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creación de sociedades offshore
En el año 2009, la policía española comenzó a investigar una trama de blanqueo de dinero centrada en los importadores de mercancía china. La mercadería se introducía en España sin pagar los aranceles y luego se vendía al por mayor sin pagar IVA. En 2012, la Justicia española detuvo a varios sospechosos, entre ellos el...
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El hijo del ex presidente José María Aznar, Aznar Jr, dota a su sociedad de asesoramiento financiero, Poniente Capital, de una nueva línea de negocio, enfocada a atraer inversores para diversos sectores, para la que se ha asociado con George Farha, relacionado con el sector inmobiliario en Reino Unido y con los llamados Papeles de...
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A pesar de las reformas efectuadas por Panamá en materia de intercambio automático de información con otros países, el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) están presionando a Panamá para que tipifique la evasión fiscal como delito y lo saque de la esfera administrativa.
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A raíz de la investigación sobre los Papeles de Panamá, no se puede concluir que todos los involucrados usaran de forma ilícita o ilegal las sociedades offshore. Todos ellos han creado y utilizado sociedades offshore en diversos paraísos fiscales: Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Seychelles, Niue, Anguila, Nevada, Hong Kong o Belice.
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Panamá, un pequeño país centroamericano de aproximadamente 3.5 millones de habitantes, considerado como uno de los centros y distritos financieros más importante a nivel internacional, ha sido protagonista de una amplia investigación sobre la participación del despacho de abogados Mossack Fonseca en el entramado de constitución de sociedades offshore en Panamá y en otras jurisdicciones...
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Guernsey es una dependencia de la Corona Británica, que se ubica en el canal de la Mancha. El territorio comprende la isla de Guernsey, Alderney, Sark y Herm. No forma parte de Reino Unido y por lo tanto, de la Unión Europea.
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