Identificatie van de bankrekeninghouder

Lees meer over de privacyverklaring voor de validatie van rechtspersonen en bankrekeningen en de financiële identificatie

Als u een Europese burger bent met een bankrekening, moet u van uw bank uzelf identificeren als de rekeninghouder

E

Overeenkomstig artikel 63 van de toepassingsregels van het Financieel Reglement is een privacyverklaring vereist voor de validering van rechtspersonen en bankrekeningen, en een financiële identificatie voor al degenen die bankrekeningen hebben op een van de lidstaten van de Europese Unie, om fraude en witwassen te bestrijden.

Anonieme bankkaart, abonneren

Laat u informeren voordat u het formulier invult

Sik heb hier vragen over formulier, Neem contact met ons op. Van Foster Swiss, als een internationaal en onafhankelijk adviesbureau voor private banking, kunnen wij u helpen belastingadvies.








    documentatie

    Privacyverklaring voor de validatie van rechtspersonen en bankrekeningen

    E

    Dit is een formulier dat de Europese Commissie nodig heeft om ze in een gemeenschappelijk dossier op te nemen en alleen in het boekhoudsysteem van de Commissie voor zover nodig om de financiële en contractuele relaties, direct of indirect, te verwerken en vast te leggen. of zal met de Commissie hebben.

    Alle gebruikers van de Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden, adviesorganen en agentschappen die zich met financiële en boekhoudkundige zaken bezighouden, hebben toegang tot uw gegevens, die ook kunnen worden doorgegeven aan de dienst interne audit, de Rekenkamer, om De gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden, het Europees Bureau voor fraudebestrijding en een andere instelling of entiteit die verantwoordelijk is voor audits of onderzoeken, hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

    De in de bestanden van de Commissie verzamelde gegevens kunnen door de daartoe aangewezen ambtenaren en personeelsleden van de Commissie, door adviesorganen en door agentschappen worden geraadpleegd met behulp van een gebruikersidentificatie en een wachtwoord. Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming is een niveau van vertrouwelijkheid en technische en organisatorische beveiliging gegarandeerd.

    Wijziging, verificatie en opslag van gegevens

    S

    Als u uw persoonlijke gegevens wilt controleren of wijzigen in het kader van uw rechten, moet u schrijven naar de dienst van de instellingen of het agentschap van de Europese Unie waarnaar u deze gegevens heeft gestuurd, en wie verantwoordelijk is voor de verzameling en verzending ervan naar de centraal archief. Als u problemen of vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie. De geregistreerde gegevens kunnen alleen worden gewijzigd om gewichtsredenen, ondersteund door bewijsstukken.

    Om te allen tijde audits of overleg over eerdere betalingen mogelijk te maken, worden de geregistreerde gegevens niet uit de rekeningen verwijderd. De ingediende formulieren en documenten worden elektronisch ingediend.

    Hoe het formulier voor financiële identificatie invullen?

    D

    U moet het volgende formulier invullen als financiële identificatie van de bankrekeninghouder. Er zijn formulieren voor elk land van de Europese Unie in de bijbehorende taal.
    U moet de volgende informatie invullen:

    - Bankgegevens: rekeningnaam, IBAN / rekeningnummer, valuta, BIC / SWIFT-code, filiaalcode en banknaam.

    - Vestigingsadres: straat en nummer, stad / gemeente, postcode en land.

    - Rekeninghoudergegevens (moeten dezelfde zijn als die bij de bank zijn opgegeven): rekeninghouder, straat en nummer, stad / gemeente, postcode en land.

    Het bankzegel, plus de handtekening van de bankvertegenwoordiger, evenals de handtekening van de rekeninghouder en de datum voor bevestiging van de gegevens zijn vereist in het laatste gedeelte.

    Vul het document in

    Aspecten om te overwegen

    Bank- en rekeninggegevens

    L

    Bankgegevens moeten die van de uiteindelijke bank zijn en niet die van de intermediaire bank. Wanneer een accountnaam vereist is, verwijst deze niet naar het type account. De accountnaam is normaal gesproken de rekeninghouder. De rekeninghouder had echter een andere naam voor zijn bankrekening kunnen kiezen. De filiaalcode is alleen van toepassing op: Verenigde Staten (ABA-code), Australië / Nieuw-Zeeland (BSB-code) en Canada (Transit-code). Geldt niet voor andere landen.

    IBAN-code

    S

    Dit internationale bankrekeningnummer moet worden vermeld als een dergelijk nummer bestaat in het land waar uw bank is gevestigd.

    Aanvullende documentatie

    S

    Er moet een kopie van een recent bankafschrift worden bijgevoegd. Het bankafschrift moet alle hierboven vermelde informatie in de rubrieken accountnaam, rekeningnummer / IBAN en banknaam bevestigen. Als een bankafschrift is bijgevoegd, is noch een bankstempel, noch de handtekening van een bankvertegenwoordiger vereist. Handtekening en datum van de houder zijn altijd verplicht.

    De informatie is macht

    SAls u meer wilt weten over de belangrijkste belastingparadijzen ter wereld, bezoek dan gerust The daily offshore news, ons nieuwsportaal met het laatste nieuws over belastingparadijzen.