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Comisión Europea
La Comisión Europea ha adoptado un plan de acción para una política global en toda la UE con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales
La iniciativa se compone de la Directiva 2015/849 (conocida como Cuarta Directiva o AMLD 4 por sus siglas en inglés) y la Directiva 2018/843 (Quinta Directiva o AMLD 5), sobre la prevención a la hora de utilizar el sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, junto con el Reglamento 2015/847...
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Es el cuento de nunca acabar y parece que lejos de escribir la última página, la historia continua: ¿en qué punto nos encontramos respecto a la obligación de confirmar bienes en el extranjero? Una cosa está clara: España se pasa en este asunto, al menos así lo pienso la Comisión Europea tal y como ha...
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La Comisión Europea cree que las sanciones impuestas por la Hacienda española a aquellos que no declaran correctamente sus activos en el extranjero, a través del Modelo 720, son “desproporcionadas, discriminatorias y están en conflicto  con las libertades fundamentales de la Unión Europea”. Desde Bruselas se exige al fisco español que en dos meses se...
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La Comisión Europea ha iniciado una investigación a McDonald’s por el tratamiento fiscal de ésta en Luxemburgo. Un fallo fiscal podría haber otorgado a la cadena de comida rápida ciertas ventajas tributarias, violando las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea.
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Algunas de las propuestas del Parlamento Europeo para una fiscalidad de las empresas más justa y transparente, se encuentra una lista negra de paraísos fiscales, un registro público de últimos titulares de empresas y sanciones contra aquellas jurisdicciones que no cooperen en materia de fiscalidad. Así mismo, un código de conducta para bancos y asesores...
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El pasado 16 de abril, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva Mifid II y un nuevo Reglamento MiFIR. Este cambio llega después de dos años de trabajo desde que la Comisión Europea propusiese revisar la Directiva MiFID, que lleva en vigor desde 2007 y después de la peor crisis económica que asoló a Europa. Ahora,...
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No todos los países que para la Comisión Europea pueden considerarse un paraíso fiscal lo son también para sus socios. En el caso de España, saca de la lista de paraísos a todos aquellos Estados con los que tienen firmados acuerdos de Intercambio de Información o Convenio de Doble Imposición. 
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Esta madrugada, el Gobierno griego de Alexis Tsipras recibió una oferta de última hora del Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dos días después de que Atenas rechazara otra oferta publicada el domingo. Esta oferta llega para llegar a un acuerdo antes de que venza la fecha para pagar la deuda, según fuentes de...
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La Comisión Europea ha publicado una lista negra de paraísos fiscales europeos y de todo el mundo, en la que figuran 30 países y/o territorios considerados como no cooperativos en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Cuatro de estos paraísos fiscales se encuentran en Europa, entre ellos, Andorra, Mónaco, Liechtenstein y...
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