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Appleby, el bufete de abogados offshore en el centro de la tormenta mediática debido al escándalo de los Papeles del Paraíso, ha abandonó su acción legal contra la BBC y The Guardian.
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Los diputados de todo el espectro político han pedido que se tomen medidas para combatir el lavado de dinero, las sanciones, la evasión fiscal y la evasión de impuestos en las dependencias de la corona del Reino Unido y en los territorios de ultramar.
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La próxima lista negra de paraísos fiscales de la UE debería incluir al menos 35 países, así como Malta y otros tres estados miembros de la UE, para que sea efectiva, según revela un informe publicado por la organización Intermón Oxfam.
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Los paraísos fiscales tienden a ofrecer un poco más que simples esquemas para ahorrar dinero: aguas templadas y playas bañadas por el sol. Permiten en sus bancos offshore guardar dinero en efectivo todo el año, a la vez que disfruta de una ubicación ideal, en la que todos los días sale el sol.
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Los bufetes de abogados del círculo mágico offshore que asesoran a personas adineradas y grandes multinacionales sobre cómo reducir su factura fiscal, están preocupadas por su seguridad tras la filtración de los documentos de los Paradise Papers o Papeles del Paraíso del despacho Appleby y Asiaciti.
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Una cuenta bancaria offshore a nombre de ESM Group, una sociedad offshore en Seychelles, recibió una transferencia por valor de 28.4000 dólares procedentes de una cuenta suiza de Full Play Group SA, una empresa argentina controlada por Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo. Esto despertó el interés de Barclays Bank de Isla Mauricio.
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Cuando en marzo de 2012, el Gobierno aprobó la amnistía fiscal, algunos millonarios españoles, concretamente los mejor asesorados, decidieron optar por los trust, un vehículo de inversión de reciente creación, para reforzar la ocultación de sus bienes no declarados.
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Tras las últimas investigaciones de los Paradise Papers se ha podido comprobar cómo el despacho offshore Appleby, radicado en Islas Bermudas e involucrado en esta filtración, incumplía normas de compliance o de debida diligencia.
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El ex presidente de Telefónica entre los años 1996 y 2000, Juan Villalonga, poseyó una sociedad offshore en las Islas Caimán que administraba junto a su segunda mujer, Adriana Abascal y otra sociedad offshore en Islas Vírgenes Británicas tras dejar su cargo de la multinacional de las telecomunicaciones.
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Algunas de las grandes multinacionales como Apple, Nike o Uber, son protagonistas de la filtración de los Papeles del Paraíso. Éstos han recurrido a los servicios de la asesoría legal que protagoniza esta investigación y han utilizado sociedades offshore para eludir impuestos.
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