: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor beide betalingsscenario's (ontvangers ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon betreft).

3. Circulatie van contanten

• De jurisdictie geeft of accepteert geen circulatie van grote biljetten / contante biljetten van uw eigen valuta (waarde meer dan 200 EUR / GBP / USD).

• De aandelen aan toonder zijn niet beschikbaar / in omloop.

• Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

Botswana Het staat op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste follow-up wederzijdse evaluatierapport met betrekking tot de uitvoering van de regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering in Botswana werd uitgevoerd in 2020.

Op basis van die beoordeling bleek Botswana in overeenstemming te zijn met 6 en grotendeels in overeenstemming met 16 van de 40 FATF-aanbevelingen. Het werd als zeer effectief beschouwd voor 0 en substantieel effectief voor 0 van de beoordelingen voor effectiviteit en technische naleving.

Algehele niet-nalevingsscore voor FATF-normen in percentage: 59,5%.
(100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief)

5. Automatische uitwisseling van informatie

Automatische informatie-uitwisseling is uiterst geheim in Botswana.

Tanzania Het is geen ondertekenaar van de Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), die het multilaterale juridische kader biedt om deel te nemen aan de Automatic Exchange of Information (AEOI) in overeenstemming met de OESO Common Reporting Standard (CRS).

Wat voor soort privébankieren bestaat er in Botswana?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: NO.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: PULA, US $, €.

Gezamenlijke rekeningen.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Crypto-vriendelijke banken: Het hangt af van de correspondentbank.

Portfolio beschikbaarheid: Nee of hangt af van de correspondentbank.

Mogelijkheid om kredietbrieven af ​​te geven: JA.

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden Foster Swiss