Er staan ​​boetes op het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden, maar er zijn geen gevangenisstraffen.

Een bankrekening openen in de Verenigde Staten

Analyse van landenbankieren

DWe hebben offshore-accountopeningsservices in de Verenigde Staten en anonieme bankrekeningen met genummerde debetkaarten in Azië, Amerika en Europa. Deze zijn gericht op bedrijven, particulieren en grote bedrijven.

Alles wat u moet weten om een ​​werkmaatschappij met een bankrekening op te zetten.

1. Uitwisseling van bankgegevens

• Er staan ​​sancties op het bekendmaken van bankgegevens van klanten aan derden, maar er zijn geen gevangenisstraffen.

• Banken zijn gedeeltelijk onderworpen aan strikte regelgeving inzake cliëntenonderzoek (oude FATF-aanbeveling 5 / nieuwe FATF-aanbeveling 10).

• Banken zijn grotendeels verplicht om voldoende gegevens bij te houden van hun klanten- en transactiegegevens voor rechtshandhaving (oude FATF-aanbeveling 10 / nieuwe FATF-aanbeveling 11).

• Banken en / of andere gedekte entiteiten zijn verplicht om grote transacties in valuta of andere monetaire instrumenten te rapporteren aan aangewezen autoriteiten.

• De nationale overheid heeft voldoende bevoegdheden om op verzoek en zonder voorbehoud bankinformatie te verkrijgen en te verstrekken.

• Er zijn onterechte kennisgeving en verhaalrechten tegen de uitwisseling van bankgegevens op verzoek, maar met enkele problemen with

Is het legaal om een ​​offshore-bankrekening te openen in de Verenigde Staten?

D

We moeten benadrukken dat het volkomen legaal is om een offshore bankrekening in de Verenigde Statenevenals alle andere offshore jurisdictie of lage belasting. Illegaliteit ontstaat wanneer de begunstigde hiervan offshore rekeningen

U heeft de administratie en belastingdienst van uw land van herkomst niet op de hoogte gebracht van het openen van die bankrekening.

2. Maatregelen om belastingontduiking te voorkomen

Dividenduitkeringen: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingkredietsysteem voor een betalingsscenario (als de ontvanger een onafhankelijke of aanverwante rechtspersoon of een natuurlijke persoon is).

Rentebetaling: Eenzijdige vermindering van dubbele belasting door middel van een belastingverminderingssysteem voor beide betalingsscenario's (ontvangers ontvangen altijd een eenzijdige belastingvermindering, ongeacht of het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon betreft).

3. Kasstroom

• De jurisdictie geeft of accepteert geen circulatie van grote bankbiljetten / bankbiljetten van zijn eigen valuta (met een waarde groter dan 200 EUR / GBP / USD).

• De aandelen aan toonder zijn niet beschikbaar / niet in omloop.

• Serial LLC / Shielded Cell-bedrijven zijn beschikbaar.

• Trusts met ontsnappingsclausules zijn niet verboden

MEER CONFIGURATIEDIENSTEN OPLOSSINGEN

  • Aandeelhouders en agenten
  • Kantoorvergunningen
  • Bescherming van handelsmerken en auteursrechten. - Marktstudie.
  • Juridische ondersteuning
  • Verhouding van gegevens van tijdelijke vakbonden of verenigingen
  • Fusies en overnames.
  • Interne controle.
  • Herstructurering van de groep.
  • Advies inzake financieel beheer.
  • Koop een bedrijf.
  • Waardering van bedrijven.
  • Kredietherstel
  • Job oplossingen
  • Due diligence onderzoek bij bestaande bedrijven en individuen

4. Anti-witwaswetgeving

De Verenigde Staten staan ​​niet op de FATF-lijst van landen die zijn geïdentificeerd met strategische AML-tekortkomingen.

Het laatste vervolgrapport over de wederzijdse evaluatie met betrekking tot de implementatie van normen ter bestrijding van witwassen van geld en terrorismefinanciering in de VS werd uitgevoerd in 2020. Op basis van die evaluatie werd de VS geacht de 9e te voldoen en grotendeels te voldoen aan 22 van de 40 FATF-aanbevelingen. Het werd ook beschouwd als zeer effectief voor 4 en substantieel effectief voor 4 met betrekking tot de 11 effectiviteitsgebieden van zijn AML / CFT-regime.

Algehele niet-nalevingsscore van FATF-normen in percentage: 36,6% (100% = alle indicatoren beoordeeld als niet voldaan / laag niveau van effectiviteit; 0% = alle indicatoren beoordeeld als conform of zeer effectief).

5. Automatische uitwisseling van informatie

De automatische uitwisseling van informatie is uiterst geheim in de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten zijn geen ondertekenaar van de Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), die het multilaterale juridische kader biedt voor automatische uitwisseling van informatie (AEOI) in overeenstemming met de OESO Common Reporting Standard (CRS).

Welk type private banking bestaat er in de Verenigde Staten?

Internationaal bankieren
Lokaal bankieren

Beveiliging van de centrale bank ⭐⭐⭐

De internationale en digitale banken Ze zijn beschikbaar.

CRS: NEE

Echte bankactiviteiten: 90%.

Soort visum: US $, €

Gezamenlijke rekeningen.

Account voor beheer op afstand: Consulteren.

Vermogensbeheer Afhankelijk van de rating van het bedrijf.

tarieven: Het hangt af van het type account.

Creditcards / betaalpassen in lokale valuta

Waarom bij Foster Swiss?

Foster Swiss is een in Zwitserland geregistreerd internationaal bedrijf dat zich richt op het verstrekken van financieel en compliance-advies over een verscheidenheid aan onderwerpen die verband houden met de oprichting van een bedrijf
en commercieel bankieren internationaal. We zijn gespecialiseerd in de implementatie van bedrijven in verschillende rechtsgebieden, wat betekent dat we diensten met toegevoegde waarde bieden die onze klanten helpen bij hun expansie in het buitenland.

Enkele van deze services zijn:
Advies en consultancy,
visa, kantoren, voorgedragen directeur / aandeelhouder / secretaris,
accommodatie indien nodig… om er maar een paar te noemen.
Neem contact op met uw toegewezen consultant voor meer informatie.