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Banco Santander
El papel del Banco Santander en el blanqueo de dinero de capitales españoles en Suiza: la seguridad de las cuentas ómnibus
Recientemente a la saltado a la actualidad la implicación que el Banco Santander ha tenido en el blanqueo de dinero español en Suiza. Lo cierto es que ya se venía investigando sobre este asunto desde 2015 y cuenta ya con siete directivos imputados en 2017. A pesar de las alegaciones presentadas por la entidad bancaria...
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Cómo actúan las infraestructuras del mercado financiero frente al riesgo de amenazas
¿Una cuenta bancaria y sus comisiones? Este puede ser un dolor de cabeza común en millones de usuarios de la banca, no solo en España, en el resto del mundo también. Ahora los usuarios del Banco Santander podrían sorprenderse ante la amenaza de un nuevo incremento.
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El magistrado de la Audiencia Nacional, José De la Mata, cita a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales por cuentas offshore en Panamá, Suiza entre otras jurisdicciones offshore, a siete directivos de Banco Santander.
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El juez de la Audiencia Nacional, está tomando declaración esta semana a la cúpula de la filial de banca privada del banco HSBC de Suiza por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal dentro del caso de los nombres que aparecen en la Lista Falciani.
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Después de la debacle que ha acabado con el rescate del Banco Popular para evitar una catástrofe financiera toca hacer balance de las pérdidas, así como aprender, de aquellos que se han beneficiado con esta operación. Recordemos, que el Banco Popular dejó de tener la liquidez necesaria para afrontar las operaciones diarias y que no...
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En el marco de la investigación ‘Bahamas Leaks’, Banco Santander ayudó en la creación de más de 500 sociedades en el paraíso fiscal de Islas Bahamas durante los últimos 15 años. La entidad española figura entre las entidades financieras protagonistas de este escándalo financiero.
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Tras el anuncio y entrada en vigor del corralito bancario en Grecia, los bancos españoles y europeos se han desplomado en esta primera jornada. El corralito a Grecia se prolongará hasta el próximo 6 de julio, y por lo que se prevén mayores caídas en el mercado. BBVA y Banco Santander registraron pérdidas del 5%...
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Actualmente, de las 35 empresas que conforman el índice IBEX5, 30 son las que evaden impuestos a través de paraísos fiscales, un hecho que no deja indiferente a nadie, ya que sin esta contribución de las empresas, se recorta en salarios y prestaciones sociales para reducir el déficit mientras se les exige que aporten más...
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El 94% de las empresas del Ibex35 eluden impuestos según un informe de la novena edición del estudio “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex35”, elaborado por RSC. Según el informe, el número de empresas instaladas en paraísos fiscales ha aumentado en un 8% con respecto a 2010.
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Según el último informe de Oxfam Intermón, las empresas del Ibex 35 tienen y han aumentado a 810 el número de filiales en paraísos fiscales. Pasaron de 561 en 2012 a 810 en 2013. El ránking está encabezado por el Banco Santander con 182, seguido de ACS con 119 y de Iberdrola con 66 filiales...
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El empresario estadounidense, Bernard Madoff, se explayó en la declaración confidencial de la Fiscalía suiza sobre cómo los gestores de Optimal, una filial del Banco Santander en Suiza le confiaban dinero de clientes. Madoff fue condenado a 150 años de cárcel por el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona, en el que...
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Si quiere saber los tipos de cuentas bancarias que puede abrir en Reino Unido, no se pierda el siguiente artículo. Los principales bancos en Reino Unido son HSBC, Barclays, Lloyds, TSB, Royal Bank of Scotland (RBS), Natwest, Santander, Halifax, First Direct, Co-operative Bank y SONRISA. Estos bancos tienen sucursales en todo el país. Los tipos...
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Esta clasificación la lideran los bancos chinos ICBC y el Banco de Construcción de China, seguido por tres norteamericanos.
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33 de las 35 empresas que cotizan en el IBEX tienen filiales en paraísos fiscales. En 2011, el Observatorio de Responsabilidad Social detectó 437 sociedades de empresas del IBEX.
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Desde Foster Swiss le damos una serie de recomendaciones si quiere invertir en el índice español IBEX35.
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