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[vc_row][vc_column][vc_column_text] Dos eventos que tendrán lugar en Suiza podrían poner punto y final al secreto bancario que eran la clave del apogeo de la banca privada en Ginebra y Zúrich. En estas ciudades, los bancos recibían a cientos de clientes extranjeros con sus maletines llenos de efectivo.
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Los años transcurridos desde 2008 a la actualidad, han visto una represión global en las finanzas offshore. Sin embargo, algunos lugares se han duplicado al ofrecer un alto secreto bancario a los más ricos. Entre estos, una pequeña isla caribeña podría, Nevis.
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Cerca de 8.6 millones de euros se transfirieron en 2016 a jurisdicciones offshore y paraísos fiscales a través de más de 58.000 transferencias, según las estadísticas de la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal.
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A partir del próximo año, los bancos suizos tendrán que informar a las autoridades fiscales en 38 países si uno de sus ciudadanos abre una cuenta bancaria offshore con el banco. Los 38 son en su mayoría miembros de la Unión Europea con algunos otros países desarrollados.
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Los fiscales alemanes han iniciado una investigación sobre tres personas de la agencia de inteligencia suiza, sospechando que están espiando a la autoridad tributaria alemana, según medios de comunicación alemanes.
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Los bancos suizos han tenido que cambiar totalmente sus enfoques para los clientes ricos, debido a las obligaciones de transparencia fiscal. Después de los escándalos del Crédit Suisse y UBS, el sector bancario suizo tuvo que limpiar su imagen sobre la evasión fiscal, lo que les llevó a firmar acuerdos multilaterales de transparencia fiscal con...
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Aproximadamente un billón de dólares fluye ilícitamente en los países en desarrollo cada año, frente a los 135.000 millones de dólares que reciben anualmente. La mayor parte del dinero malversado se deposita en bancos de Suiza, el paraíso fiscal número uno del mundo. Singapur, Malasia, Filipinas y Sri Lanka están emergiendo como paraísos fiscales en...
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Una ex banquera de Credit Suisse se declaró culpable de ayudar a estadounidenses a esconder millones de dólares a las autoridades tributarias estadounidenses, como el IRS. En 2014, Credit Suisse fue multado por ayudar a los evasores de impuestos norteamericanos.
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Según los últimos datos del Banco Nacional Suizo (BNS), el dinero poseído oficialmente por los indios en bancos offshore de Suiza representa un escaso 0,04% del total de fondos mantenidos por todos los clientes extranjeros en el sistema bancario suizo. De esta manera, India se encuentra en el puesto número 88, en términos de dinero...
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Miles de millones de “dinero sucio” han sido trasladados de Rusia a Europa y otros lugares, a través de cientos de bancos, algunos de los cuales se encuentran en Suiza en un ambicioso plan de lavado de dinero. Un grupo de periodistas de investigación basó sus afirmaciones en varios registros financieros.
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Muchos clientes nos están preguntando por qué están recibiendo este formulario de su banco offshore y cuyo objetivo es el control de sus clientes. Con este documento lo que pretende la entidad financiera es confirmar por escrito que el nombre, los apellidos y la dirección del cliente es correcta y real. Tras los últimos cambios...
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Las autoridades alemanas sospechan que los servicios secretos de Suiza han estado espiando durante años el trabajo de sus inspectores de hacienda. Esta investigación se ha abierto con el fin de averiguar cómo lograron hacerse en 2010 con los datos de los contribuyentes alemanes con patrimonio en el país vecino.
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El Director de la Dirección de Derecho Internacional Público del Gobierno de Suiza, Roberto Balzaretti, detalló el pasado viernes en una conferencia de prensa, que el centro financiero de este país es el que más fondos ilícitos obtenidos por dictadores ha devuelto de todo el mundo.
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En el marco de la investigación ‘Bahamas Leaks’, Banco Santander ayudó en la creación de más de 500 sociedades en el paraíso fiscal de Islas Bahamas durante los últimos 15 años. La entidad española figura entre las entidades financieras protagonistas de este escándalo financiero.
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Los bancos suizos tienen una reputación intachable en todo el mundo. Pero a veces, por desconocimiento, podemos encontrar problemas a la hora de heredar una cuenta bancaria suiza.
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La banca suiza está compuesta por más de 400 entidades financieras y bancarias, así como agentes de valores, bancos cantonales, banqueros privados…
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