Er zijn gevangenisstraffen voor het delen van bankgegevens van klanten met derden (en mogelijk boetes).

Openen van een rekening
bankieren in Kenia

Analyse van landenbankieren

DWe hebben offshore-accountopeningsservices in Kenia en anonieme bankrekeningen met genummerde debetkaarten in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er zijn gevangenisstraffen voor het delen van bankgegevens van klanten met derden (en mogelijk boetes).

• Banken zijn helemaal niet onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn gedeeltelijk verplicht om voldoende gegevens van hun klant- en transactiegegevens bij te houden voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid is krachtig genoeg om op verzoek bankgegevens te verkrijgen en te verstrekken, maar met enkele problemen.

• Er zijn onterechte kennisgevings- en beroepsrechten tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek zonder kwalificatie.

Is het legaal om een ​​offshore bankrekening in Kenia te openen?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in Keniaevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Er is geen eenzijdige vrijstelling voor dubbele belasting door middel van een heffingskortingsysteem.

3. Ondoorzichtige structuren

• De jurisdictie geeft GEEN uit en accepteert GEEN circulatie van grote bankbiljetten / bankbiljetten van zijn eigen valuta (met een waarde groter dan 200 EUR / GBP / USD).

• Niet-geregistreerde aandelen aan toonder zijn beschikbaar / uitstaand of geregistreerd door een particuliere bewaarder.

• Series LLC / Shielded Cell Companies zijn niet beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden.

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

Kenia staat momenteel niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

De FATF is verheugd over de aanzienlijke vooruitgang die Kenia heeft geboekt bij het verbeteren van zijn AML/CFT-regime en merkt op dat Kenia het wettelijke en regelgevende kader heeft gecreëerd om te voldoen aan zijn toezeggingen in zijn actieplan met betrekking tot de strategische tekortkomingen die de FATF in februari 2010 had vastgesteld. langer onderworpen aan het FATF-controleproces in het kader van het lopende wereldwijde AML/CFT-nalevingsproces. Kenia zal samenwerken met ESAAMLG terwijl het het volledige scala aan AML/CFT-kwesties blijft aanpakken die in zijn wederzijdse evaluatierapport zijn geïdentificeerd.

Het laatste Follow-up Mutual Evaluation Report met betrekking tot de implementatie van de regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering in Kenia werd in 2017 uitgevoerd door de Financial Action Task Force (FATF). Op basis van die evaluatie werd Kenia geacht te voldoen aan 1 en voldoet grotendeels aan 24 van de FATF 40 + 9 Aanbevelingen.

Algehele niet-nalevingsscore van FATF-normen in percentage: 86,4%. (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet behaald / laag effectiviteitsniveau; 0% = alle indicatoren beoordeeld als voltooid of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

De automatische uitwisseling van informatie is uiterst geheim in Kenia.

Kenia is geen ondertekenaar van de Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), die het multilaterale juridische kader biedt voor automatische uitwisseling van informatie (AEOI) in overeenstemming met de OESO Common Information Standard (CRS).

Welk type private banking bestaat er in Kenia?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: NO.

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: KESh, US $, €.

Gezamenlijke rekeningen: JA.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta.

Crypto-vriendelijke banken: Het hangt af van de correspondentbank.

Portfolio beschikbaarheid: Het is niet afhankelijk van de correspondentbank.

Mogelijkheid om kredietbrieven af ​​te geven: JA.

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden Foster Swiss