Er zijn geen wettelijke sancties voor het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden.

Openen van een rekening
bankieren in Duitsland

Analyse van landenbankieren

DWe hebben diensten voor het openen van offshore-rekeningen in Duitsland en anonieme bankrekeningen met genummerde betaalpassen in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn geen wettelijke sancties voor het bekendmaken van de bankgegevens van de klant aan derden.

• Banken zijn gedeeltelijk onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn grotendeels verplicht om voldoende gegevens bij te houden van hun klanten- en transactiegegevens voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn niet verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek en zonder voorbehoud bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken.

• Er zijn onnodige kennisgevings- en regresrechten tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek, maar met enkele problemen.

Is het legaal om een ​​offshore bankrekening te openen in Duitsland?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Duitslandevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkeringen: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem voor een betalingsscenario (als de ontvanger een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is).

Rentebetaling: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem voor beide betalingsscenario's (ontvangers ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon betreft).

3. Kasstroom

• De jurisdictie geeft uit of accepteert een grote circulatie van bankbiljettens / contante biljetten van uw eigen valuta (waarde meer dan 200 EUR / GBP / USD).

• Niet-geregistreerde aandelen aan toonder zijn beschikbaar / uitstaand of geregistreerd door een particuliere bewaarder.

• Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

• De vertrouwt met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

4. Anti-witwaswetgeving

Duitsland staat niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen. Tijdens zijn bijeenkomst in juni 2014 erkende de plenaire vergadering van de FATF dat Duitsland voldoende vooruitgang had geboekt bij het aanpakken van de tekortkomingen die in zijn verslag over de wederzijdse evaluatie van 2010 waren vastgesteld, en dat Duitsland uit het reguliere monitoringproces kon worden verwijderd.

In februari 2010 werd Duitsland in het reguliere controleproces geplaatst als gevolg van een beoordeling van gedeeltelijke naleving van bepaalde essentiële en fundamentele aanbevelingen in zijn wederzijds evaluatierapport. Sindsdien heeft Duitsland aan de plenaire vergadering van de FATF verslag uitgebracht over de vorderingen die het heeft gemaakt om deze tekortkomingen te corrigeren.

Het follow-uprapport van juni 2014 bevat een gedetailleerde beschrijving en analyse van de maatregelen die Duitsland heeft genomen met betrekking tot alle aanbevelingen die zijn beoordeeld als gedeeltelijk conform en niet-conform. Belangrijke maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de belangrijkste en basisaanbevelingen zijn:

- Wijziging van het Wetboek van Strafrecht door het gebruik van bevoorrechte informatie en marktmanipulatie, alsook de namaak van en productpiraterij op te nemen als basisdelicten voor het witwassen van geld.

- Wijzigingen in de AML-wet ervoor te zorgen dat in alle gevallen verificatie van de uiteindelijk gerechtigde vereist is en dat in gevallen met een laag risico een minimum aan due diligence wordt voortgezet. Duitsland heeft in de context van een trustovereenkomst ook een veel ruimere definitie aangenomen van economisch eigendom.

- Wijzigingen in een aantal andere wetten om het algemene AML / CFT-kader te versterken.

- Meer samenwerking tussen relevante ministeries, de regelgevende en toezichthoudende autoriteiten, evenals andere organisaties die betrokken zijn bij de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Er zijn nog steeds enkele tekortkomingen bij de uitvoering van de technische vereisten van de belangrijkste en fundamentele aanbevelingen met betrekking tot de bevriezing van tegoeden van terroristen. Over het algemeen werd de door Duitsland geboekte vooruitgang voldoende geacht om deze uit het reguliere monitoringproces te schrappen.

Totale score voor niet-naleving van FATF-normen in procenten: 46,9%.
(100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief)

5. Automatische uitwisseling van informatie

Je hebt de MCAA ondertekend en hebt toegezegd informatie te delen op of voor 2019.

Aantal significante geactiveerde AEOI-relaties (onder de MCAA) gepubliceerd door de OESO in oktober 2019: 97.

Wat voor soort private banking bestaat er in Duitsland?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale banken en digitaal zijn beschikbaar.

CRS: JA.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum:€, $.

Gezamenlijke rekeningen: Indien.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.