label

offshore bankrekeningen
Offshore bankrekeningen zijn erg handig voor het oppotten van grote hoeveelheden geld. Soms worden deze accounts echter zonder toestemming van de klanten geblokkeerd of geannuleerd.
Lees meer
[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] Twee evenementen in Zwitserland zouden een einde kunnen maken aan het bankgeheim dat de sleutel was tot de hoogtijdagen van private banking in Genève en Zürich. In deze steden ontvingen de banken honderden buitenlandse klanten met hun koffers vol geld.
Lees meer
[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] De OESO zegt dat regelingen voor ingezetenschap of burgerschapsverkoop de inspanningen om belastingontduiking tegen te gaan, bedreigen.
Lees meer
Informatie van het Vorstendom Andorra aan de Argentijnse rechtbanken bevestigt tientallen bankverrichtingen uitgevoerd door de zakenman uit Mar del Plata, Sergio Esteban Todisco, frontman van Daniel Muñoz, voormalig privésecretaris van Néstor Kirchner.
Lees meer
[vc_row] [vc_column] [vc_column_text] Spaanse belastingbetalers blijven hun bezittingen en bezittingen in belastingparadijzen houden.
Lees meer
Pedja Mijatovic heeft afgelopen dinsdag voor de rechtbank van instructie nummer 3 van Alcobendas verklaard voor een vermeend misdrijf van belastingfraude ter waarde van 603.721 euro, een zaak die een strafrechtelijke aanklacht inhoudt. De oud-speler die alleen de vragen van zijn advocaat beantwoordde, weigerde de vragen van de aanklager te beantwoorden en ontkende ...
Lees meer
Vorig jaar wist bijna niemand van het bestaan ​​van dit woord dat alleen in gespecialiseerde woordenboeken wordt verzameld. In april 2016 werd het offshore-concept echter populair na de Panama Papers. De media brachten hem in verband met bedrijven en accounts die niet door hun echte eigenaren waren opgegeven, dus ...
Lees meer
Volgens de niet-gouvernementele organisatie Oxfam Intermón is het gebruik van belastingparadijzen in Latijns-Amerika in slechts vijftien jaar tijd vervijfvoudigd en in een periode van internationalisering van de economieën en vooral van de miljonairfondsen die niet alleen naar het Caribisch gebied zijn ontsnapt , maar in het hart van Europa.
Lees meer
Volgens de meest recente door de belastingdienst verzamelde gegevens over de vermogenssaldi die in formulier 720 zijn gedeclareerd, blijven Spaanse belastingbetalers af van het opgeven van hun vermogen en blijven zij vertrouwen op belastingparadijzen als het gaat om de huisvesting van hun vermogen in het buitenland.
Lees meer
Een 81-jarige man en zijn 61-jarige vrouw zonder ambtswoning zijn door de Nederlandse autoriteiten gearresteerd op verdenking van offshore belastingfraude, witwassen van geld, documentaire valsheid en illegale offshore-rekeningen bij banken van verschillende belastingparadijzen voor miljoenen euro's. Volgens een verklaring van het Openbaar Ministerie is het "de ...
Lees meer
Meer dan 50 rechtsgebieden, met uitzondering van de Verenigde Staten, zullen vanaf september gegevens uitwisselen over buitenlandse offshore-rekeningen via het recente Common Transmission System (CTS) van de OESO. De CTS, gelanceerd op 24 augustus in Parijs, stelt rechtsgebieden in staat om informatie veilig uit te wisselen onder de gemeenschappelijke standaard ...
Lees meer
Het Hof van de Nationale Rechtbank dat de vermeende ongeoorloofde oorsprong van het erfgoed van de Pujol-familie onderzoekt, heeft Andorra gevraagd om alle bestaande gegevens over de Panamese offshore-funderingen die door de Pujol-clan worden gebruikt. In het bijzonder de stichtingen van Doral, Donneran en Kamala die werden gebruikt door de vrouw van de voormalige president ...
Lees meer
De FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), werd afgekondigd op 18 maart 2010, ingevoerd in overeenstemming met de Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE), en ondertekend door de toenmalige president Barack Obama om de regering van de Verenigde Staten te helpen door ...
Lees meer
Jaarlijks stroomt ongeveer één biljoen dollar illegaal de ontwikkelingslanden in, vergeleken met de 135.000 miljard dollar die ze jaarlijks ontvangen. Het meeste verduisterde geld wordt gestort bij banken in Zwitserland, 's werelds grootste belastingparadijs. Singapore, Maleisië, de Filippijnen en Sri Lanka ontstaan ​​als belastingparadijzen in ...
Lees meer
Het grootste ongekende lek van geheime gegevens in de geschiedenis bevat verrassende onthullingen over het misbruik van rijkdom van de Canadese schatkist naar offshore bankrekeningen.
Lees meer
Andorra heeft belastingontduiking strafbaar gesteld. Eens een belastingparadijs, beweegt het zich naar volledige transparantie van het bankwezen. Vorig jaar schrapte de OESO dit gebied van de grijze lijst van belastingparadijzen nadat het de automatische uitwisseling van informatie over niet-ingezeten offshore-bankrekeningen had ondertekend. Het wordt van kracht in ...
Lees meer
Belastingparadijzen kunnen op legitieme wijze worden gebruikt om activa te diversifiëren, internationaliseren of legaal minder belasting betalen, maar de rijken en de machtigsten gebruiken ze om hun rijkdom te verbergen en belastingen te ontduiken.
Lees meer
De rechter van de nationale rechtbank, José De la Mata, roept op om als onderzoekers te getuigen voor de misdaad van het witwassen van geld door offshore-rekeningen in Panama, Zwitserland, naast andere offshore-rechtsgebieden, zeven directeuren van Banco Santander.
Lees meer
Dit eiland, gelegen in het epicentrum van de Caribische Zee, heeft een banksysteem ontwikkeld met speciale voorwaarden op fiscaal niveau, waardoor het een van de meest gunstige Latijns-Amerikaanse offshore-rechtsgebieden is geworden als het gaat om het openen van offshore bankrekeningen in Antigua. Maar wat heb je nodig? ervoor?
Lees meer
St. Kitts en Nevis, een rechtsgebied ten zuidoosten van Miami, is een onafhankelijke natie die uit twee eilanden bestaat. Toerisme en financiële diensten zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van het grondgebied. Het stimuleert de komst van buitenlandse investeringen dankzij een aantrekkelijk belastingregime. Het is een van de belangrijkste offshore financiële centra in ...
Lees meer
1 2 3
Alle rechten voorbehouden Foster Swiss