Tag

blanqueo de capitales
[vc_row][vc_column][vc_column_text] El gobierno de Panamá espera salir este año de la lista de paraísos fiscales francesa, en la que fue incluido por Francia tras el escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración que reveló cómo un despacho panameño de abogados, Mossack Fonseca, creó cientos sino miles de sociedades offshore para personalidades de todo el...
Read More
De los 89.000 millones de euros, que los aproximadamente 135.000 contribuyentes españoles informaron en el Modelo 720, de declaración de bienes en el extranjero, casi 20.000 millones estaban en Suiza, 4.000 en Andorra y 260 en Gibraltar.
Read More
En un comunicado conjunto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, han reiterado el riesgo de invertir en criptomonedas y en ofertas iniciales de monedas (ICO), subrayando su descontrol, volatilidad y vulnerabilidad al fraude.
Read More
Cristóbal Montoro ha puesto sus ojos en las criptomonedas y especialmente en el bitcoin, con el objetivo de que quienes las utilicen, pasen por la cola de hacienda, y evitar que sean usadas para el blanqueo de capitales o la adquisición de bienes ilícitos en la deep web o internet profunda.
Read More
Tras dos años de negociaciones, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, integrado por los ministros de economía y finanzas de los estados miembros lograron un consenso final para la elaboración y publicación de una lista negra de paraísos fiscales. En ésta no están incluidos países como Suiza, Andorra, Gibraltar, ni las...
Read More
China carga contra la Unión Europea por incluir a Macao, uno de sus territorios, en la lista negra de paraísos fiscales. El gigante asiático denuncia que la inclusión de esta región administrativa especial china es «inconsistente con la realidad».
Read More
La Asamblea Nacional Catalana (ANC), se ha aprovechado del paraíso fiscal de Luxemburgo a través de una sucursal que le ha permitido recibir donaciones directamente desde esta jurisdicción opaca con mayor dificultad para el seguimiento y control por parte de las autoridades españolas. Esta sociedad fue constituida el 15 de julio de 2014 según consta...
Read More
En el año 2009, la policía española comenzó a investigar una trama de blanqueo de dinero centrada en los importadores de mercancía china. La mercadería se introducía en España sin pagar los aranceles y luego se vendía al por mayor sin pagar IVA. En 2012, la Justicia española detuvo a varios sospechosos, entre ellos el...
Read More
En el marco de la investigación de la trama del Canal, se ha bloqueado una cuenta en Suiza con 18 millones de dólares, desde la que se habrían realizado pagos a personal de Inassa, una de las empresas que dependen del Canal de Isabel II y que presidió la mano derecha de Gónzalez, Edmundo Rodríguez...
Read More
En todas las operaciones de blanqueo de dinero salen a la luz personas cuyos nombres e identidades son utilizadas para cometer este tipo de delitos aunque el beneficiario de los fondos sea un tercero. Son los llamados testaferros, que pueden ser nombres de personas físicas o de personas jurídicas cuyo único cometido es dificultar el...
Read More
Las cuentas bancarias corporativas, es decir, con titularidad de entidades, están sujetas a un procedimiento de debida diligencia al implementar el CRS. A diferencia de las cuentas bancarias de particulares, las cuentas bancarias de empresas o entidades, implementan CRS de forma diferente.
Read More
Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado a los medios que el 11.5% de los que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro aprobada por el Gobierno de Rajoy en marzo de 2012 y declarada nula por el Tribunal Constitucional, han continuado defraudando una vez que regularización su situación con el fisco. Estos...
Read More
El magistrado de la Audiencia Nacional, José De la Mata, cita a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales por cuentas offshore en Panamá, Suiza entre otras jurisdicciones offshore, a siete directivos de Banco Santander.
Read More
Esta semana se han producido varias detenciones en la sede central de Bandenia, una entidad de banca privada que tiene licencia bancaria de Mohéli (Islas Comores) pero que no le autoriza para operar fuera de dicha isla.
Read More
Ya han pasado seis meses desde que se destapara el caso Odebrecht, por el que la constructora internacional del mismo nombre, reconociera que a cambio de conseguir obras, sobornó a funcionarios públicos de al menos 12 países por un total de 788 millones de dólares.
Read More
La Reserva Federal ha multado a Deutsche Bank con una sanción económica de 41 millones de dólares por llevar a cabo prácticas «inseguras y erróneas» contra el blanqueo de dinero. Sin embargo, no es la primera vez que Deutsche Bank se ha visto inmerso en tales acusaciones, ya que el banco tuvo que pagar 588...
Read More
El Parlamento Europeo ha respaldado las medidas de intercambio automático de información sobre los titulares de las cuentas bancarias y sus beneficiarios reales entre los países de la Unión Europea. Se espera que las normas se apliquen a partir de 2018.
Read More
Anguila ha lanzado una consulta para plantearse la abolición de los certificados de acciones emitidos al portador para convertirlos en acciones ordinarias.
Read More
La Comisión Europea presenta un nuevo paquete de medidas que permite impulsar la transparencia fiscal, un plan de acción para luchar contra la evasión de impuestos en la Unión Europea. El paquete de medidas consiste en controles de diligencia debida de las cuentas y a una mayor vigilancia de las sociedades y fondos fiduciarios pasivos.
Read More
José María Peláez, inspector de Hacienda, explica qué es el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en una entrevista con Jordi Évole para la Sexta. Asegura que tener una cuenta en Suiza no es ilegal pero la ilegalidad surge cuando se utiliza un paraíso fiscal para ocultar que se tiene ese dinero. Según el...
Read More
1 2

Categorías

Abrir el chat